Subject: 2009.04.30
From: "Gemt af Windows Internet Explorer 8"
Date: Thu, 19 Apr 2012 09:15:55 +0200

Referat

Kommunalbestyrelsen

Den 30. april 2009, kl. 18:00 holdt Kommunalbestyrelsen ordinært møde i Kommunalbestyrelsessalen,  Landemærket 26
Rønne.

Mødet slut kl. 21.52

Medlemmer:

Bjarne
Kristiansen

Birger
Rasmussen

Bente
Helms

Steen Colberg
Jensen

Thomas
Thors

Ole Peter
Andersen

Sanne
Landin

Lars
Kjøller

Henry Schou
Madsen

Martin Sten
Jørgensen

Per Ole
Petersen

Erik A.
Larsen

Winni Aakermann
Grosbøll

Bjarne Hartung
Kirkegaard

Carl
Ilsøe

Annelise
Molin

Bjarne
Westerdahl

Birte
Skot-Hansen

Jacob
Kjøller

Bente
Johansen

Niels
Jørgensen

Ken
Bolmar

Leif
Olsen

Søren
Alexandersen

Poul
Overlund-Sørensen

Torben
Rønne-Larsen

Henning
Busted

Fraværende:

Ingen.

Bemærkninger til dagsorden:

Annelise Molin gjorde opmærksom på, at hun manglede
en tilsynssag på dagsordenen om en klage til tilsynsmyndigheden fra 10. december
2008 over byggeudvalget for plejehjemsbyggeriet. Tilsynsmyndigheden havde den
15. december 2008 bedt regionskommunen om en udtalelse og tilsynsmyndigheden
havde den 2. april 2009 rykket for svar.

Borgmesteren meddelte, at sagen undersøges og sættes
på dagsordenen til næste møde.

åbent møde

Indholdsfortegnelse:

1
Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2009. 8

2
Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2009. 13

3
Budgetoverførsler til 2009 - Anlæg og lån. 15

4
Budgetoverførsler til 2009 - drift 17

5
Budgetrammer for 2010-2013. 20

6
Administrationsprojektets konsekvenser, en kvalitativ
opfølgning. 24

7
Ansøgning fra Bornholms Forsyning om kommunegaranti vedr.
ledningsnet i Hasle  26

8
Placering af nyt plejeboligbyggeri i Rønne. 30

9
Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp,
aflastning og afløsning - årlig revidering. 32

10
Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2008. 35

11
Valg til Ældreråd med valgperiode 2010 - 2013. 39

12
Anlægsbevilling til ombygningsarbejder på Skole Midt 2009. 41

13
Anlægsbevilling til ombygningsarbejder på Kongeskærskolen
2009  44

14
Ansøgning fra Skole Vest om tilskud til renovering af fysik- og
biologilokale på afdeling Østre. 46

15
Rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet 49

16
Proces for tilpasning af omkostninger på
specialundervisningsområdet 51

17
Evaluering af forsøg med ændret sammensætning af
skolebestyrelserne  55

18
Ansøgning om ændring af børnetallet i Løvfrøen-Nylars. 60

19
Obligatoriske madordninger 2010. 62

20
Redegørelse for 2008 til Det Regionale Udviklingsråd vedr.
børneområdet 70

21
Anlægsbevilling til renovering af svømmehaller 2009. 73

22
Anlægsbevilling til renovering af selvejende idrætshaller. 75

23
Anlægsbevilling til renovering af tennisanlæg i Nexø. 77

24
Danmarks Friluftskommune 2009. 79

25
Anlægsbevilling til ombygning af kontor, tandklinikken i Nexø. 81

26
Anlægsbevilling til nye units i Tandplejen. 84

27
Liv i småbyerne - et delprojekt i Mulighedernes Land. 86

28
Godkendelse af bestillingskontor, ansvarlig leder og vedtægter for
taxiområdet i Bornholms Regionskommune. 93

29
Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2009 for kommunale almene
ældre- og handicap boliger. 97

30
Godkendelse af budget 2009 for de lettere kollektive boliger i
Hasle og Klemensker. 99

31
Pulje til mindre vejprojekter i Trafiksikkerhedsplan 2008. 101

32
Anlægsbevilling til anlæg og udvidelse af parkeringsplads Gudhjem
øvre  103

33
Forslag til udviklingsplan for Nexø havn og by. 105

34
Lokalplan 043 for et blandet bolig- og erhvervsområde i Sandvig
samt kommuneplantillæg nr. 20. 108

35
Aftaleopfølgning 2008 for politikområderne 1, 2 og 3. 113

36
Aftaleopfølgning 2008 for politikområde 09 og 10. 119

37
Aftaleopfølgning 2008 for politikområderne 15 og 16. 121

38
Aftaleopfølgning 2008 for Jobcenter Bornholm.. 123

39
Aftaleopfølgning 2008 for Borgercenteret (Ledighed og
Integration)  124

40
Udtalelse til Statsforvaltningen om grundlaget for at gøre ansvar
gældende over for de ansvarlige for dispositioner vedrørende Biokraft A/S. 125

41
Bornholms Forsyning - forberedelse af ordinær generalforsamling
den 15.0.09 kl. 12.00 i Hasle. 128

42
Ansøgning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse. 130

43
Indtræden i Bornholms Kommunalbestyrelse. 131

44
Besættelse af hverv ved medlems udtræden af Bornholms
Kommunalbestyrelse. 132

45
Formanden orienterer. 134

Åbent
møde

1
Samlet
budgetopfølgning pr. 28. februar
2009

00.30.10Ø09-0043

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres der
budgetopfølgning i Bornholms Regionskommune for budget 2009 pr. 28. februar
2009. Budgetopfølgningen har været forelagt fagudvalgene, hvis behandling
opsummeres i denne sag sammen med en overordnet vurdering af den samlede
budgetopfølgning.

Det er første budgetopfølgning der udarbejdes på nye
afrapporteringstidspunkter og nye rapporteringsskabeloner. Proceduren for
budgetopfølgning er ændret for at skabe større sammenhæng mellem
budgetopfølgningen i indeværende år og budgetlægningen for det kommende år.

Sagsbeskrivelse

Drift (resume)

Budgetopfølgningen af budget 2009 pr. 28. februar
2009 viser at virksomhederne samlet set forventer et merforbrug på 44,9 mio. kr.
på den overførbare bevilling og et merforbrug på 9,1
mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling. Når der
tages højde for den forventede overførsel på 24,6 mio. kr. fra 2008, bliver det
samlede merforbrug 29,4 mio. kr. i 2009.

Økonomi og Analyse behandler budgetoverførselssagen
parallelt med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2009. Da virksomhederne
indberettede deres budgetopfølgning før det endelige resultat forelå, kan der
være mindre beløbsmæssige afvigelser mellem forventet overførsel i
budgetopfølgning og den faktiske overførsel.

De største merforbrug på den
overførbar bevilling findes på Socialudvalgets og
Børne- og Skoleudvalgets områder.
På den ikke-overførbar bevilling ses merforbrug
på Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

(+ =
merforbrug)

Forv. overførsel fra 2008*

Forv. mer/mindreforbrug i
2009

Samlet forv. mer/mindreforbrug (inkl. overførsel) til overførsel
til 2010

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

I alt

Børne- og
Skoleudvalget

3.071

13.297

-456

16.368

-456

15.912

Socialudvalget

35.073

8.283

5.199

43.356

5.199

48.555

Beskæftigelsesudvalget

51

549

3.900

600

3.900

4.500

Teknik- og
Miljøudvalget

-9.628

5.828

0

-3.800

0

-3.800

Økonomi- og
Erhvervsudvalget

-44.112

10.935

435

-33.177

435

-32.742

Fritids- og
Kulturudvalget

-4.619

4.089

0

-530

0

-530

Sundheds- og
Forebyg. udvalget

-4.457

1.930

0

-2.527

0

-2.527

Total

-24.620

44.910

9.078

20.290

9.078

29.368

Note: *) Faktisk
overførsel fra 2008 til 2009 udgør 24,4 mio. kr., jf. overførselssagen på
Økonomi og Erhvervsudvalgets møde 21. april 2009.

På Børne- og Skoleudvalgets område er det BørneCenter Bornholm, der forventer et merforbrug på 5,2
mio. kr. i 2009, som akkumuleres til 19,0 mio. kr. når det overførte merforbrug
fra 2008 medtages. Der forventes merudgifter for 5,0 mio. kr. på
anbringelsesområdet (ungdomskriminalitet), og på specialundervisningsområdet
merudgifter for 1,17 mio. kr. Dertil forventes en indtægt på 1 mio. kr. vedr.
2008 fra anden kommune (mellemkommunal betaling).

På Socialudvalgets område er det Bornholms Plejehjem
og –centre samt Døgnplejen, der forventer de største
merforbrug i 2009 på henholdsvis 4,5 mio. kr. i BPC og 3,1 mio. kr. i
Døgnplejen. Når merforbruget fra 2008 medtages, forventes det samlede merforbrug
for de 2 virksomheder at blive 18,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug på Bornholms Plejehjem og
-centre skyldes merforbrug på plejecentrene Slottet (afd. B2 og B3) og Nylars,
som pr. 1. januar 2009 blev en del af Bornholms Plejehjem og –centre.

Det forventede merforbrug i Døgnplejen henføres til
grundbudgettet hvorfra bl.a. sygeplejerskeydelser aflønnes. Det er Døgnplejens
vurdering, at såfremt der skal opnås budgetbalance på grundbudgettet ud fra den
nuværende tildeling, vil det indebære at der skal reduceres med ca. 8 årsværk,
hvilket vil få mærkbare konsekvenser for serviceniveauet. Derudover vil der også
skulle ske besparelser på udgifterne til det administrative og tekniske
personale.

Psykiatri og handicap forventer et merforbrug på 1,1
mio. kr. i 2009, som med overførsel fra 2008 øger det samlede merforbrug til
21,1 mio. kr. Hovedparten af det akkumulerede merforbrug fra tidligere kan
henføres til Slottet og Nylars, og det forventede merforbrug i 2009 stammer
ligeledes fra den tilbageblivende afdeling af Slottet (B1).

Jobcenteret forventer merforbrug på 3,3 mio. kr. i
2009, heraf 3,0 mio. kr. på den ikke-overførbar
bevilling som følge af en forventning om en stigende arbejdsløshed samt at der
har været en større tilgang af tilkendelse af fleksjob end budgettet tager højde
for. Borgercenteret forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2009 på området
for sociale ydelser på den ikke-overførbare bevilling.
Det forventede merforbrug kan tilskrives et stort antal tilkendelser af
førtidspension.

Finansielle poster

Det er ikke muligt at foretage budgetopfølgning vedr.
renter og afdrag pga. af det tidlige tidspunkt. Vedr. skatter, tilskud og
udligning er der på nuværende tidspunkt ingen afvigelse fra budget 2009.

Overholdelse af servicerammen

Bornholms Regionskommune har et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. i 2008 i forhold til den
udmeldte serviceramme for 2008. I 2008 vedtog folketinget at 1 mia. kr. af
kommunernes bloktilskud for 2009 blev gjort betinget af overholdelse af
servicerammen for 2008. I forbindelse med aftalen om kommunale
anlægsinvesteringer den 16. marts 2009 har regeringen tilkendegivet, at den vil
søge tilslutning til at annullere den lovbestemte modregningsmekanisme
vedrørende bloktilskuddet for 2009. Det forventes at kommunernes serviceramme
vil blive overskredet med 0,4 mia. kr. mens anlægsudgifterne ligger 0,7 mia. kr.
under anlægsrammen, og således overholdes den samlede ramme for 2008.

Anlæg

Der er ikke foretaget en budgetopfølgning på anlæg
vedr. 2009 pr. 28. februar, da overførslerne fra 2008 ikke var opgjort på
opfølgningstidspunktet. Der foretages en budgetopfølgning på anlæg pr. 31. maj
2009.

Økonomi og Analyses
bemærkninger

Hovedparten af Bornholms Regionskommens virksomheder
er i økonomisk balance og mange overfører større mindreforbrug fra 2008. Disse virksomheder bidrager til at
Bornholms Regionskommune samlet set kan overholde de overordnede forpligtigelser
i udviklingsaftalen med Velfærdsministeriet. I forlængelse af ophævelsen af den
bundne opsparing i januar 2009, er Økonomi og Analyse i gang med at indgå
aftaler med de virksomheder, der overfører mindreforbrug fra 2008 på mere end 1 mio. kr. Aftalerne skal
være med til fortsat at sikre budgetoverholdelse.

Fire virksomheder har dog vanskeligt ved at overholde
budgettet, og overfører store merforbrug fra 2008. Det drejer sig om BørneCenter Bornholm, Døgnplejen, Bornholms Plejehjem og
–centre samt Psykiatri og Handicap. Derfor blev der i
forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2008 indgået aftale med BDO
Kommunernes Revision, som for nærværende er i gang med at udarbejde analyse af
BørneCenter Bornholm og ældreområdet, herunder
Døgnplejen og Bornholms Plejehjem og -centre.

Analysen i BørneCenter
Bornholm omfatter virksomhedens økonomistyring samt en vurdering af hvorvidt
budgettet forventes overholdt i 2009. Analysen forventes afsluttet primo maj
2009.

Analysen på Ældreområdet omfatter budgetanalyse og
analyse af organisationsstrukturen, og forventes afsluttet medio juni.
Ældreområdet er desuden omfattet af ny budgettildelingsmodel fra 2009, som
forventes at bidrage til budgetbalance.

Begrundelsen for at igangsætte analyserne var, at
virksomhederne forventede væsentlige budgetoverskridelser i 2008, og på
nuværende tidspunkt tyder meget på, at dette også vil ske i 2009, hvis der ikke
igangsættes initiativer. Økonomi og Analyse anbefaler derfor, at der i
umiddelbar forlængelse af BDO’s analysearbejde og
anbefalinger, foretages de nødvendige initiativer i indeværende budgetår 2009 og
i budgetlægningen for 2010 og overslagsår, således at
der opnås budgetbalance indenfor en acceptabel tidshorisont.

Psykiatri og Handicap er ikke direkte omfattet af
analysearbejdet, og forventer også merforbrug i 2009 som tilsammen med
overførsel fra 2008 resultere i et samlet merforbrug på 21,1 mio. kr. En stor
del af det akkumulerede merforbrug kan henføres til Slottet og Nylars, som pr.
1. januar 2009 er organiseret under Bornholms Plejehjem og –centre og dermed omfattet af ældreanalysen og de
fremadrettede tiltag.

Økonomi og Analyse er opmærksomme på de virksomheder,
der overfører større merforbrug fra 2008. I disse virksomheder er der igangsat
handleplaner eller andre tiltag, som forventes at nedbringe merforbruget i 2009.
Foruden de virksomheder omfattet af ovennævnte analyser, gælder det
Distriktsskole Midt, Løvstikken, Sacs, Psykiatri og
Handicap, Jobcenteret, BAT og Bornholms Idrætsområder.

Drift

Fagudvalgenes behandling

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalgsområder har
været forelagt fagudvalgene. Sagsfremstillingerne og fagudvalgenes beslutninger
fra behandlingen i udvalgene er gengivet i bilag 1.

Fagudvalgenes indstillinger

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Anbefales til godkendelse i
kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget, den 15. april 2009:

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen:

- at merforbruget for 2009 vedr. Slottet og
Nylars indgår i budgetlægningen for 2010 og at der udarbejdes et notat
omhandlende merforbruget for 2009 samt overslagsår

- at budgetopfølgningen tages til efterretning
med bemærkning om, at det indskærpes overfor virksomhederne at budgettet for
2009 skal overholdes.

Beskæftigelsesudvalget den 25. marts 2009:

Udvalget har taget budgetopfølgningen til
efterretning og det indstilles

at udgifterne til lægeerklæringer overføres til
ikke-overførbart område, og

at vurderingerne af udgiftsudviklingen i 2009
indgår i budgetarbejdet for 2010

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009:

Budgetopfølgningen er taget til
efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 31. marts
2009:

Budgetopfølgningen er taget til
efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget den 31. marts
2009:

Budgetopfølgningen er taget til efterretning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. april
2009:

Budgetopfølgningen er godkendt.

Økonomi

Budgetopfølgningen af budget 2009 pr. 28. februar
2009 viser at virksomhederne samlet set forventer et merforbrug på 44,9 mio. kr.
på den overførbare bevilling og et merforbrug på 9,1
mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling. Når der
tages højde for den forventede overførsel på 24,6 mio. kr. fra 2008, bliver det
samlede merforbrug 29,4 mio. kr. i 2009.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·
at fagudvalgenes indstillinger tages til
efterretning

·
at budgetopfølgningen tages til efterretning

·
at udgifterne til lægeerklæringer på
politikområde 07 overføres til ikke-overførbart
område

·
at der i forhold til BørneCenter Bornholm og Ældreområdet i umiddelbar
forlængelse af BDO’s analyse og anbefalinger,
forelægges forslag til de nødvendige initiativer i indeværende år og i
budgetlægningen for 2010 og overslagsår, med henblik
på at opnå budgetbalance indenfor en acceptabel tidshorisont

Bilag

Bilag 1: Fagudvalgenes behandling af
budgetopfølgningen for 2009 pr. 28. februar 2009.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefaler kommunaldirektørens indstilling.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 1:

- Bilag 1: Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen for
2009 pr. 28. februar 2009.

Åbent
møde

2
Likviditetsoversigt pr. 31.
marts
2009

00.01.00Ø10-0012

Indledning

I henhold til retningslinierne for økonomistyring forelægges Økonomi- og
Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i
kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning
(118,4 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage
(180,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2009 (50,2 mio.)
samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2009 (90,2 mio.), og den
anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den
gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2008 til 31. marts
2009.

Bemærkninger til den beregnede
kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2009 på 50,2 mio. kr.
er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2008 og de i 2009 afgivne
tillægsbevillinger, samt de mulige afvigelse på de ikke-overførbare områder jf. budgetopfølgningen pr. 28.
februar 2009. Budgetoverførslerne fra 2008 til 2009 er nu endelig opgjort til
41,8 mio. kr..

Bemærkninger til den forventede faktiske
beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den
beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2009 til
2010.

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på
33,9 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·
at likviditetsoversigterne tages til
efterretning

Bilag

·
Beholdninger opgjort pr. 31. marts 2009

·
Grafisk oversigt over udviklingen i
beholdninger

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Taget til efterretning og sendes videre til
kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Taget til efterretning.

Bilag til punkt nr. 2:

- Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

- Beholdninger opgjort pr. 31. marts 2009

Åbent
møde

3
Budgetoverførsler til 2009 -
Anlæg og
lån

00.30.10S06-0003

Indledning

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet
overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte
rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede
bogføring for 2008 opgjort overførselsbeløbene til 50,5 mio. kr. jf. bilag 1,
idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i
overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og
sædvanlig praksis. De største overførsler vedrører ombygning af Nexøhuset i henhold til ældreboliglovgivningen samt anlæg på
vejområdet.

Udover rådighedsbeløbene til anlæg resterer der
endvidere låneoptagelser vedr. byggeri af handicapboliger i henhold til
ældreboliglovgivningen på i alt 28,1 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører
ombygningen af Nexøhuset.

Økonomi

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles
tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene med i alt 50.512.313 kr. samt en
negativ tillægsbevilling vedr. låneoptagelse på 28.106.105 kr., eller i alt
22.406.208 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·
at der meddeles tillægsbevillinger til
budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt 22.406.208 kr. finansieret af
kassebeholdningen.

Bilag

Oversigt over overførsler af rådighedsbeløb og
lån

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 3:

- Oversigt over overførsler af rådighedsbeløb og
lån

Åbent
møde

4
Budgetoverførsler til 2009 -
drift

00.30.10S06-0003

Indledning

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet
overføres uforbrugte budgetbeløb til næste år, idet virksomhederne derved får
mulighed for en økonomisk hensigtsmæssig disponering.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har opgjort overførselsbeløbene på
grundlag af den afsluttede bogføring for 2008.

På driftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på den
overførbare ramme på 24,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare
ramme er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på den
overførbare ramme kan overføres til 2009, idet der
korrigeres for følgende:

For Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er det
aftalt, at udgifterne til private pasningstilbud betragtes som ikke-overførbar ramme, idet virksomheden ikke har direkte
indflydelse på udgifternes omfang. Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen
pr. 31. oktober 2008 givet en tillægsbevilling på området. Overførslen
korrigeres i forhold til det konstaterede mindreforbrug på området.

Børnecenter aftalte på handleplansmøderne med
direktionen i 2007, at merindtægter som følge af merrefusionen fra den særlige refusionsordning (ikke-overførbar ramme) skal medgå til finansiering af
merforbruget på den overførbare ramme. Denne aftale er
videreført i 2008.

Det er endvidere aftalt på handleplansmøder i 2009,
at Børnecenter Bornholm kompenseres for en budgetreduktion i forbindelse med
anbringelsesreformen jf. lov- og cirkulæreprogrammet i
2006. Kommunerne er i bloktilskuddet for 2009 kompenseret for årene 2006 – 2008
for at bloktilskuddet i 2006 blev reduceret mere end den besparelse der kom i
konsekvens af anbringelsesreformen.

På Hjælpemidler og Genoptræning korrigeres
overførslen for et konstateret mindreforbrug
vedrørende hjælpemidler på det overførbare område. Det
blev i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober givet en
tillægsbevilling på området, som fra 2009 er overgået til ikke-overførbart område.

På Jobcenter Bornholm er der korrigeret for
yderligere merudgifter til lægeerklæringer i forhold til budgetopfølgningen pr.
31. oktober 2008. Da blev der givet tillægsbevilling med begrundelse i, at
udgifterne til lægeerklæringer i stort omfang hænger sammen med udgifterne på de
ikke-overførbare områder med omvendt
proportionalitet.

På Direktionen er overførslen reguleret i
overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning af 22. januar 2009,
hvorefter over- og underskud på administrationsprojektet i 2007-2010
udlignes.

Herudover er der enkelte reguleringer og korrektioner
mellem de enkelte virksomheder, som er opstået efter årsskiftet og derfor ikke
registreret i økonomisystemet. Disse reguleringer går i nul.

De enkelte virksomheders over- og underskud er
opgjort i bilag 1, hvor der også er en sammenligning med virksomhedernes
overførsel fra 2007 til 2008.

Virksomhedernes overførsel til 2009 korrigeret for
ovennævnte reguleringer fremgår af bilag 2. Virksomheder, der overfører mere end
±10 pct. af oprindeligt budget har indsendt uddybende bemærkninger til
budgetoverførslen. Disse fremgår af bilag 3.

Som det fremgår af bilagene har enkelte virksomheder
opsamlet betydelige underskud, for nogles vedkommende gennem en årrække.
Underskuddene overføres til 2009 i lighed med tidligere, idet der ikke tages
særskilt stilling til disse negative overførsler i forbindelse med denne sag.

Økonomi

Budgetoverførslerne betyder, at der meddeles
tillægsbevilling til budget 2009 på i alt 77.776.851 kr. jf. kolonne 5 i bilag
2. Tillægsbevillingen finansieres dels af det afsatte pulje til imødegåelse af
forbrug af overførsler på 5 mio. kr. og dels af de likvide midler.

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2008 meddelt
tillægsbevillinger på 53.336.000 kr. til virksomheder der forventede et
merforbrug i 2008, idet beløbene samtidig er lånt af og reduceret i
virksomhederne driftsbudgetter.

Netto genbevilges der således 24.440.851 kr. jf.
bilag 2 kolonne 3, hvoraf 19.440.851 kr. finansieres af de likvide midler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·
at der meddeles tillægsbevilling på 77.776.851
kr. til budgetoverførsler som anført i bilag 2 kolonne 5, finansieret af puljen
til imødegåelse af forbrug af overførsler med 5 mio. kr. og 72.776.851 kr. af de
likvide midler.

Bilag

Bilag 1: Virksomhedernes over-/underskud i 2008 på
det overførbare område

Bilag 2: Driftsoverførsler til 2009

Bilag 3: Bemærkninger fra virksomheder med
budgetoverførsler på mere end ± 10 pct.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 4:

- Bilag 1: Virksomhedernes over-/underskud i 2008 på det
overførbare område

- Bilag 2: Driftsoverførsler til 2009

- Bilag 3: Bemærkninger fra virksomheder med
budgetoverførsler på mere end ± 10 pct

Åbent
møde

5
Budgetrammer for
2010-2013

00.30.04S00-0001

Indledning

I henhold til Budget- og aftalevejledningen for
budget 2010 skal Økonomi og Erhvervsudvalget udmelde budgetrammerne på
udvalgsniveau. Derudover skal Økonomi- og Erhvervsudvalget behandle prioriteringsrum og krav til udvalgenes arbejde med
nedprioriteringsforslag på baggrund af første udkast til økonomiske rammer,
demografikorrektioner, tekniske korrektioner og den samlede budgetopfølgning pr.
28. februar 2009.

Sagsbeskrivelse

Udmelding af 2. generation af rammer for
budgetlægningen for 2010-2013 sker på baggrund af budgetoverslagsårene i budget 2009 korrigeret for tekniske
korrektioner og demografi.

Indtægtssiden i budget 2010 og overslagsår er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt, og
vil først indgå i budgetrammerne i budgetbehandlingen i august. De anvendte
indtægtsskøn for 2010 og overslagsår er således de i
budget 2009 vedtagne skøn.

For at beregne prioriteringsrummet i budget 2010,
tages der udgangspunkt i resultatopgørelsen fra budgetvedtagelsen 2009 som
viser, at der ved budgetvedtagelsen var en kasseforøgelse på 15,0 mio. kr. i
2010. Hertil tillægges de på nuværende tidspunkt kendte oplysninger med
betydning for budgetrammerne i 2010, og der tages højde for følgende:

·
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 28. februar
2009 vurderes det at merforbruget i 2009 udgør 23,9 mio. kr. fordelt med 14,6
mio. kr. på den overførbar bevilling og 9,2 mio. kr.
på den ikke-overførbar bevilling, som budget 2010-2013
skal øges med for at opnå budgetbalance.

·
De tekniske korrektioner til budget 2010 er
foreløbig opgjort til 9,2 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009
er der forudsat besparelser med virkning fra 2010 som er indarbejdet i rammerne,
herunder ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Kommunalbestyrelsen
besluttede den 26. marts 2009 at udskyde ændringen af boligstrukturen, og derfor
er der i de foreløbige tekniske korrektioner taget højde for, at den planlagte
besparelse på i alt 7,9 mio. kr. ikke kan realiseres i 2010 og 2011.

·
Der er beregnet demografikorrektioner for
børnepasning, skoler, SFO’er, hjælpemidler og
ældreområdet. Nettoændringen af demografikorrektionen udgør i 2009 priser 1,2
mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 11,8 mio. kr. i
2013.

I bilag 1 fremgår driftsrammer 2010-2013 (2.
generation), hvor der er taget højde for ovenstående ændringer, samt tilhørende
resultatopgørelse (bilag 2) baseret på de nuværende kendte oplysninger.

Derudover har Økonomi- og Erhvervsudvalgets opstillet
kort- og langsigtede mål på økonomiområdet. Der afsættes en særskilt pulje på 15
mio. kr. i 2010 til udvikling, omprioritering mv. Puljen er af tekniske årsager
placeret som en anlægspulje. Puljen øges med 10 mio. kr. årligt således at det
langsigtede mål på 50 mio. kr. nås i 2013. Derudover har Økonomi og
Erhvervsudvalget opstillet mål for resultatet af den ordinære drift på det
skattefinansierede område til 50 mio. kr. i 2010 som på lang sigt øges til 120
mio. kr. Det er forudsat at det langsigtede mål nås ved at øge kravet til
resultatet af den ordinære drift med 20 mio. kr. årligt frem til 2013.

På baggrund af disse yderligere forudsætninger er
alternativ 1, det tekniske nedprioriteringsbehov, beregnet til 44,6 mio. kr. i
budget 2010 svarende til 2,7 % af den overførbare
bevilling inkl. forældrebetaling.

Alternativ 1: Resultatopgørelse inkl. Økonomi- og
Erhvervsudvalgets mål:

Beløb i mio. kr.
- Løbende priser

Regnskab
2007

Regnskab
2008

Budget
2009

Budgetforslag
2010

Budgetforslag
2011

Budgetforslag
2012

Det
skattefinansierede område

Indtægter

Skatter

-1.348,3

-1.368,7

-1.408,2

-1.331,7

-1.353,0

-1.418,3

Tilskud og
udligning

-683,8

-748,3

-843,3

-985,7

-1.046,6

-1.045,7

Indtægter i
alt

-2.032,0

-2.117,1

-2.251,5

-2.317,3

-2.399,6

-2.464,0

Driftsvirksomhed
(1)

1.964,3

2.072,7

2.207,1

2.265,4

2.325,3

2.366,2

Renter
m.v.

7,6

3,8

2,2

1,9

1,6

1,3

Resultat af
ordinær driftsvirksomhed (2)

-60,1

-40,6

-42,1

-50,0

-72,8

-96,5

Anlægsvirksomhed
(3)

55,9

30,4

22,9

8,6

39,3

62,5

Resultat af
det skattefinansierede område

-4,2

-10,3

-19,2

-41,4

-33,5

-34,0

Det
brugerfinansierede område

Drift

-22,2

-17,3

-6,1

-6,2

-6,4

-6,7

Anlæg

6,1

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat af
det brugerfinansierede område

-16,2

-16,0

-6,1

-6,2

-6,4

-6,7

Samlet resultat

-20,4

-26,3

-25,3

-47,6

-39,9

-40,8

Øvrige
poster

Optagelse af
lån

-20,0

-19,9

-17,4

0,0

0,0

0,0

Afdrag på
lån

29,4

28,0

25,6

26,4

26,8

27,0

Øvrige
balanceforskydninger

-8,7

3,5

15,3

10,4

10,2

10,1

Øvrige poster
i alt

0,8

11,5

23,5

36,8

37,0

37,1

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-19,6

-14,8

-1,9

-10,8

-2,9

-3,7

Note: 1) Inkl. 35,4
mio. kr. (2010 pl) vedr. budgetopfølgning 28/2,
demografikorrektioner og tekniske korrektioner, samt nedprioriteringsbehov under
forudsætning af at (2) resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et
overskud på 50 mio. kr. i 2010 stigende til 120 mio. kr. i 2013. 3) Tillagt
Økonomi og Erhvervsudvalgets særskilt pulje til udvikling og omprioritering på
15 mio. kr. i 2010 stigende til 50 mio. kr. i 2013.

Som et alternativ 2 til ovenstående, kan Økonomi- og
Erhvervsudvalgets mål for resultatet af den ordinære drift i 2010 reduceres med
10 mio. kr. Hertil kommer, at der på baggrund af viden om den typiske udvikling
i virksomhedernes egen forventede resultat, opstilles en forventning om, at der
i 2009 vil ske en forbedring af budgetopfølgningsresultat med 15 mio. kr. i
forhold til forventningen pr. 28. februar 2009. Under disse forudsætninger for
budget 2010, bliver nedprioriteringsbehovet reduceret med knap 25 mio. kr til herefter at udgøre 20 mio. kr. i budget 2010. Det
svarer til 1,2 % af den overførbare bevilling inkl.
forældrebetaling. Økonomi- og Erhvervsudvalget pulje på 15 mio. kr. til
udvikling og omstilling bibeholdes i alternativ 2.

Nedprioritering fordelt på udvalgsområder:

Beløb i mio. kr. (2009 pl)

Overførbar bevilling 2010 (*)

Nedprioriteringsbehov

Alternativ 1 (2,7 %)

Alternativ 2 (1,2 %)

Mio.
kr.

Mio.
kr.

Børne- og skoleudvalget

623,8

17,0

7,6

Socialudvalget

598,6

16,3

7,3

Beskæftigelsesudvalget

44,7

1,2

0,5

Teknik- og Miljøudvalget

136,1

3,7

1,7

Økonomiudvalget

156,7

4,3

1,9

Fritids- og Kulturudvalget

62,2

1,7

0,8

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

17,5

0,5

0,2

Total

1.639,7

44,6

20,0

Note: *) inkl. forældrebetaling vedr. dagtilbud.

Økonomi

Der er opstillet to alternativer til at forslag til
nedprioritering (i 2009 priser) til budget 2010.

Alternativ 1, det tekniske nedprioriteringsforslag,
er beregnet på baggrund af de på nuværende tidspunkt foreliggende oplysninger om
budget 2010, herunder et forventet budgetopfølgningsresultat til 2009 pr. 28.
februar på 23,9 mio. kr. vedrørende budgetbehovet i virksomheder med merforbrug
for at opnå budgetbalance, samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål på
økonomiområdet. Nedprioriteringsbehovet udgør 44,6 mio. kr.  ved alternativ 1, svarende til 2,7 % af
den overførbar bevilling inkl. forældrebetaling i
dagtilbud.

Alternativ 2 indeholder de samme oplysninger som
ovenfor, dog hvor budgetopfølgningsresultatet er forbedret med 15 mio. kr., samt
at Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål for resultatet af den ordinære drift
reduceres med 10 mio. kr. Nedprioriteringsbehovet udgør 20 mio. kr. ved
alternativ 2, svarende til 1,2 % af den overførbar
bevilling inkl. forældrebetaling i dagtilbud.

Indtægtssiden har naturligvis også indflydelse på det
skattefinansierede resultat, men disse forudsætninger for budget 2010-2013 er
ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt. Indtægtssiden tilrettes til
budgetbehandlingen i august 2009.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·
at budgetrammerne for 2010-2013 udmeldes til
fagudvalgene (2. generation)

·
at der tages stilling til om alternativ 1 eller
alternativ 2 skal danne grundlag for fagudvalgenes nedprioriteringsforslag til
budget 2010.

Bilag

Bilag 1 Driftsrammer 2010-2013, 2. generation

Bilag 2 Resultatopgørelse 2007-2012

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Udvalget godkendte, at budgetrammerne for
2010-2013 udmeldes til fagudvalgene (2. generation), og at

der ikke foretages
nedprioritering i budgetrammerne.

Bjarne Kristiansen, Steen Colberg Jensen og
Winni Aakermann Grosbøll anbefaler alternativt 2 som grundlag for fagudvalgenes
nedprioriteringsforslag til budget 2010.

Borgmesteren ønsker sagen behandlet i
Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Liste R stillede forslag om, at budgetrammerne
for 2010-2013 udmeldes til fagudvalgene (2. generation), og at der ikke
foretages nedprioritering i budgetrammerne, i stedet kommer partierne med
forslag til beregning på temadagen den 24. juni 2009.

For forslaget stemte 12 (liste B, liste K, liste
C, liste R, liste F), imod stemte 15 (liste O, liste V, liste A, liste I).

For alternativ 2 som grundlag for fagudvalgenes
nedprioriteringsforslag til budget 2010 stemte 15 (liste A, liste V, liste I,
liste O), imod stemte 12 (liste K, liste B, liste F, liste C, liste R).

Bilag til punkt nr. 5:

- Bilag 1 Driftsrammer 2010-2013, 2. generation

- Bilag 2 Resultatopgørelse 2007-2012

Åbent
møde

6
Administrationsprojektets
konsekvenser, en kvalitativ
opfølgning

00.15.00P05-0005

Indledning

Der er pr. 1. marts 2009 gået to år, siden
administrationsprojektet blev gennemført, og kommunalbestyrelsen har bedt om en
kvalitativ opfølgning af projektets konsekvenser for administrationen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har i uge 12 gennemført en række
interview om administrationsprojektet med stabs- og områdecheferne samt MED-udvalgene i tre udvalgte virksomheder, i alt otte
interview.

Spørgsmålene omhandlede de pågældende
virksomheders/enheders mængde af opgaver, kvalitet i opgaveløsningen, struktur
og organisation samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Resultatet af
interviewundersøgelsen er samlet i en kort rapport.

Økonomi

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at rapporten tages til
efterretning

Bilag

Administrationsprojektets konsekvenser, en kvalitativ
opfølgning

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Taget til efterretning og sendes videre til
kommunalbestyrelsen.

Bente Johansen kan ikke tage rapporten til
efterretning, idet hun ikke anerkender at flertallet af politikerne ikke ønskede
den 2. benchmarking iværksat. Det var på det tidspunkt ikke muligt at finde
kommuner at benchmarke med.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Taget til efterretning.

Liste B og liste R kan ikke tage rapporten til
efterretning, idet de ikke anerkender at flertallet af politikerne ikke ønskede
den 2. benchmarking iværksat. Det var på det tidspunkt ikke muligt at finde
kommuner at benchmarke med, fremføres det.

Bilag til punkt nr. 6:

- Administrationsprojektets konsekvenser, en kvalitativ
opfølgning

Åbent
møde

7
Ansøgning fra
Bornholms Forsyning om kommunegaranti vedr. ledningsnet i
Hasle

13.03.01Ø60-0005

Indledning

Bornholms Forsyning A/S ansøger i brev af 3. april
2009 på vegne af Bornholms Varme A/S om garanti for lån i Kommunekredit til
overtagelse af fjernvarmens ledningsnet i Hasle, og efterfølgende ledningsnettet
i Sorthat/Muleby og Nyker.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2008 at
tilkendegive, at der kan ydes en kommunegaranti for lån til en andelsejet
fjernvarmeforsyning i Hasle på op til 46.639.000 kr. på følgende vilkår der skal
være opfyldt inden garantien kan stilles:

·
Vestbornholms Varmeforsyning, og dermed
ledningsnettet, ejes af et forbrugerejet selskab, der forestår distribution og
salg af varme til forbrugerne.

·
Kommunen modtager en konkret ansøgning fra
andelsselskabet Vestbornholms Varmeforsyning med dokumentation af
anlægsudgifterne i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1 nr. 5.

·
Selskabet har opnået en tilslutningsprocent på
min. 70 % i området, jfr. Projektforslaget.

·
Vestbornholms Varmeforsyning indgår bindende
aftale om levering af varme med Vestbornholms Varmeværk eller anden producent,
der leverer opvarmet vand eller damp, i overensstemmelse med
varmeforsyningslovens regler.

·
Bornholms Regionskommune skal som garantistiller
godkende varmeforsyningens pristakster.

·
Garantien stilles for lån med en løbetid på
maksimalt 30 år.

·
Der udarbejdes et nyt driftsbudget på baggrund af
en 30-årig afdragsprofil, som kan godkendes af kommunen.

·
Garantien stilles i øvrigt på sædvanlige vilkår
for kommunegarantier.

Ansøgningen om kommunegaranti var indsendt at Ole
Kofoed, som ejer fjernvarmeforsyningen i Hasle, og var baseret på, at et
forbrugerejet andelsselskab skulle overtage ledningsnettet. Bornholms Forsyning
oplyser i ansøgningen, at efterfølgende vurderinger har ført til, at det skønnes
mere realistisk at Bornholms Forsyningen overtager ledningsnettet.

Der er udformet to aftaledokumenter med henblik på
overdragelsen af fjernvarmenettet til Bornholms Forsyning, dels en
overdragelsesaftale og dels en varmekøbsaftale. Overdragelsen omfatter
ledningsnettet i Hasle samt Sorthat/Muleby og Nyker
efterhånden som de enkelte etaper fuldføres. Overdragelsesaftalen indebærer
også, at Bornholms Forsyning overtager selve varmeværket pr. 1. januar 2015.

Med baggrund i overdragelsesaftalen ansøger Bornholms
Forsyning om kommunegaranti for optagelse af lån, så ledningsnettet kan
overtages etapevis efterhånden som det fuldføres. Budgetterne og
overdragelsestidspunkter for de enkelte ledningsetaper er følgende:

Hasle
Øst og Hasle Syd
19,8 mio. kr.
overdrages 1.5.2009

Resten
af Hasle
27,2 mio. kr.
overdrages dels 1.9.2009 og dels 1.5.2010

Sorthat/Muleby
15,0 mio. kr.
overdrages 1.9.2010

Nyker
17,0 mio. kr.
overdrages 1.5.2011

Transmissionsledningsnet
10,0 mio. kr.
overdrages dels 1.9.2010 og dels 1.5.2011

Den samlede overdragelsessum er således anslået til 89,0 mio. kr. idet
købesummen i henhold til overdragelsesaftalen fastsættes til den afskrevne pris
på overtagelsesdagen.

Bornholms Forsyning har betinget godkendelse af
overdragelsesaftalen af en række forhold, hvoraf en af betingelserne er, at
Bornholms Forsyning kan opnå finansiering ved lånoptagelse i Kommunekredit med
garantistillelse af Bornholms Regionskommune.

Bornholms Forsyning har i ansøgningen anført, at
udbygningen af fjernvarmeforsyningen til at omfatte Sorthat/Muleby og Nyker, i henhold til varmeplanen, er
afhængig af, at der kan opnås kommunegaranti for låntagningen.

I henhold til varmeforsyningslovens § 23g skal
driften af et anlæg til fremføring af vand eller damp udøves i et selvstændigt
selskab, såfremt anlægget ikke ejes af en eller flere kommuner, af de
forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, eller af kommuner
og forbrugere i forening.

Denne bestemmelse blev lagt til grund for
tilkendegivelsen om kommunegaranti til et forbrugerejet andelsselskab.

Varmeforsyningsloven § 23f, stk. 1 fastsætter
følgende om overdragelse af anlæg: ”Inden et anlæg til fremføring af opvarmet
vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet
det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere
tilbydes at købe anlægget til markedspris.”

Da der ikke er etableret et forbrugerejet
andelsselskab for ledningsnettet i Hasle, finder bestemmelsen anvendelse ved
overdragelsen af anlægget til Bornholms Forsyning, der i egenskab af et 100 pct.
ejet kommunalt aktieselskab kan overtage anlægget uden at anlægget tilbydes
forbrugerne.

Det anbefales på den baggrund, at tilkendegivelsen om
at yde kommunegaranti til ledningsnettet i Hasle overføres til Bornholms
Forsyning på samme vilkår som for et forbrugerejet andelsselskab.

Ansøgningen fra Bornholms Forsyning omfatter også
kommunegaranti i forbindelse med overdragelsen af de fremtidige ledningsnet til
og i Sorthat/Muleby og Nyker. Kommunalbestyrelsen har
endnu ikke behandlet projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i
Sorthat/Muleby og Nyker. Det indgår i varmeplanen, at
et varmeværk placeret i Hasle skal kunne forsyne Sorthat/Muleby og Nyker via transmissionsledninger.

Det har hidtil været kutyme, at kommunalbestyrelsen
har taget stilling til tilkendegivelser om kommunegarantier i tilknytning til
behandlingen af projektforslag.

Det anbefales, at denne praksis fastholdes, og at der
således ikke tages stilling til kommunegaranti for de fremtidige etaper på
nuværende tidspunkt.

Beslutning om påtagelse af
garantiforpligtelser skal i henhold til styrelseslovens § 41 stk. 1 træffes af
kommunalbestyrelsen. Der skal træffes beslutning i forbindelse med hver enkelt
forpligtelse, idet der ikke kan ske delegation af bemyndigelsen.

Bornholms Forsyning overtager i henhold til
tidsplanen den første etape den 1. maj 2009. Bornholms Forsyning har oplyst, at
den endelige overdragelsessum for første etape er
opgjort til 20,036 mio. kr., og har indhentet tilbud på et 25-årigt lån, stort
20 mio. kr., i Kommunekredit til finansiering af overtagelsen af første etape.

Bornholms Forsyning A/S optagelse af lån er omfattet
af bestemmelserne i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v. (lånebekendtgørelsen). I henhold til § 3 stk. 1 nr. 3 henregnes
kommunale aktieselskabers optagelse af lån til en kommunes låntagning.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 4
giver investeringsudgifter ved produktion og distribution af varme adgang til at
optage lån.

Økonomi

Meddelelse af garanti til Bornholms Forsyning for
optagelse af lån til overtagelse af ledningsnettet i Hasle har ingen umiddelbare
konsekvenser for Bornholms Regionskommunes økonomi. Risikoen for at garantien
udløses, vurderes som meget lav da forbrugerne til enhver tid skal betale alle
udgifterne i forbindelse med anlægget gennem de løbende bidrag.

Dertil kommer, at Bornholms Forsyning A/S er et
kommunalt aktieselskab, der er ejet 100 pct. af Bornholms Regionskommune. BDO
Kommunernes Revision har oplyst, at kommunen principielt ikke hæfter for
selskabets gæld i tilfælde af, at selskabet ikke kan svare sine forpligtelser,
men at det i praksis er sandsynligt, at kommunen vil overtage eventuelle
forpligtelser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·
at tilkendegivelsen om kommunegaranti for så vidt
ledningsnettet i Hasle overdrages til Bornholms Varme A/S på samme vilkår,

·
at der ikke for nuværende tages stilling til
kommunegaranti til de kommende etaper i Sorthat/Muleby
og Nyker, men at spørgsmålet om kommunegaranti hertil behandles i forbindelse
med de konkrete projektforslag, og

·
at der gives tilsagn om kommunegaranti til
Bornholms Varme A/S til optagelse af et 25-årigt lån, stort 20 mio. kr., i
Kommunekredit til finansiering af overtagelsen af første etape af ledningsnettet
i Hasle.

Bilag

Ansøgning fra Bornholms Forsyning

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil og
deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil og
deltog ikke i behandlingen af punktet. Carl Ilsøe kan ikke stemme for, at Steen
Colberg Jensen bliver erklæret inhabil som formand for bestyrelsen i
aktieselskabet.

Godkendt.

Ken Bolmar og liste R
minus Søren Alexandersen kan ikke medvirke.

Bilag til punkt nr. 7:

- Ansøgning fra Bornholms Forsyning

Åbent
møde

8
Placering af nyt
plejeboligbyggeri i
Rønne

82.06.00A00-0001

Indledning

Med Kommunalbestyrelsens beslutning af 19. februar
2009 i forbindelse med stillingtagen til den fysiske placering af investeringer
(nybyggeri, udvidelser, ombygning, renoveringer) godkendtes opførelse af 60
boliger i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Byggeudvalget har i møde den 8. april 2009 drøftet
følgende muligheder for placering i Rønne: Galløkkevej
(se Notat vedr. plejeboligbyggeri, dateret 4. februar 2009, siderne 37 + 38),
Kommandanthøjen (side 39), Kommandanthøjen – øst for (siderne 40 + 41) og Torneværksvej
(side 42). Byggeudvalget har fået forevist alternativ mulighed for placering
udover tidligere politiske foreviste placeringer, det drejer sig om placering
ved Nørrekås.

Byggeudvalget har forelagt Følgegruppen for
plejeboligbyggeri muligheder for placering.

Byggeudvalgets indstilling til placering vil
foreligge på mødet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·
at byggeudvalgets anbefaling om placering af et
nyt plejecenter i Rønne indstilles til godkendelse

Bilag

·
Notat vedr. plejeboligbyggeri, dateret 4. februar
2009

Beslutning

Socialudvalget, den 15. april 2009:

Socialudvalget besluttede

·
at godkende byggeudvalgets indstilling til
placering ved Snorrebakken/Porcelænsgårdsvej

·
at sagen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt berørte virksomheders MED-udvalg og interesseorganisationer på ældreområdet, og at
høringsfristen fastsættes til den 28. april, kl. 12.00

·
at sagen genoptages i et ekstraordinært
Socialudvalgsmøde den 30. april, kl. 17.00 inden indstilling til
Kommunalbestyrelsen

Formanden kan ikke medvirke til indstillingen af
placeringen, idet en placering ved Sagavej fortsat bør indgå i overvejelserne og
at VVM redegørelsen i forhold til placering af en heliport ved BoH bør afventes før endelig stillingtagen. Det er
formandens opfattelse, at der igennem denne placering vil kunne skabes
koordinerende aktiviteter i et samarbejde mellem de nuværende plejehjem/-centre
og det nyetablerede.

Sagsbeskrivelse
fortsat til Socialudvalgets møde den 30. april 2009

Placering af et nyt plejecenter i Rønne med 60
boliger har været sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet, DeViKa´s MED-udvalg, Visitation Ældres MED-udvalg, Døgnplejen Bornholms MED-udvalg, Bornholms Plejehjem og –centres MED-udvalg og Bruger- og
Pårørenderåd, Ældresagen og Ældremobiliseringen.

Høringsfristen er den 28. april kl. 12.00, således
vil høringssvarene først foreligge på mødet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·
at byggeudvalgets anbefaling om placering af et
nyt plejecenter i Rønne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Beslutning

Socialudvalget, den 30. april 2009:

Indstillingen anbefales. Formanden fastholder
sin indstilling fra Socialudvalgets møde den 15. april 2009. Regionslisten kan
ikke medvirke, det der ønskes en bynær placering af et nyt plejecenter evt. med
færre boliger til følge. Behov for yderligere ældreplejeboliger bør bygges i
tilknytning til allerede eksisterende plejecentre i forbindelse med ombygning af
disse.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Liste C og liste R kan ikke medvirke, idet der
ønskes en bynær placering af et nyt plejecenter evt. med færre boliger til
følge. Behov for yderligere ældreplejeboliger bør bygges i tilknytning til
allerede eksisterende plejecentre i forbindelse med ombygning af disse..

Bilag til punkt nr. 8:

- OCR resultat af dokumentet

- Notat vedr. plejeboligbyggeri, dateret den 4. februar
2009

- Høringssvar placering MED - BPC

- Høringssvar placering, MED Visitation Ældre

- Høringssvar, placering, MED Devika

- Høringssvar placering,  Ældrerådet

- Høringssvar - Placering af plejeboliger Handicaprådet

- Høringssvar placering, Ældresagen

- Høringssvar placering, LO Faglige seniorer

- VS: høringssvar fra formænd i BPR - BPC

Åbent
møde

9
Kvalitetsstandard for
sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning - årlig
revidering

16.08.00P23-0004

Indledning

I henhold til § 1 i Bekendtgørelse nr. 1614 af 12.
december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og
praktisk hjælp m.v. skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en
kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

Stk. 2: Kvalitetsstandarden skal indeholde en generel
serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis
de får behov for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Stk. 3: Kvalitetsstandarden skal indeholde en
beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser
efter servicelovens § 83. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af
hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem
serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen.
Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, hvordan
dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål,
jf. § 2.

Stk. 4: Af kvalitetsstandarden skal det fremgå,
hvilke kvalitetskrav, jf. §§ 7-11, kommunalbestyrelsen stiller til leverandører
af hjælp efter lovens § 83, herunder krav til personalets kompetencer,
arbejdsmiljø m.v.”

§ 2: Mindst én gang årligt skal kommunalbestyrelsen
følge op på de i § 1, stk. 3 fastsatte mål for kvaliteten og styringen af
hjælpen efter servicelovens § 83, samt på de i § 1, stk. 4 fastlagte
kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter servicelovens § 83.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og
hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (§ 83). Tilbuddene
gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre
disse opgaver. Tilbuddene kan ikke gives som generelle tilbud.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning (§ 84) til
ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til
personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller
psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje
efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter
§ 83 og § 84 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de
opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for
hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra
ansøgeren.

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den: 20. september 2007,
og tillæg til: den 24. januar 2008 og den 19. februar 2009: kvalitetsstandard
for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand aflastning og afløsning.

Med de erfaringer Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre har
gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i
nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og
præcis og afspejler det aktuelle niveau.

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlede
ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke
hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal
foretages individuel vurdering.

Sygeplejeydelser:

Hjemmesygeplejeydelser ydes efter sundhedslovens § 138 - §
139. Kvalitetsstandarden indeholder ligeledes en standard for visitering til
sygeplejeydelser, idet det er en forudsætning for at kunne visitere til
sygeplejeydelser på samme måde som til personlig pleje, praktisk bistand
m.m.

Økonomi

Revideringen af standarden giver ikke anledning til
økonomiske justeringer.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·
at kvalitetsstandarden sendes i høring i
ældrevirksomhedernes MED-udvalg og i Ældrerådet

Bilag

·
Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje,
praktisk bistand, aflastning, og afløsning – forslag

Beslutning

Socialudvalget den 11. marts 2009:

Sendes i høring.

Sagsbeskrivelse
(fortsat til mødet den 15. april
2009)

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring i: Ældrerådet,
Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og DeViKa. Der er indgået
høringssvar fra: Visitation Ældre og Døgnplejen Bornholm.

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd vil foreligge til udvalgets møde, idet Rådene
først har møde den 14. april.

Høringssvarene vedh. som bilag med deres fulde tekst.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·
at punkt 1 i Visitations Ældres høringssvar
indarbejdes og derefter indstilles kvalitetsstandarden til Kommunalbestyrelsens
godkendelse

Bilag

·
Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje,
praktisk bistand, aflastning, og afløsning – forslag

·
Høringssvar Visitation Ældre

·
Høringssvar Døgnplejen Bornholm

Beslutning

Socialudvalget den 15. april 2009:

Punkt 1 i høringssvar fra Visitation Ældre
indarbejdes. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 9:

- Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk
bistand, aflastning og afløsning - forslag

- Høringssvar fra Visitation Ældre

- Høringssvar Døgnplejen Bornholm

- Høringssvar fra ældrerådet

- Høringssvar Handicaprådet

Åbent
møde

10
Redegørelse fra det
kommunale plejehjemstilsyn
2008

16.00.47K09-0009

Indledning

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med
hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til Lov om Retssikkerhed og
Administration på det sociale område §§ 15 og 16.

Lov om Social Service angiver i §151 at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de
kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser,
som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til
kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf. §§138 og 139. Mindst en gang årligt skal der udarbejdes og
offentliggøres en samlet redegørelse om tilsynet. Redegørelsen skal sendes til
høring i Bruger- og pårørenderådene og i
Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen skal hvert år foretage mindst ét
anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. §192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om
almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og
i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over
for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

Den kommunale tilsynsforpligtelse varetages af
personer der udelukkende varetager myndighedsopgaver.

Sagsbeskrivelse

Bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 er grundlaget
for den praktiske gennemførelse af tilsynet.

§ 2 angiver, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at
tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i
plejeboligerne.

Tilsynsbesøgene skal som minimum belyse beboernes
generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen samt
de kulturelle og sociale aktiviteter.

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte uanmeldte
og anmeldte tilsyn konkludere følgende:

·
Det er tilsynets generelle indtryk på baggrund af
observationer og samtaler med de beboere og deres pårørende, som aktivt har
medvirket i tilsynet, at beboerne føler sig godt behandlet og er trygge ved
medarbejdernes omsorg. De forskellige plejehjem/plejecentre tilrettelægger
dagligdagen forskelligt, og dermed har beboerne også lidt forskellige muligheder
for at komme på ture i det fri eller muligheder for aktiviteter

·
Alle de besøgte steder fremtræder pæne og rene,
og med hyggeområder og samlingssteder for beboerne.

·
Beboernes behov for daglig
vedligeholdelsestræning (klare småting) er fortsat en integreret ydelse/handling
i den daglige omsorg. Dette betyder, at når der er travlt, så er det
vedligeholdelsestræningen, der ikke bliver givet.

·
Plejehjemme/plejecentrene oplyser, at et stigende
antal beboere udvikler demens. Denne gruppe beboere giver særlige udfordringer
for lederne og medarbejderne i deres tilrettelæggelse af dagligdagen. Der skal
planlægges således, at der er medarbejdere sammen med beboerne f.eks. i
dagligstuen, for at kunne skabe en rolig og tryg hverdag. Når der ikke er
ressourcer til dette, giver det anledning til uro og utryghed hos de
demente.

·
Der er iværksat sundhedsfremme og forebyggelse på
plejeboligområdet i form af særligt fokus på de småtspisende ældre, dette i samarbejde med DeViKa.

·
Samtlige plejehjem/plejecentre har et godt og
aktivt samarbejde med Bruger- og pårørenderådene, og
flere steder er vennekredse og andre lokale netværk med til at gøre hverdagen
meningsfuld for beboeren.

·
På to af kommunens særlige demenstilbud (Nylars
Plejecenter og Plejecenter Slottet) har de pårørende udtrykt bekymring ved det
omsorgstilbud, der var på tidspunktet for tilsynet.

·
Der blev givet anbefalinger, og henstillinger,
hvor tilsynet har fundet forhold der burde justeres på. Ved to tilsyn blev givet
pålæg, som der omgående er blevet ageret på.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·
at beretningen sendes i høring i Ældrerådet og i
Bruger- og pårørenderådene.

Bilag

·
Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn
2008

Beslutning

Socialudvalget, den 4. februar 2009:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Bruger- og
pårørenderådene.

Sagsfremstilling fortsat til
Socialudvalgets møde den 15. april 2009

Årsredegørelsen har været i
høring, og der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Bruger- og pårørenderådene på: Aktivitets- og Plejecenter Lunden,
Nylars Plejecenter, Plejecenter Aabo, Plejecenter Klippebo og Sandvig Plejehjem. Fælles for høringssvarene
er:

At redegørelsen er taget til efterretning og der
gives udtryk for glæde over de frivilliges indsats.

At Ældrerådet tilslutter sig tilsynets konklusioner,
men udtrykker bekymring over det stigende antal demente, hvor man skal forudse
et stigende personaleforbrug, problemerne vedr. vedligeholdelsestræningen, og at
for få medarbejdere og et stort sygefravær formentligt er dyrere end at ansætte
flere medarbejdere.

At Bruger- og pårørenderådene udtrykker tilfredshed med at der ageres på
tilsynets henstillinger.

At Bruger- og pårørenderådene deler bekymringen hvad angår det stigende
antal demente på plejecentrene der bliver urolige, når medarbejderne ikke kan
være omkring dem. Der opfordres til stor opmærksomhed på de demente borgeres
fysiske rammer og tildelte ressourcer.

At Bruger- og pårørenderådene peger på vedligeholdelsestræningen og
beboernes muligheder for sociale aktiviteter i hverdagen og weekenderne som
generelle problemområder.

Endvidere peges der på medarbejdernes tidspres i
hverdagen, der giver et stærkt belastende arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·
at redegørelsen overgives til Socialudvalgets
drøftelse og videresendes til Kommunalbestyrelsens efterretning.

Bilag

·
Høringssvar fra Ældrerådet

·
Høringssvar fra Aktivitets- og Plejecenter
Lunden

·
Høringssvar fra Plejecenter Aabo

·
Høringssvar fra Sandvig Plejehjem

·
Høringssvar fra Nylars Plejecenter

·
Høringssvar fra Plejecenter Klippebo

Socialudvalget den 15. april 2009:

Drøftet. Videresendes til Kommunalbestyrelsens
efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Taget til efterretning.

Bilag til punkt nr. 10:

- Høringssvar fra Ældrerådet vedr. årsredegørelsen 2008

- høringssvar.Lunden

- hørinsvar fra Aabo

- Høringssvar Sandvig i forb.m. årsredegørelse
for plejehjemstilsyn, 2008

- høringssvar fra BPR/ Nylars Plejecenter

- Høringssvar vedr. årsredegørelsen fra plejehjemstilsyn 2008

- Redegørelse for det kommunale  tilsyn

Åbent
møde

11
Valg til
Ældreråd med valgperiode 2010 -
2013

84.12.00A00-0002

Indledning

I henhold til § 31 stk. 2 i Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der
afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og i samarbejde med
ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes.

Sagsbeskrivelse

Det siddende Ældreråd i Bornholms Regionskommune blev
valgt for en 3 årig periode fra 2006-2008. Ældrerådet
besluttede i deres møde d. 21. august 2007, at ansøge Kommunalbestyrelsen om
forlængelse af valgperiode. Kommunalbestyrelsen godkendte i deres møde d. 20.
september 2007 at valgperioden forlængedes til 31. december 2009.  Der skal derfor afholdes valg til
ældreråd inden udgang af 2009 jf. § 31 stk. 2 i Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område.

Ældrerådet har i deres møde d. 10. februar 2009
besluttet at indstille til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at valg til
Ældrerådet 2010 – 2013 foregår som følger:

Valget finder sted i oktober 2009

Valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr.
brevafstemning

Der vælges 11 medlemmer samt 11 stedfortrædere

Kandidater skal
aflevere billede efter nærmere retningslinjer.

Optagelse på stemmesedlen ønskes efter følgende kriterier:
Alfabetisk – Efternavn, Fornavn og eventuelt mellemnavn, stednavn/by.

Det siddende Ældreråd udgør Valgbestyrelsen. Social- og
Sundhedssekretariatet stiller sekretærbistand til rådighed for valgbestyrelsen

Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder detaljeret
tidsplan

Forslag til dato for valghandlingen vil foreligge til
Socialudvalgets møde d. 15. april 2009.

Økonomi

Der er i budget 2009 afsat kr. 213.243 til afholdelse
af ældrerådsvalg.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til
Kommunalbestyrelsen godkendelse at

Valget finder sted i oktober 2009

Valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr.
brevafstemning

Der vælges 11 medlemmer samt 11 stedfortrædere

Optagelse på stemmesedlen ønskes efter følgende kriterier:
Alfabetisk – Efternavn, Fornavn og eventuelt mellemnavn, stednavn/by.

Det siddende Ældreråd udgør Valgbestyrelsen. Social- og
Sundhedssekretariatet stiller sekretærbistand til rådighed for valgbestyrelsen

Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder detaljeret
tidsplan

Bilag

·
ingen

Beslutning

Socialudvalget den 15. april 2009:

Valgprocedure for valg til Ældreråd 2010 - 2013
som beskrevet herunder med valgdato den 6. oktober 2009 indstilles til
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

12
Anlægsbevilling til
ombygningsarbejder på Skole Midt
2009

82.20.01G01-0004

Indledning

Distrikt Midt ansøger om anlægsbevillinger for i alt
4.068.700 kr.

Sagsbeskrivelse

Skole Midt søger om

Projekt  6, Østermarie

Tagrender og dræn i bibl.-bygningen ved Almindingsvej

Delprojekt
1

286.800

Fuger
på bygningen med fysik

Delprojekt
2

39.400

Loft
udskiftning, ny belysning i forhal

Delprojekt
3

135.800

Fjernelse af tæpper og ny
gulvbelægning på gangarealer

Delprojekt
4

229.200

Renovering af bibliotek, gulv,
belysning, vinduer og gardiner

Delprojekt
5

1.430.600

2.121.800

Vestermarie
afdeling

1
handicaptoilet

Delprojekt
1

281.200

3
toiletter i depot

Delprojekt
2

449.000

3
toiletter i rengøring /magasin

Delprojekt
3

492.300

Større
pladsbehov ved toiletter

Delprojekt
4

102.100

1.324.600

Åker
afdeling

Renovering af
specialklasselokale 17

75.400

Renovering af
specialklasselokale 2

141.800

Renovering af
specialklasselokale 3

141.800

Renovering af
specialklasselokale 5

112.800

Renovering af
specialklasselokale 10

150.500

622.300

I
alt ønsker

4.068.700

Alle projekterne er kalkuleret af Steenbergs tegnestue og modtaget i Børne- og
Fritidssekretariatet den 12. marts 2009.

Økonomi

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 2.
marts 2009, at anbefale at der i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering
og prioritering af anlægsarbejder i april måned 2009, gives anlægsbevilling på i
alt 1.734.977 kr. til ombygningsarbejder på Kongeskærskolen. Det blev endvidere anbefalet at anlægget
finansieres af puljen til renovering af skolebygninger, der er på i alt
1.941.000 kr. Tilbage af denne pulje er der i 2009: 206.023 kr.

Der forventes herudover overført t restbeløb fra 2008
til 2009 på 793.976 kr. vedrørende renovering af Østermarie skole.

Der er således et korrigeret disponibelt
rådighedsbeløb på 793.976 + 206.023 kr. = 1 mio. kr. til anvendelse i distrikt
Midt.

Skolelederen i distrikt Midt foreslår, at der
indenfor denne ramme prioriteres således:

Afdeling

Projekt

Beløb

Vestermarie
afdeling

Delprojekt 2: 3 toiletter i
depot

449.000
kr.

Delprojekt 3: 3 toiletter
i rengøring/ magasin

492.300
kr.

Østermarie afdeling

Delprojekt 2: fuger
på bygning med fysik

39.400
kr.

I alt
Skole Midt

980.700
kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller at:

·
Der gives anlægsbevilling på i alt 980.700 kr.
til ovennævnte projekter

·
Der gives en tillægsbevilling til
rådighedsbeløbet finansieret af puljen til renovering af skolebygninger

·
Anlægsbevillingen gives til Skole Midt under
politikområde 02 Undervisning

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Indstilling anbefales til behandling i
kommunalbestyrelsen, idet der kan anvendes 980.700 kr. - 39.400 kr. = 941.300
kr. til toiletter på Vestermarie Skoleafdeling, hvori indgår mindst ét
handicaptoilet. De 39.400 kr. anvendes til fugning ved fysiklokalet på
Østermarie skoleafdeling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

13
Anlægsbevilling til
ombygningsarbejder på Kongeskærskolen
2009

82.20.01G01-0003

Indledning

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2009
blev det besluttet at reservere en pulje på 1.941.000 kr. til renovering af
skolebygninger, heraf var 870.000 kr. øremærket til Skole Nords Kongeskær afdeling. Endvidere kunne Kongeskærskolen, Østermarie, Vestermarie og Aaker afdelinger søge om at iværksætte byggeprojekter
indenfor restsummen, der i 2009 udgår 1.071.000 kr.  Kommunalbestyrelsen har i sit møde den
19. februar 2009 kategoriseret renoveringspuljen som ”nye projekter, der kan
igangsættes i 2009”. Disse nye projekter kan imidlertid ikke umiddelbart
igangsættes. Kommunalbestyrelsen skal foretage en vurdering af puljen i april
2009.

Sagsbeskrivelse

Konkret søger Kongeskærskolen om følgende ombygningsarbejder:

Arbejder

Pris
kalkuleret af Teknik og Miljø

Indretning og renovering af 5 stk. eksisterende
normalklasser til 3 stk. større normalklasser

867.293
kr.

Renovering og udvidelse af bibliotek samt
renovering af kontorer

747.014
kr.

Ny belysning i aula

35.200
kr.

Ny belysning i gymnastiksal

85.470
kr.

I alt

1.734.977
kr.

Der ses ikke at være afledte driftsomkostninger i
forbindelse med denne sag.

Imødekommes Skole Nords ansøgning vil der være
1.941.000- 1.734.977 kr. = 206.023 kr. tilbage til øvrige anlægsprojekter i
2009.

Økonomi

Se ovenfor

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller, at:

·
Der i forbindelse med kommunalbestyrelsens
vurdering og prioritering af anlægsarbejder i april måned 2009, gives
anlægsbevilling på i alt 1.734.977 kr. til ovennævnte projekter

·
Anlægget finansieres af puljen til renovering af
skolebygninger i 2009

·
Anlægsbevillingen gives til Skole Nord under
politikområde 2

Bilag

·
Kalkulation: ”Kongeskærskolen – ombygningsarbejder i 2009”

·
Kalkulation: ”Kongeskærskolen – forslag til øvrige ombygningsarbejder i
2009”

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. marts 2009:

Indstilles til godkendelse. Efterfølgende
skolerenoveringspulje anvendes til Skole Midt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts
2009:

Sagen genoptages i forbindelse med en samlet
prioritering.

Fortsat sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2009 at
ophæve de begrænsninger, der tidligere var besluttet i forhold til anlægsområdet
for 2009. Sagen genoptages med henblik på meddelelse af anlægsbevilling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 13:

- Kongeskær - ombygninger

- Kongeksær - øvrige ombygninger

Åbent
møde

14
Ansøgning fra Skole
Vest om tilskud til renovering af fysik- og biologilokale på afdeling
Østre

82.18.00Ø34-0001

Indledning

Bornholms Regionskommune har i 2008 søgt tilskud fra
Velfærdsministeriets pulje til renovering af naturfagslokaler og har modtaget
tilskud på i alt kr. 1.247.375. Tilskuddet er modtaget på baggrund af en række
ansøgninger fra de enkelte skoler.

Sagsbeskrivelse

Skole Vest har fremsendt ansøgning vedr. renovering
af fysik- og biologi/geografilokalerne på afdeling Østre.

Projektet omfatter en gennemgribende renovering af de
eksisterende lokaler, hvor der udover udskiftning af skabe, fliser, el, gas og
vandinstallationer installeres mørklægning, interaktiv tavle samt radioport.

På grund af anlægsstop har renoveringsprojektet været
indstillet, men er nu klar til igangsættelse umiddelbart efter godkendelse af
anlægsbevilling.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på kr. 788.700. Der er
ikke afsat rådighedsbeløb til formålet.

Projektet foreslås finansieret ved anvendelse af
Skole Vests egne driftsmidler (kr. 394.350) samt tilskud fra
Velfærdsministeriets pulje til renovering af naturfagslokaler i folkeskolen (kr.
394.350).

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·
at der gives en anlægsbevilling på i alt 788.700
kr. til renovering af fysik- og biologi/geografilokalerne på Skole Vest afdeling
Østre

·
at der gives en tillægsbevilling til
rådighedsbeløbet på 788.700 kr. finansieret ved dels 394.350 kr. fra Skole Vests
driftsbudget, dels 394.350 kr. fra Velfærdsministeriets pulje til renovering af
naturfagslokaler, idet der ikke i budgettet er afsat rådighedsbeløb til
formålet

·
at anlægsbevillingen gives til Skole Vest under
politikområde 02 Undervisning.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Indstilling anbefales til behandling i
kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

15
Rammeaftale på social-
og
specialundervisningsområdet

00.01.00P27-0580

Indledning

Kommunerne i Region Hovedstaden skal hvert år
fremsende materiale til rammeaftalen på social- og specialundervisningsområdet..
På baggrund af kommunernes materiale udarbejder Region Hovedstaden rammeaftalen.
Materialet fra Bornholms Regionskommune skal politisk godkendes i
Kommunalbestyrelsen, mens den endelige rammeaftale godkendes af Regionsrådet for Region Hovedstaden i løbet af
sommeren/efteråret 2009. Tekstredegørelsen indeholder for de fleste områder både
en statusbeskrivelse og en fremadrettet beskrivelse af planlagte
udviklingstiltag.

Sagsbeskrivelse

Rammeaftalen på social- og
specialundervisningsområdet er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal
benyttes med henblik på at skabe et samlet overblik over tilbuddene i Regionen
på området, og skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af
pladser i Regionen.

Det fra Bornholms Regionskommune fremsendte materiale
indeholder en status på brug af antal pladser, ventelister m.v. samt udbud af
pladser og behov for pladser de kommende år i egne tilbud og tilbud i andre
kommuner/Regioner. Materialet skal anvendes til udarbejdelse af den samlede
rammeaftale for Region Hovedstaden og består af taloplysninger (antal pladser)
og beskrivelser af tilbud.

I rammeaftalen beskrives kommunens tilbud, som
benyttes til børn og voksne på social- og specialundervisningsområdet. Bornholms
Regionskommune har ikke nogen regionsdækkende tilbud som sælger pladser til
andre kommuner.

Bornholms Regionskommune gør på grund af sin
geografiske beliggenhed ikke megen brug af tilbud som ligger i andre kommuner i
Regionen.

Bornholms Regionskommune køber pladser i de
regionsdækkende tilbud på linje med de fleste andre kommuner, hvilket betyder at
der er behov for samarbejdsaftaler omkring specialiserede tilbud.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdecheferne for Børn - og Fritid og Social- og
Sundhed indstiller materialet til rammeaftalen for social- og
specialundervisningsområdet til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

·
Materiale fra Bornholms Regionskommune til
Rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet

·
Tekstredegørelse

·
Autisme efterspørgsel 2009 - 2013

·
Belagte pladser 2007 - 2008

·
Efterspørgsel 2009 - 2013

·
Udbud 2009 - 2013

·
Venteliste 2007 - 2009

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Anbefales til kommunalbestyrelsens
godkendelse

Socialudvalget den 15. april 2009:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens
godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 15:

- Tekstredegørelse

- Autismeefterspørgsel 2009-2013

- Belagte pladser 2007-2008

- Efterspørgsel 2009-2013

- Venteliste 2007-2009

- Udbud 2009-2013

Åbent
møde

16
Proces for
tilpasning af omkostninger på
specialundervisningsområdet

17.03.00P05-0005

Indledning

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 2.
marts 2009 at sende sagen om forventet merforbrug på specialundervisningsområdet
i høring.

Samtidig blev det besluttet at fremsende
indstillingen til kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstillingen omhandlede en
række konkrete budgettiltag i 2009, herunder en reduktion i Bornholms
Heldagsskoles ramme, en 5%’s besparelse på øvrige
specialskoletilbud samt bortfald af klassepuljer til specialklasser. Endelig
anbefalede udvalget en tredelt proces med henblik på tilpasning af
omkostningerne på området.

Sagsbeskrivelse

I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar,
der vedlægges sagen.

Høringssvarene udtrykker generelt stærk bekymring
over de konsekvenser, der forudses som følge af de foreslåede besparelser.

Specialundervisningsområdet opfattes i flere svar som
værende under stærkt pres på grund af øget behov for særlig indsats og der peges
på, at udskillelse til specialskoler først sker, når alle muligheder for at
inkludere eleverne i normalskolerne er udtømt.

Visitation for Specialundervisning i BørneCenter Bornholm har ultimo marts revurderet
visitationerne for det kommende skoleår og resultaterne viser, at
specialundervisningsbehovet i en række tilfælde har ændret sig.

Nedenstående tabel (”Elevtal – 2009”) viser, at der i
forhold til den forventede normering for det kommende skoleår ventes en nedgang
på 2 elever til Kildebakkens skoledel og 1 elev til fritidsdelen. Ligeledes
forventes en nedgang på 2 elever på 10. KlasseCenter
Bornholms Base 10.

På Bornholms Heldagsskoles skole- og behandlingsdel
forventes en merindskrivning på 4 elever i forhold til det oprindelige budget
(dog er der reelt tale om et fald på 3 elever, da der i indeværende skoleår
ekstraordinært har været indskrevet yderligere 7 elever).

Elevtal –
2009

Faktisk
og forventet antal indskrevne elever

Normering
i B2009

Merindskrivning

1/1
- 31/7

1/8
- 31/12

1/1
- 31/7

1/8
- 31/12

1/1
- 31/7

1/8
- 31/12

Kildebakken
- skoledel

65

62

65

64

0

-2

Kildebakken
– SFO

59

58

59

59

0

-1

Heldagsskolen
- skoledel

78

75

78

71

0

4

Heldagsskolen
- behandlingsdel

39

39

39

35

0

4

Heldagsskolen
- fritidsdel

29

26

29

26

0

0

Base
10

9

7

9

9

0

-2

I tabellen herunder (”Merudgifter 2009”) fremgår, at
der i perioden 1.1. – 31.7.2009 forventes et samlet merforbrug på kr. 1.170.000,
hvilket skyldes et merforbrug på enkeltintegrerede elever på kr. 1.950.000 og
øgede indtægter fra fremmede kommuner på kr. 780.000.

I perioden 1.8. - 31.12.2009 forventes mer- og mindreindskrivning i
specialskoletilbuddene i henhold til ovenstående tabel (”Elevtal – 2009).

Hertil kommer større udgifter til enkeltintegrerede
elever, der skyldes øget visitering (flere elever og/eller flere timer).

Endelig forventes merindtægter fra fremmede kommuners
brug af bornholmske specialtilbud.

For perioden 1.8. – 31.12.2009 forventes derfor
merudgifter på i alt kr. 2.362.000 (se nedenstående ”Merudgifter 2009”).

Der forventes således for hele 2009 et samlet
merforbrug på 3.532.000.

Merudgifter
2009

2009

1/1
- 31/7

1/8
- 31/12

Kildebakken
- skoledel

0

-171.000

Kildebakken
– SFO

0

-75.000

Heldagsskolen
- skoledel

0

341.000

Heldagsskolen
- behandlingsdel

0

247.000

Heldagsskolen
- fritidsdel

0

0

Base
10

0

-173.000

Enkeltintegreret
undervisning

1.950.000

2.487.000

Dybdalskolen

0

0

Indtægter
fremmede kommuner

-780.000

-294.000

I
alt

1.170.000

2.362.000

Der er nedsat en projektgruppe, der som opgave har at
udarbejde modeller for bl.a. en ændret økonomisk organisering af
specialundervisningsområdet. I indeværende år skabes overblik og grundlag for en
prioritering af indsatsen på området, fastlæggelse af serviceniveau samt
udvikling af økonomiske incitamenter for at fastholde flere elever i de almene
undervisningstilbud.

Modelforslag forelægges til politisk behandling
august 2009 og forventes endeligt besluttet november 2009.

En ændret struktur på specialundervisningsområdet
forventes således implementeret pr. 1. august 2010.

Økonomi

Det samlede merforbrug i 2009 på kr. 3.532.000
foreslås dækket ved, at merforbruget på kr. 1.170.000 indgår i
budgetopfølgningen og handleplanen for BCB.

Klassepuljerne til specialundervisning bortfalder
fra. 1.8.2009, hvilket medfører en besparelse på kr. 221.000 i 2009.

Endelig foreslås kr. 2.141.460 tilført området i 2009
fra det akkumulerede overskud i ”Sekr. for
politikområde 02 Undervisning”.

Såfremt der i 2010 alene foretages besparelser ved
bortfald af klassepuljer til specialklasser samtidig med der forudsættes et
uændret elevtal/ressourceforbrug i specialtilbuddene, forventes et samlet
merforbrug på kr. 3.764.911.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller, at:

·
det forventede merforbrug i perioden
1.1.-31.7.2009 på kr. 1.170.000 indgår i budgetopfølgningen og handleplanen for
BCB

·
klassepuljerne til specialundervisning bortfalder
med virkning fra 1.8.2009, hvilket medfører en besparelse i 2009 på kr.
221.000

·
at der gives en
tillægsbevilling på kr. 2.141.460 til Visitation for Specialundervisning/BørneCenter Bornholm, finansieret af det
akkumulerede overskud på ”Sekr. for
politikområde 02 Undervisning”.

Bilag

Høringssvar fra:

Skolebestyrelsen Skole Øst

MED-udvalget Skole Øst

Skolebestyrelse og MED-udvalg Skole Vest

MED-udvalget Skole Midt

Skolebestyrelse og MED-udvalg Skole Nord

Skolebestyrelsen Bornholms Heldagsskole

MED-udvalget Bornholms
Heldagsskole

Skolebestyrelsen Kildebakken

BørneCenter Bornholm

Handicaprådet

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Indstilling anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt, idet det præciseres, at 5% besparelsen ikke gennemføres.

Liste B kan ikke medvirke.

Bilag til punkt nr. 16:

- Høringssvar BørneCenter Bornholm

- Høringspecialundervisning Skole Vest

- Høringssvar vedr. merforbrug Kildebakken

- Høringssvar Skolebestyrelsen Bornholms Heldagskole

- Høringssvar MED- udvalg Bornholms Heldagsskole

- Høringssvar vedr.forventet merforbrug på sepcialundervisningsområdet

- høring af specialundervisning.doc

- Høringssvar merforbrug specialundervisning

- Høringssvar specialundervisning, Skole Øst
bestyrelse

- Høringssvar Skole Øst MED-udvalget

17
Evaluering af forsøg
med ændret sammensætning af
skolebestyrelserne

17.01.01P23-0001

Indledning

Undervisningsministeriet godkendte den 26. august
2008 kommunens forsøg med en ændret sammensætning af skolebestyrelserne ved
kommunens folkeskoler. Forsøget er udformet som en dispensation fra
folkeskoleloven. Forsøget gav mulighed for, at formændene, en
medarbejderrepræsentant og en elevrepræsentant fra hvert afdelingsråd er fødte medlemmer af skolebestyrelsen. Det
sikrer, at alle afdelinger er repræsenteret i skolebestyrelsen. Desuden blev der
givet mulighed for, at tre forældrerepræsentanter fra afdelingsrådet ved Vestermarie Skole- og Børnehus kan være
fødte medlemmer af skolebestyrelsen. Det ene medlem fra skoledelen og de to
medlemmer fra dagtilbuddet.

Forsøgene udløber den 31. marts 2010 og det var en
betingelse for godkendelse af forsøgsordningen, at der udarbejdes en
evaluering.

Sagsbeskrivelse

1.Evalueringen

Det foreslås, at evalueringen foretages af en ekstern
evaluator. På den måde elimineres eventuelle kommuneinterne interesser.
Sekretariatet har anmodet KL’ konsulentvirksomhed om et tilbud på løsning af
evalueringsopgaven.

Evalueringsspørgsmålene skal tage udgangspunkt i,
hvordan bestyrelserne, afdelingsrådene og forældrene
helt konkret har oplevet og opfattet nærdemokratiets betingelser som følge af
den nye forsøgsordning.

Evalueringen har til formål:

·
At skabe grundlag for en politisk beslutning om,
hvorvidt kommunalbestyrelsen ønsker at fortsætte med forsøgsordningen.

·
At være Bornholms
Regionskommunens afrapportering til undervisningsministeriet i forbindelse med
afslutningen af forsøgsperioden.

Evalueringsopgaven afgrænses således til at
omfatte virkningen af forsøgsordningen på nærdemokratiet og forældreinddragelsen
i den nye skolestruktur i henhold til undervisningsministeriets godkendelse af
forsøget.

Evalueringen falder i tre faser:

1.
Interviews med medlemmerne af Børne- og
Skoleudvalget

2.
Fokusgruppeinterviews med medlemmer af afdelingsråd og skolebestyrelser

3.
En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige
forældre

Evalueringens resultater rapporteres i en
skriftlig rapport. KL’s konsulentvirksomhed tilbyder at forelægge undersøgelsens
resultater for kommunalbestyrelsen i mødet den 26. november 2009.

2. Organisering

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe
bestående af KL’s konsulenter, en repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget samt
skole og fritidschefen.

3. Tidsplan

Der skal afholdes valg til skolebestyrelserne, der
tiltræder den 1. april 2010. Det har den konsekvens, at der skal være truffet en
beslutning om hvilken sammensætning bestyrelserne har inden valgproceduren
sættes i gang. Formelt sker det i kommunalbestyrelsens møde den 26. november
2009, men inden da skal undervisningsministeriets svar på en eventuel ansøgning
om en forlængelse af forsøget forelægge. Da undervisningsministeriet
erfaringsmæssigt har sagsbehandlingstider, der kan strække sig over flere
måneder, skal kommunalbestyrelsen inden sommerferien have truffet beslutning om,
hvorvidt man ønsker at søge om, at forsøgsordningen forlænges.
Kommunalbestyrelsen vil i sit møde den 26. november kunne tage stilling til, om
man ønsker at gøre brug af en eventuel forsøgsgodkendelse for valgperioden 1.
april 2010 til 31. marts 2014.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger ikke at anvende en
eventuel ny godkendelse af forsøget med en ændret sammensætning af
skolebestyrelsen, skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde valget efter
folkelovens gældende regler. Det har den konsekvens, at afdelingsrådenes formænd ikke alle er fødte medlemmer af
skolebestyrelsen og at der kun er to personale og to elevrepræsentanter i
skolebestyrelserne.

Økonomi

Kl’s konsulentvirksomhed
tilbyder at løse evalueringsopgaven for 149.330 kr. ekskl. moms og
rejseomkostninger. Tilbuddet er afgivet under den forudsætning, at skolerne og
områdesekretariatet varetager de praktiske opgiver i forbindelse med
evalueringen. De praktiske opgaver omfatter:

·
Kopiering og udsendelse af spørgeskemaer
(områdesekretariatet)

·
Opfølgning blandt respondenterne (Rykke for svar,
1 gang)

·
Indsamling og registrering af data, herunder en
indledende gruppering efter KL’s manual. (Indtastning)

·
Praktisk mødeplanlægning og aftaleindgåelse med
interviewpersonerne (Områdesekretariat og skoler efter nærmere aftale)

Skolernes merarbejde ved evalueringen er anslået
til 175 timer. Det foreslås, at skolernes sekretariater kompenseres for
merarbejdet inden for en ramme på 40.000 kr. og at kompensationen fordeles efter
elevtal.

Evaluering

149.330 kr.

Rejser 10 dobbelt rejser

25.000 kr.

Kompensation til skolernes
sekretariater

40.000 kr.

I
alt

214.330
kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller at:

·
Der indgås aftale med KL’s konsulentvirksomhed om
at evaluere skolebestyrelsesforsøgene, der udløber den 31. marts 2010.
Evalueringsrapporten skal foreligge, så den kan indgå som grundlag for den
endelige beslutning om hvorvidt forsøget skal fortsætte efter den 31. marts
2010

·
Der bevilges 214.330 kr. til gennemførelsen af
evalueringen og at beløbet finansieres af kontoen ”Sekretariatet for
politikområde 02 undervisning”

·
Der nedsættes en styregruppe bestående af KL’s
konsulenter en repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget, samt skole og
Fritidschefen.

Bilag

o
Områdesekretariatets notat af 5. marts 2009 til
KL’ s konsulentvirksomhed

o
KL’s konsulentvirksomheds tilbud: ”Bornholms
Regionskommune, Evaluering af skolebestyrelsesforsøg” af 23.marts 2009

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Indstilling anbefales til behandling i
kommunalbestyrelsen

Annelise Molin kan ikke
medvirke, idet skolebestyrelserne kun har fungeret siden den 1. januar 2009,
hvilket er kort tid til en så omfattende evaluering som foreslået. I stedet
foreslås en mindre evaluering til brug for undervisningsministeriet. I god tid
inden valget til skolebestyrelserne foretages en mere grundig evaluering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Bente Johansen kan ikke medvirke, idet hun ikke
mener at Bornholms Regionskommune skal bruge så mange penge på en evaluering på
nuværende tidspunkt.

Administrativ tilføjelse:

Det fremgår af undervisningsministeriets godkendelse af
forsøg med ændret skolebestyrelsessammensætning ved folkeskoler i Bornholms
Regionskommune modtaget den 28.augsut 2008 at:

”Det er en betingelse for godkendelse af forsøgsordningen, at
kommunen udarbejder midtvejs og slutevaluering.

Slutevalueringen skal tage udgangspunkt i de involverede
parters oplevelse af forsøgsordningen med henblik på at vurdere, hvorvidt
forsøgene har haft en positiv effekt på nærdemokratiet på kommunens skoler.
Evaluering efter forsøgsperiodens udløb indsendes til ministeriet i løbet af
efteråret 2010.

Forsøget skal i øvrigt evalueres løbende igennem hele
perioden. Viser forsøget sig at have negativ eller kun meget ringe positiv
effekt, skal dette meddeles ministeriet.

Undervisningsministeriet går ud fra, at de lokale
interessenter, herunder forældre og skolebestyrelser, regelmæssigt orienteres om
forløbet af forsøget og inddrages, hvis der sker afvigelser fra de oprindelige
planlagte forløb ” (Afsnit 5, ”Evaluering af forsøget”)

Formålet med evalueringen er
som nævnt dobbelt:

·
At skabe grundlag for en politisk beslutning om,
hvorvidt kommunalbestyrelsen ønsker at fortsætte med forsøgsordningen.

·
At være en del af
Bornholms Regionskommunes afrapportering til undervisningsministeriet i
forbindelse med afslutningen af forsøgsperioden.

Bestyrelserne har reelt kun
fungeret i 4 måneder og evalueringen skal være afsluttet med udgangen af oktober
2009, hvis den skal kunne danne grundlag for en politisk beslutning om af
fortsætte forsøget. Derfor er
undervisningsministeriet blevet spurgt om, det er en afgørende
forudsætning, at der gennemføres en midtvejsevaluering /evalueres løbende.

Det fremgår af en
telefonsamtale med ministeriet den 9. marts 2009, at der er tale om, at
forsøgsbevillingen bærer et vist præg af at være en standardskrivelse. Det vil
ifølge ministeriet være tilstrækkeligt med en evaluering tæt på planlægningen af
valget til skolebestyrelserne for perioden 2010 til 2014. Den foreslåede
evaluering er planlagt efter disse retningslinjer, idet proceduren til valget
til skolebestyrelserne starter i efteråret 2009.

I samme telefonsamtale blev,
der spurgt til, på hvilke betingelserne forsøget eventuelt kan videreføres efter
den 1. april 2009.

Ministeriet gør opmærksom på,
at ministeriet sædvanligvis bevilger forsøg, der tidsmæssigt strækker sig over
indeværende valgperiode plus endnu en hel periode. Bornholms Region Kommune
havde imidlertid kun søgt om forsøg for perioden 1. august 2008 til 31.marts
2010. Der bør derfor udarbejdes en ansøgning om forlængelse af forsøget, der er
undervisningsministeriet i hænde inden udgangen af juni måned 2009. Bornholms
Regions Kommune kan forvente at ansøgningen vil blive positivt behandlet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Ole Peter Andersen foreslog at der søges om
forlængelse af forsøgsperioden og evalueringen først finder sted i 2010.

Forslaget blev godkendt.

Bilag til punkt nr. 17:

- Notat af 5.marts  2009 til KL

- Tilbud fra KL's konsulentvirksomhed af 5. marts
2009

Åbent
møde

18
Ansøgning om ændring
af børnetallet i
Løvfrøen-Nylars

16.05.03G01-0026

Indledning

Løvfrøen-Nylars blev på
kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2008 godkendt som privatudbyder af
dagpasning.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har den 26. marts 2009
modtaget en ansøgning fra Løvfrøen-Nylars om en
ændring i pasningskapaciteten. Løvfrøen-Nylars er pr.
26. juni 2008 godkendt til en pasningskapacitet på 16 vuggestuepladser og 20
børnehavepladser. Denne kapacitet ønskes nu udvidet til 16 vuggestuepladser og
25 børnehavepladser.

Økonomi

Tilskuddet pr. barn til private leverandører er i en
marginalbetragtning, højere end budgettildelingen til de kommunale dagtilbud jf.
bilag vedrørende merudgifter ved private leverandører.

Under forudsætning af at Løvfrøen-Nylars får indskrevet 5 børnehavebørn yderligere
pr. 1. maj 2009 samt at børnene alternativt ville kunne indskrives i
eksisterende kommunale dagtilbud, vil kommunen kunne påføres en merudgift på
70.000 kr. i 2009. Dette er dog den maksimale merudgift. På helårsbasis vil
oprettelsen kunne medføre merudgifter for 105.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller, at:

·
Ansøgningen fra Løvfrøen-Nylars om at udvide pasningskapaciteten
imødekommes, således Løvfrøen-Nylars pr. 1. maj 2009
er godkendt til at drive dagpasningstilbud med 16 vuggestuepladser og 25
børnehavepladser.

·
En godkendelse af ansøgningen betinges af, at
Løvfrøen-Nylars inden den 1. maj 2009 indsender en
garanti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift på det godkendte
børnetal jf. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Bornholms
regionskommune.

·
Merudgifterne i 2009 finansieres af det overførte
overskud fra 2008 på Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning

·
Merudgifterne fra og med 2010 indarbejdes i
forbindelse med budgetlægningen for 2010

Bilag

·
Ansøgning fra Løvfrøen-Nylars om udvidelse af pasningskapacitet

·
Beregning af merudgifter ved privat leverandør af
dagpasning

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Indstilling anbefales til behandling i
kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 18:

- Ansøgning fra Løvfrøen-Nylars om udvidelse af
pasningskapacitet

- Merudgifter ved udvidelse børnetal

Åbent
møde

19
Obligatoriske
madordninger
2010

16.20.12A-0001

Indledning

Folketinget vedtog den 25. november 2008, at
kommunerne senest 1. januar 2010 skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle
vuggestue og børnehavebørn. Følgende krav stilles til måltidet:

·
Frokostmåltidet skal leve op til danske
anbefalinger om et sundt måltid.

·
Frokostmåltidet er en del af dagtilbudsydelsen,
den er derfor obligatorisk for alle børn.

·
Madordningen skal betales af forældrene ved, at
forældrebetalingsandelen i dagtilbuddene forhøjes fra de nuværende 25 % af de
budgetterede bruttoudgifter til 30 %.

·
Forældre, der er omfattet af økonomisk friplads
eller søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris.

·
Hvis et barn har lægedokumenteret allergi eller
anden sygdom, der kræver speciel kost, kan barnet blive fritaget for
frokostmåltidet og forældrebetalingen vil uændret være højst 25 % af
bruttodriftsudgifterne.

·
Det er muligt at opretholde eventuelt
forældrebetalte madordninger, som ligger ud over frokostmåltidet.

Sagsbeskrivelse

Krav til institutionernes køkkener udstedes af
Fødevarestyrelsen. Der skelnes mellem: Modtager-, anretter- og produktionskøkkener. I forbindelse med
lovgivningen om et obligatorisk frokostmåltid, har Fødevarestyrelsen i januar
2009 udsendt en ny vejledning om hygiejneregler for køkkener i
børneinstitutioner. I denne vejledning er der lempet på tidligere krav.

Ved etablering af madordning skal der ske en
registrering af de enkelte køkkener af fødevaremyndigheden. Registreringskravet
gælder uanset om institutionen selv laver mad, eller om der modtages mad fra et
eksternt køkken. Registreringskravet betyder blandt andet, at der er offentlig
kontrol med de aktiviteter, der foregår i køkkenet..

Køkken
status:

Køkkenerne i: Vestermarie Skole og Børnehus og
Gudhjem Børnehave er godkendte produktionskøkkener. Trinbrættet Rønne Nord lever
op til kravene for godkendelse som produktionskøkken.

Der produceres pt. daglige måltider i Vestermarie
Skole og Børnehus. I Gudhjem Børnehave er der en ugentlig maddag. Trinbrættet
Rønne Nord er ikke godkendt på nuværende tidspunkt, da der ikke foregår en
produktion.

Øvrige køkkener er uden godkendelser fra
Fødevarestyrelsen.

Anlæg:
Indretningsmæssige krav

Der stilles forskellige krav til indretningen af
køkkener, afhængig af i hvilken grad der håndteres og tilberedes fødevarer. Dog
er der en række almindelige bestemmelser, der gør sig gældende for
fødevarelokaler:

·
Lokalerne skal være udformet og dimensioneret, så
de kan rengøres, der skal være plads nok til, at arbejdet kan udføres
hygiejnisk

·
Der skal ydes beskyttelse mod ansamling af
snavs

·
Opbevaringsforhold så fødevarerne holder en
passende temperatur

·
Der må ikke være direkte adgang til toiletter

·
Der skal være vaske specielt beregnet til
håndvask

·
Der skal være passende og tilstrækkelig
ventilation

·
2 vaske eller dobbeltvask til adskillelse af
forskellige fødevareprodukter

·
Der skal være tilstrækkelig naturlig og/eller
kunstig belysning

·
Afløbsforhold skal være konstrueret, så der ikke
er risiko for forurening

·
Rengørings og desinfektionsmidler må ikke
opbevares på steder, hvor der håndteres fødevarer

·
Overflader: Lofter, vægge, karme og døre skal
være lette at rengøre

Ovenstående har dannet udgangspunkt for en vurdering,
af samtlige kommunale dagtilbuds køkkener.
Vurderingen er foretaget i samarbejde med Kommunale ejendomme Teknik og
Miljø. Vurderingerne er samlet i en rapport med generelle bemærkninger til det
enkelte køkken, samt anbefalinger til eventuelle ændringer.

Der er forskel på køkkenstandarden rundt omkring på
øen, nogle køkkener er fuldt opdaterede, nogle trænger til mindre ændringer og
andre til udskiftning. Herunder en oversigt over anbefalede ændringer med en
anslået pris.

Nye køkkener
og bygningsmæssige ændringer: 6 x 350.000 kr. = 2,1 mio. kr.

Legestedet

Muleby Børnehus

Marthas Minde

Nordstjernen

Morbærstien

Allinge Børnehave

Nyt køkken i
eksisterende lokaler: 2 x 250.000 kr.  = 500.000 kr.

Sydgården

Stjernehuset

Opdatering/Renovering af køkkener: 4 x 50.000
kr. = 200.000 kr.

Bællacenteret

Klemensker Børnehus

Søstjernen

Jordbærhuset

Øvrigt:

Rønne Syd Bygningsmæssige ændringer så Køkken og Toiletters
placering lovliggøres = 150.000
kr.

Karlsvognens køkken meget lille, placeret for tæt på
toiletter, skal sandsynligvis flyttes = 450.000 kr.

Forsegling af træbetonlofter i Mariehønen og Solen

Derudover nye køleskabe, opvaskemaskiner, eventuelt håndvaske
til øvrige institutioner:

Håndvaske: 24 stk. af 8.000 kr. = 192.000 kr. (I nogle tilfælde kan en
fødevarevask også bruges til håndvask, afhænger af antallet af personer der
arbejder i køkkenet samtidigt)

Køleskabe: ca. 20 stk. af 6.000 kr. = 120.000 kr.

Opvaskemaskiner: ca. 20 stk. af 27.900 kr. = 558.000 kr.

I alt: 4,270 mio.
kr.

Arbejdsgruppe:

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

·
4 forældre en fra hver distriktsbestyrelse

·
2 medarbejdere

·
1 distriktsleder

·
1 afdelingsleder

·
Indkøbschef John Westh

·
Udbuds- og indkøbskonsulent Mette Rasch
Pedersen

·
Vivi Granly, Agenda 21

·
Marianne
Aarup Eriksen: Projekt konsulent Agenada 21 bachelor i ernæring og sundhed.

·
Tovholder faglig konsulent Børne- og
Fritidssekretariatet

Gruppen arbejder på etablering af en madordning som
modtages positivt af børn, forældre og medarbejdere. Madordningen skal baseres
på en mad og måltidspolitik: ”Appetitvækkeren mad til
børn på Bornholm”. (Under udarbejdelse).

Da det inden for den givne økonomiske ramme er
urealistisk at ansætte køkkenpersonale, synes en ekstern leverandør derfor at
være en realistisk mulighed.

Gruppen samarbejder med Fødevarestyrelsens rejsehold
”Alt om kost”.

Valg af
madordning:

Arbejdsgruppen anbefaler en model hvor:

·
Maden leveres fra eksternt køkken.

·
Køkkenerne ude i de enkelte afdelinger har en
standard der lever op til et modtager- og anretterkøkken, hvor der kan tilberedes måltider af
”begrænset karakter”.

·
Madordningen etableres med en prøveperiode på 3
år, opdelt i en indkørings-, etablerings- og evalueringsfase.

·
Madproduktion samt
udbringning foretages af In-house, organiseret som en
selvstændig afdeling af DEVIKA med egen profil, understøttet af en
brugergruppe

·
Fleksibilitet er et nøgleord, madordningen skal
indrette sig efter pædagogikken – ikke omvendt.

·
Vejen fra køkken til bord er så kort som
mulig

·
Madordningen profileres ved brug af Bornholmske
råvarer, samt i vist omfang økologiske produkter

·
Børn og personale tilbereder som led i
pædagogikken måltider af ”begrænset karakter”

·
Børn og personale supplerer den leverede mad, med
tilberedning af hjemmebagt brød, salat eller råkost

Valg af
ekstern leverandør:

1)
Kommunalbestyrelsen kan indenfor lovgivningen om
EU-udbudsregulativer, vælge at lade en kommunal enhed levere mad til andre
kommunale enheder uden udbudsrunde, dette kaldes en ”In House ordning”.

2)
Kommunalbestyrelsen kan vælge at sætte
madordningen i offentligt udbud, det betyder at der skal udarbejdes omfattende
kravspecifikationer og udbudsmateriale, endvidere skal kommunen overveje hvilken
kontrolforanstaltning, der skal iværksættes i forhold til om leverandørerne
opfylder de indgåede aftaler.

Hvorfor en
In-house ordning i prøveperiode?

At udbyde en madordning, omfattende alle børn i en
kommune mellem 0-6 år er helt nyt, ikke kun for BRK, men for hele Danmark. Ved
at vælge en In-house model i en prøveperiode, kan vi i
BRK høste egne erfaringer og samtidig gøre brug af erfaringer fra andre
kommuner.

Vi kan understøtte modellen med en brugergruppe, hvor
vi sikrer at forældre og medarbejdere har løbende indflydelse på den mad, der
serveres.

Dagtilbudsområdet har brug for en fleksibel ordning,
hvor det enkelte dagtilbud i samarbejde med køkkenet, kan foretage justeringer
og ændringer både i forhold til indhold og levering.

Viser det sig i prøveperioden, at modellen ikke
fungerer, kan vi opstarte et udbud baseret på vores erfaringer. Starter vi
derimod med at sende madordningen i udbud nu, er vi bundet til kontrakten i hele
kontraktperioden, vi kan ikke regulere eller ændre på den indgåede aftale. En
udbudsaftale kræver, at vi via kontrol sikrer os, at udbyder overholder aftalen
ned til mindste detalje i kravspecifikationen, dette betyder ansættelse af en
controller der kan udføre denne funktion.

Økonomi

Anlæg:
Indførelsen af madordninger kræver anlægsmidler til nyetablering og renovering
af eksisterende køkkener. Der er på budgettet for 2010 afsat 2,076 mio. kr. til
dette formål. De anbefalede bygningsmæssige ændringer og indkøb af hårde
hvidevarer anslås til: 4,270 mio. kr. Det vurderes at Børne- og Skoleudvalget
ikke selv har mulighed for at finansiere det resterende beløb.

Drift: Med et
budget til børnene i daginstitutionerne på 18 kr. inkl. moms pr. måltid vil
indførelsen af madordningen være udgiftsneutral for regionskommunen. Økonomien
ser således ud:

I
1.000 kr.

Øget forældrebetaling

5.832

Øgede udgifter til fripladser og søskenderabat

-1.575

Madbudget -
institutionerne

-4.257

Nettoudgift

0

Beregningen er foretaget ud
fra budget 2009 og viser hvordan økonomien havde set ud hvis der var indført
madordning pr. 1. januar 2009. Der var budgetteret med 205
vuggestuebørn og 959 børnehavebørn i det oprindelige budget for
2009.

Forældrebetalingsandelen vil som tidligere nævnt stige fra de
nuværende 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter til 30 %. Nedenstående
skema viser hvad taksten er i 2009 uden madordning og hvad den ville have været
hvis der var indført madordning i regionskommunen i 2009.

Plads

Takster u/madordning

Stigning

Takster m/madordning

Vuggestue

2.182 kr.

608 kr.

2.790 kr.

Børnehave, fuldtid

1.379 kr.

379 kr.

1.758 kr.

Børnehave, deltid

1.067 kr.

288 kr.

1.355 kr.

Taksterne vil stige 27-28 % ved indførelse af madordning,
hvilket er mere end der umiddelbart kan forventes når forældrebetalingsandelen
stiger fra 25 til 30 % (stigning på 20 %). Dette skyldes at
bruttodriftsudgifterne – som udgør beregningsgrundlaget – samtidigt stiger, idet
der gives 4,257 mio. kr. til institutionerne til madordningen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller at:

·
Rådighedsbeløbet til optimering af køkkener
forhøjes med 2,194 mio. kr.

·
Madordningen etableres som en In-house model, med en prøveperiode på 3 år

Bilag

·
Køkkenrapporter

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Administrationen oplyser, at også børnehaven
"Nøkkerosen" har brug for et nyt køkken i eksisterende lokaler.
Finansieringsbehovet er derfor 250.000 kr. højere. Modsat har et møde med
fødevarestyrelsen betydet, at der ikke skal opsættes håndvaske hvilket mindsker
finansieringsbehovet med 192.000 kr. Resultatet bliver, at der skal tilføres
yderligere 58.000 kr. således at rådighedsbeløbet rettelig bør forhøjes med
2,252 mio. kr.

Udvalget anbefaler at:

·
rådighedsbeløbet til optimering af
køkkener forhøjes med 2,252 mio. kr. ved en tillægsbevilling

·
madordningen etableres efter en In-house model, med en prøveperiode på 3 år

Det undersøges om der
lovligt kan opkræves forældrebetaling af søskenderabatten

Ole Peter Andersen og
Erik A. Larsen kan ikke medvirke til In-house
modellen, idet de ønsker madordningen i offentligt udbud.

Annelise Molin kan ikke
medvirke, idet hun ønskes en beskrivelse af den påtænkte fleksibilitet inden der
tages stilling til udbudsformen. Desuden kan Annelise Molin ikke medvirke til,
at stigningen i forældrebetalingen overstiger madens produktionspris til
henholdsvis børnehave og vuggestue.

Beregningen af forældrebetalingen er foretaget på
baggrund af bestemmelserne i dagtilbudsbekendtgørelsen med udgangspunkt i, at
forældrebetalingen forhøjes til det maksimalt tilladte niveau på 30 pct.

Beregningen af forældrebetalingen er foretaget med
udgangspunkt i de budgetterede driftsudgifter, der kan medgå i beregning af
forældrebetaling, tillagt en forventet udgift til madordninger. Udgiften til
madordninger er fastlagt således, at den øgede indtægt fra
forældrebetalingen kan finansiere udgifterne til madordningen og øgede udgifter
til fripladser og søskenderabat, således at indførelsen af madordninger er
budgetmæssig neutral for Bornholms Regionskommune. Dette indebærer, at hvert
måltid i gennemsnit kan koste 18 kr. inkl. moms.

Der er to forhold der kan påvirke nettoudgiften for
Bornholms Regionskommune; prisen pr. måltid og niveauet for forældrebetaling. En
højere pris pr. måltid i forhold til udgangspunktet ovenfor vil medføre
merudgifter og omvendt, og fastsættelsen af forældrebetaling under 30 pct. vil
også medføre merudgifter.

Anlægsudgifter til optimering af køkkener i
dagsinstitutioner er omfattet af de områder, der falder ind under regeringens
kvalitetsfond. Det er i budget 2009 forudsat, at tilskuddet fra kvalitetsfonden
i 2009 på 7,8 mio. kr. kan anvendes til 50 pct. finansiering af anlæg på
børnepasnings-, skole-, idræts- og ældreområdet i 2009, mens resten er forudsat
deponeret og overført til efterfølgende år. Der er således mulighed for at
finansiere 50 pct. af merudgifterne inden for budgettets rammer ved en
nedsættelse af det beløb der er forudsat deponeret.

Forhøjelsen af rådighedsbeløbet sker på baggrund af
overslag over udgifternes omfang. Økonomi og Analyse forudsætter, at der
indhentes konkrete tilbud på arbejderne og at kommunalbestyrelsen på baggrund
heraf meddeler anlægsbevilling før arbejderne iværksættes. Det forudsættes
samtidig, at udgifterne til ombygninger og indretning af køkkener minimeres
mest muligt, dog under hensyn til opfyldelse af myndighedskrav o.l."

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Udvalget anbefaler, at rådighedsbeløbet til
optimering af køkkener forhøjes med 2,252 mio. kr. ved en tillægsbevilling.

Bjarne Kristiansen, Winni Aakermann Grosbøll og
Poul Overlund-Sørensen anbefaler at madordningen etableres efter en In-house model, med en prøveperiode på 3 år (indstillingens
bullit 2).

Steen Colberg Jensen kan
ikke anbefale indstillingens bullit 2, idet han ikke
kan medvirke til In-house modellen, og ønsker
madordningen i offentligt udbud.

Vedrørende indstillingens
bullit 2 følger Bente Johansen, Bjarne Hartung
Kirkegaard og Jacob Kjøller Annelise Molins
anbefalinger i Børne-og Skoleudvalget.

Administrativ tilføjelse:

Der er tilknyttet yderligere to notater til punktet
efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

·
Køkkenrapporter

Notat af 23. apil 2009 vedr. økonomi

Bilag til
økonominotat - beregning

Bilag til
økonominotat - spørgsmål 2 til lovforslaget

Bilag til
økonominotat - spørgsmål 8 til lovforslaget

Bilag til
økonominotat - spørgsmål 21 til lovforslaget

Bilag til
økonominotatet - spørgsmål 25 til lovforslaget

Notat vedr.
madordninger i daginstitutioner

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendte at rådighedsbeløbet til optimering af
køkkener forhøjes med 2,252 mio. kr. ved en tillægsbevilling.

Liste V stillede forslag om at sende
indstillingens 2. bullit i sagen tilbage til Børne- og
Skoleudvalget på grund af nye oplysninger i sagen.

Forslaget blev godkendt med 24 stemmer for
(liste O, liste V, liste B, liste C, liste R, liste A, liste I), imod stemte 3
(liste F).

Bilag til punkt nr. 19:

- Rapport Køkkenvurderinger

- Notat af 23. apil 2009 vedr. økonomi

- Bilag til økonominotat - beregning

- Bilag til økonominotat - spørgsmål 2 til
lovforslaget

- Bilag til økonominotat - spørgsmål 8 til
lovforslaget

- Bilag til økonominotat - spørgsmål 21 til
lovforslaget

- Bilag til økonominotatet - spørgsmål 25 til
lovforslaget

- Notat vedr. madordninger i daginstitutioner

Åbent
møde

20
Redegørelse for 2008
til Det Regionale Udviklingsråd vedr.
børneområdet

16.00.41G12-0004

Indledning

Som et led i
kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal
følge og drøfte udviklingen på det sociale område og
specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til
udgangen af 2010. Kommunalbestyrelsen skal årligt sende en redegørelse om
udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet til
udviklingsrådet.

Udviklingsrådet i Region
Hovedstaden skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige
redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og
specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til
Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.

Sagsbeskrivelse

Den kommunale redegørelse skal bl.a. omfatte:

·
En sammenfattende beskrivelse af udviklingen på
socialområdet opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område;

·
en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på
specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til
småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for
voksne;

·
en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr.
1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger
for områderne,

·
en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem
kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og
mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i
forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

·
en beskrivelse af og dokumentation for særlige,
lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

·
en beskrivelse af problemstillinger, der er
relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

·
en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke
ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang.

·
kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger
om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

·
kommunalbestyrelsens politisk fastsatte
målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale
eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og
faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud.

·
de politisk fastsatte målsætninger for
specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller
samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller
VISO,

·
oplysninger om forventet og faktisk brug af
pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af
udviklingen og forsyningen på området, og

·
oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang
af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for
voksne.

Statsforvaltningen
Hovedstaden har udarbejdet en skabelon i form af et spørgeskema til udarbejdelse
af redegørelsen. Da redegørelsen omfatter både børn, unge og voksne, er
redegørelsens udarbejdelse fordelt på Social- og Sundhedssekretariatet, som
tager sig af voksenområdet og specialundervisning for voksne, og Børne- og
Fritidssekretariatet, som tager sig af børneområdet. Redegørelsen skal behandles
i de respektive politiske udvalg, og den samlede redegørelse vil herefter blive
forelagt kommunalbestyrelsen.

Jfr. bekendtgørelse nr.
162 vedr. udviklingsråd § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sendes sin
redegørelse til Handicaprådet og
brugerorganisationerne i kommunen. Evt. høringssvar skal ikke indarbejdes i
kommunens redegørelse, men fremsendes til udviklingsrådet, ligesom en liste over
hørte parter skal fremsendes som bilag til redegørelsen. Redegørelsen skal
offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Redegørelsen for 2008 har
været i høring i Handicaprådet, som har taget
redegørelsen til efterretning. Handicaprådet udtaler
endvidere, at Handicaprådet gerne ser et formaliseret
samarbejde på handicapområdet mellem kommunerne i regionen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller til Børne-
og Skoleudvalget,

·
at redegørelsen indstilles til godkendelse til
Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·
Redegørelse 2008 for børneområdet

·
Redegørelse 2008 for specialundervisning

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

Anbefales til kommunalbestyrelsens
godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 20:

- Redegørelse 2008 for børneområdet

- Redegørelse for 2008 for specialundervisning

Åbent
møde

21
Anlægsbevilling til
renovering af svømmehaller
2009

04.04.00S05-0006

Indledning

De selvejende svømmehaller ønsker at få meddelt
anlægsbevilling til renoveringsopgaver.

Sagsbeskrivelse

Svømmehallerne indstiller igangsætning af følgende
renoveringsopgaver i 2009 (beløb er anført ekskl. moms):

Gudhjem
Svømmehal

Nye
kloakker i herrebaderum, nyt gulv

124.386

-
plus færdiggørelse af gulvvarme

29.934

Renovering
af søjle i hallen - jernforing

56.440

Ekstra
varmtvandsbeholder for optimal drift

41.385

-
inkl. elstyring til
beholder

4.150

Nye
lofter i forhal og kontrolrum

28.013

-
diodelys

24.248

Rønne
Svømmehal

Tilbud
på katodisk beskyttelse (honorar for
udarbejdelse)

13.488

Nyt
sikkerhedsskab - saltsyre
(lovkrav)

44.924

Punkterede
termoruder i hallen

28.013

Kloakrør
udbedres i dameafdeling

31.125

Katodisk
beskyttelse (anslået maksimal pris)

559.164

985.270

Budget
til rådighed

-985.270

Ultimo

0

Med hensyn til arbejdet vedrørende katodisk
beskyttelse i Rønne Svømmehal kræver potentielle leverandører honorar til
dækning af rejse og omkostninger for at udarbejde tilbud, hvorfor endeligt
tilbud på denne opgave endnu ikke er modtaget. Af hensyn til at opgaven udføres
bedst i sommerferien (idet svømmehallen skal lukkes under arbejdet), anmodes om
at den anlægsbevilling der søges nu også omfatter dette arbejde. Det konkrete
tilbud vil blive forelagt og godkendt af Fritids- og Kulturudvalget før
igangsætning.

Såfremt det konkrete tilbud er dyrere end de afsatte
midler, foreligger en ny situation, og såfremt tilbuddet er billigere, vil
overskydende midler blive tilbageført til puljen til renovering af
svømmehaller.

Prioritering
i ØKE

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde 10.
februar besluttet at kun udvalgte anlægsprojekter kan gennemføres nu og at
punktet genoptages i april måned 2009. Anlægsbevilling til svømmehaller er ikke
et af de udvalgte projekter, der ifølge ØKE kan gennemføres nu.

Økonomi

I budget 2007 og 2008 var der afsat i alt 1.634.400
kr. i anlægsmidler til selvejende svømmehaller. Anvendelsen af midlerne blev
midlertidigt stoppet af anlægsstop i 2008.

Hidtil er der anvendt i alt 649.130 kr. ifølge
vedlagte oversigt. Der er dermed 985.270 kr. til rådighed til anlægsopgaver.

Det resterende rådighedsbeløb på 985.270 kr., som er
afsat i budget 2008 overføres til budget 2009 på kommunalbestyrelsens møde i
april måned, idet godkendelse af overførslen er en forudsætning for, at
rådighedsbeløbet er på budget 2009.

Bilag

·
Oversigt over anvendte anlægsmidler.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·
at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler
Kommunalbestyrelsen, at der gives anlægsbevilling på netto 985.270 kr. til
ovennævnte renoveringsopgaver i de selvejende svømmehaller.

·
at der gives en tillægsbevilling til
rådighedsbeløbet på 985.270 kr.
finansieret af det overførte rådighedsbeløb fra 2008 til renovering af
svømmehaller.

·
at det konkrete tilbud vedrørende udførelse af
katodisk beskyttelse i Rønne Svømmehal forelægges og godkendes af Fritids- og
Kulturudvalget før arbejdet igangsættes.

·
at anlægsbevillingen gives til Børne- og
Fritidssekretariatet under politikområde 15 Fritid og kultur.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget den 17. februar
2009:

Indstilling anbefales, idet udvalget dog er
opmærksom på at økonomiudvalget den 10. februar 2009
ikke har haft mulighed for at prioritere sagen for nærværende.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 21:

- Oversigt over anvendte anlægsmidler

Åbent
møde

22
Anlægsbevilling til
renovering af selvejende
idrætshaller

04.04.00S05-0007

Indledning

De selvejende idrætshaller ønsker at få meddelt
anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i 2009.

Sagsbeskrivelse

Idrætshallerne indstiller igangsætning af følgende
renoveringsopgaver i 2009 (ekskl. moms):

Nyvestcenteret

Konvertering
til fjernvarme
NB: Tilbud inkluderer ikke elarbejde samt eventuel
bygningsrenovering.

204.256

Aakirkebyhallerne

Nyt
paptag over cafeareal

652.099

Nexø
Hallen

Renovering
og isolering af 2. gavl

150.230

Østermariehallen

Nye
tagrender på hallen

43.575

Nordlandshallen

Renovering
af gavl

98.148

Paptag -
Omklædning

217.875

Anlægsønsker
i alt

1.366.183

Idrætshallerne har valgt at prioritere ovennævnte
opgaver i 2009.

Økonomi

I budget 2009 er der afsat anlægsmidler for i alt
751.800 kr. til renovering af selvejende idrætshaller. Det forventes, at der
overføres 601.639 kr. fra budget 2008. Heraf er der i 2008 disponeret over
407.115 kr., som endnu ikke er afregnet. Reelt er der dermed 946.324 kr. til
disposition i 2009.

Godkendelse af overførslen fra 2008 er en
forudsætning for, at rådighedsbeløbet er på budget 2009.

Idet de prioriterede ønsker overstiger det disponible
budget i 2009, foreslår idrætshallerne at renoveringen af paptaget i Aakirkebyhallerne deles
over to år. Hallerne foreslår at der afsættes 232.240 kr. i 2009 og at Fritids-
og Kulturudvalget samtidig forhåndsreserverer restbeløbet på 419.859 kr. til
anvendelse i 2010.

Sekretariatet for Børn og Fritid indstiller, at der
ikke – som foreslået af hallerne – gives bevilling af budget 2010, hvorfor det
anbefales, at restbeløbet i stedet finansieres af puljes til anlægsønsker i
2009.

Der er i budget 2009 afsat en pulje til anlægsønsker.
Puljens disponible rådighedsbeløb udgør 1.185.630 kr. Der er ligeledes i budget
2009 afsat en pulje på 318.300 kr. til renovering af baner i Nexø Tennisklub.

Der er således afsat i alt 1.503.930 kr., som der
endnu ikke er disponeret over.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·
at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler
Kommunalbestyrelsen, at der gives 5 anlægsbevillinger på tilsammen 1.366.183 kr.
fordelt på ovennævnte renoveringsopgaver i de selvejende haller

·
at anlægsarbejderne finansieres af
renoveringspuljen til selvejende haller med henholdsvis 946.324 kr. og at
restbeløbet på 419.859 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker i 2009.

·
at evt. mer-/mindreforbrug på de enkelte anlægsarbejder overføres
til renoveringspuljen til selvejende haller

·
at anlægsbevillingerne gives til Børne- og
Fritidssekretariatet under politikområde 15 Fritid og kultur.

Bilag

·
Oversigt over hallernes samlede anlægsønsker for
2009.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget den 31. marts
2009:

Indstilling tiltrådt bortset fra
forhåndsreserveringen af de 419.859 kr. til Aakirkeby - hallerne i 2010, idet
udvalget ikke ønsker at forhåndsdisponere anlægsmidler for kommende budgetår.
Der foreslås således givet anlægsbevillinger for i alt 946.324 kr. i 2009.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

23
Anlægsbevilling til renovering
af tennisanlæg i
Nexø

04.08.09S05-0004

Indledning

Sekretariatet for Børn og Fritid ønsker at få
meddelt anlægsbevilling til renovering af tennisanlægget i Nexø i
2009.

Sagsbeskrivelse

Tennisanlægget i Nexø, der er Bornholms eneste
tennisbaner med kunststofbelægning, er nedslidt og en renovering af belægningen
i 2009 har været planlagt siden etableringen. En renoveringen har de seneste tre år stået i budgettets overslagsår.

Bornholms Idrætsområder har indhentet tilbud på
renoveringen af belægningen fra Virklund Sport A/S. Tilbuddet lyder på 487.800
kroner plus moms. Dertil skal lægges 10 procent til uforudsete udgifter samt et
beløb til forventet renovering af underlag og dræn under banerne. I alt vurderes
det, at anlægget kan renoveres for 587.800 kroner.

Økonomi

I budget 2009 er der afsat en pulje på 318.300
kr. til renovering af tennisbanerne i Nexø. Derudover er der i budget 2009 afsat
en pulje til anlægsønsker. Denne puljes disponible rådighedsbeløb udgør
1.185.630 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid
indstiller:

·
at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler
Kommunalbestyrelsen, at der gives anlægsbevilling på 587.800 kroner til
renovering af tennisanlægget i Nexø.

·
at anlægsarbejdet finansieres af den i budget
2009 afsatte pulje til renovering af tennisanlægget med 318.300 samt at
restbeløbet på 269.500 kroner finansieres af puljen til anlægsønsker i
2009.

·
at evt. mer-/mindreforbrug på anlægsarbejdet overføres til puljen
til anlægsønsker.

·
at anlægsbevillingen gives til Bornholms
Idrætsområder under politikområde 15 Fritid og kultur.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget den 31. marts
2009:

Anbefales til videre behandling i
kommunalbestyrelse i henhold til indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april
2009:

Godkendt.

Åbent
møde

24
Danmarks
Friluftskommune
2009

04.08.00I00-0001

Indledning

Alle landets kommuner har mulighed for at deltage i
konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune 2009. Det eneste kommunerne
skal gøre for at deltage, er at udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Sagsbeskrivelse

De spørgsmål, som kommunerne skal besvare fordeler
sig inden for to overordnende perspektiver:

1.
Det tilbageskuende perspektiv: Kommunerne skal
beskrive de konkrete aktiviteter eller faciliteter, som kommunerne har
gennemført i løbet af 2008 for at fremme friluftsmulighederne.

2.
Det fremadrettede perspektiv: Kommunerne skal
beskrive deres langsigtede visioner for friluftslivet samt de konkrete
initiativer, som de vil gennemføre i de kommende år. Her kan kommunerne f.eks.
tage udgangspunkt i kommunens plan- og Agenda 21-strategier,
kommuneplanforslagene, planlagte projekter eller de kan tage udgangspunkt i
Friluftsrådets Kommunale friluftsoplæg.

Ansøgningsskemaet skal være Friluftsrådet i hænde senest den 15. juni 2009.

Temaet for ansøgningsrunden i 2009 er ”Byens
Friluftsliv”. I 2010 bliver temaet ”Adgang og tilgængelighed” og 2011 vil temaet
være ”Formidling af natur og friluftsliv”.

Økonomi

Årets friluftskommune vil sammen med titlen modtage
en pris på 250.000 kroner, som skal anvendes til medfinansiering af
friluftsprojekter i kommunen.

Indstilling

Områdechefen for børn og fritid indstiller:

·
Sagen til udvalgets orientering og drøftelse.

Bilag

·
Danmarks Friluftskommune 2009 – kriterier og
vilkår

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget den 31. marts
2009:

Anbefaler, at der fremsendes en ansøgning om at
blive Danmarks Friluftskommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 24:

- Danmarks Friluftskommune 2009 - kriterier og
vilkår

Åbent
møde

25
Anlægsbevilling til
ombygning af kontor, tandklinikken i
Nexø

82.20.04S04-0001

Indledning

Tandplejen anmoder om anlægsbevilling til ombygning
af kontor på klinikken i Nexø.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har gennem de sidste år opsparet midler
til løbende renovering af units og klinikker. Regeringens anlægsstop i 2008 har
udskudt ombygningen af klinikken i Nexø, hvorfor beløbet blev afsat på
anlægsbudgettet for 2009 mod en tilsvarende reduktion af virksomhedens overskud
for 2008.

Den planlagte ombygning omhandler, at åbningen/lugen
til venteværelset lukkes med glas, døren til gangarealet flyttes og en væg
fjernes så der kan etableres en skranke til patientbetjening. Ud over den
håndværksmæssige del af udgifterne er det også planlagt, at kontoret skal have
nyt inventar da det nuværende inventar er nedslidt..

Økonomi

Der er i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på
113.300 kr. til ombygningen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·
at der meddeles en anlægsbevilling på 113.300 kr.
til ombygningen.

·
at anlægsbevillingen gives til Tandplejen under
politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. april
2009:

Indstillingen anbefales og videresendes til
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

26
Anlægsbevilling til nye
units i
Tandplejen

83.01.04S05-0002

Indledning

Tandplejen anmoder om anlægsbevilling til udskiftning
af 3 units og patientstole.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har gennem de sidste 5 år opsparet midler
til løbende renovering af units og klinikker.

I 2007 blev 2 ud af 3 units på klinikken i Klemensker
skiftet ud og det var planlagt, at den sidste unit i Klemensker samt de 2 ældste
units på klinikken i Rønne skulle skiftets ud i 2008. På grund af regeringens
anlægsstop blev dette imidlertid ikke iværksat i 2008. Beløbet blev i stedet
afsat på anlægsbudgettet for 2009 mod en tilsvarende reduktion af virksomhedens
overskud for 2008.

Økonomi

Der er i
budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 561.100 kr. til nye units.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·
at der meddeles en anlægsbevilling på 561.100 kr.
til ovennævnte investering

·
at anlægsbevillingen gives til Tandplejen under
politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. april
2009:

Indstillingen anbefales og videresendes til
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

27
Liv i småbyerne
- et delprojekt i Mulighedernes
Land

01.11.00P20-0007

Se fortsat sagsbeskrivelse

Indledning

Mulighedernes Land er et 6-årigt partnerskabsprojekt,
hvor Realdania samarbejder med Thisted Kommune,
Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune om at finde og afprøve nye veje til
udvikling. Formålet er at udvikle nye strategier til at vende udviklingen og
styrke livskvaliteten i danske yderområder.

Den bornholmske del af projektet skal være med til at
øge tilgængeligheden til unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer på landet og
herunder at tilføre nye funktioner og kvaliteter til disse miljøer og småbyer.
Projektudviklings-indsatsen foregår inden for tre selvstændige projekttemaer,
hvortil der udarbejdes selvstændige projektbeskrivelser som grundlag for
kommunalbestyrelsens og Realdanias beslutning om at
fortsætte udviklingen af de enkelte projekter, eller at stoppe den.

I denne dagsorden forelægges delprojektet Liv i småbyer.
De to øvrige delprojekter
Portal til Almindingen og Den svævende sti forelægges i selvstændige dagsordener.

Sagsbeskrivelse

Formålet med projekt Liv i Småbyerne
er:

At styrke den fortsatte beboelse af småsamfundene i landområderne. Både gennem en bedre
adgang til det åbne land og tydeliggørelse af de landskabelige, kulturhistoriske
og rekreative potentialer i småbyerne.

At
styrke hidtil upåagtede kulturmiljø- og naturkvaliteter, som en
komplettering af øens mere kendte herligheder. Visionen er at skabe merværdi af
og aktivere øens natur og kulturhistorie. Natur og kulturhistorie bliver en
attraktiv vare i fremtiden og skal i langt højere grad ses som brugs- og
herlighedsværdi for bosætning, rekreation og turisme.

I Liv i småbyer-projektet har der
primært været fokus på otte bornholmske indlandssmåbyer. Når man har valgt at
fokusere på indlandssmåbyerne frem for de bornholmske kystbyer eller større
byer, så hænger det sammen med, at indlandssmåbyerne hverken har samme åbenbare
herlighedsværdier som byerne ved havet eller samme muligheder for et dynamisk
handels- og erhvervsliv som de lidt større byer. Derfor kan arbejdet med at
identificere og styrke hidtil upåagtede kulturmiljø- og naturkvaliteter også
have demonstrationsværdi for andre danske landdistrikter.

Der
er i udviklingsarbejdet sat fokus på følgende indlandssmåbyer:

·
Klemensker

·
Lobbæk

·
Nyker

·
Nylars

·
Pedersker

·
Vestermarie

·
Østerlars

·
Østermarie

Byerne har mere end 200 indbyggere, her findes privat og
offentlig service; alle byer (undtagen Nylars og Lobbæk) har en skole (kommunal eller privat) samt
dagligvareforretninger.  Det vil
sige at der er et vist grundlag tilstede for at skabe udvikling i byerne.

De øvrige indlandssmåbyer (Olsker, Rutsker, Rø og Årsballe)
har under 200 indbyggere, her findes ingen dagligvareforretninger eller
offentlige servicefunktioner. Byerne fungerer hovedsageligt som boligbyer.

Gennem udviklings-, analyse- og inddragelsesprocessen er der
udvalgt de 3 projekter under ’Liv i småbyer’:

1.
Åbne det åbne land med Østerlars og Klemensker
som demonstrationsbyer

2.
Den nye bymidte med Østermarie som demonstrationsby

3.
Nye boformer i og omkring småbyerne

Visionen med initiativet er at øge tilgængeligheden
til unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer på landet, herunder at tilføre
nye funktioner og kvaliteter. Projekterne forventes dermed at styrke den
fortsatte beboelse af småsamfundene på Bornholm gennem
et øget fokus på hidtil upåagtede kulturmiljø- og naturkvaliteter.

Ideen er at gennemføre demonstrationsprojekter og
dermed skabe en model der kan udbredes til såvel øvrige småbyer på Bornholm som
til andre danske småbyer.

Projektet ’Liv i småbyer’ indstilles til en kort
periode med uddybning af samarbejdsparterne i projektet samt mulig
medfinansiering ud over Realdanias og Bornholms
Regionskommunes deltagelse inden der midt på efteråret 2008 træffes endelig
beslutning om projektet skal gennemføres og hvordan finansieringen fordeles
mellem Bornholms Regionskommune, Realdania og
andre.  .

Der søges afklaring om Friluftsrådets og LAGBornholms
deltagelse i delprojekt Åbn det åbne land samt Coop Danmarks deltagelse i
delprojekt Den nye bymidte.

Projekt Nye boformer i og omkring småbyerne
konkretiseres i forhold til bosætning i en bornholmsk kontekst og med
udgangspunkt i en konkret småby.

Økonomi

Bornholms Regionskommune står selv for
afklaringsfasen inden for eksisterende budgetmidler i form af administrativ
arbejdskraft.

Indstilling

Chefen for Teknik & Miljø indstiller at Bornholms
Regionskommune foretager en korterevarende afklarings inden der i efteråret 2008
træffes endelig beslutning om det endelige indhold og finansieringen af
projektet ’Liv i småbyer’.

Bilag

Foreløbig
projektbeskrivelse af d. 17. juni 2008: Liv i småbyer

Orienteringspunkt
fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2007

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 25. juni 2008:

Godkendt

Fortsat sagsbeskrivelse

Der er i løbet af efteråret 2008 sket en yderligere
bearbejdning af projektoplæggene der har resulteret i  2 konkrete projekter:

·
Ud på Landet (tidl. Åbn det åbne land) med
Østerlars og Klemensker som demonstrationsbyer

·
Den nye bymidte med Østermarie som demonstrationsby

Realdania har d. 16.marts
2009 godkendt projekterne og givet tilsagn om det tilskud der budgetteres med
fra Realdania. Tilsagnet er givet under forudsætning
af at den søgte medfinansiering opnås.

Projekterne forelægges derfor nu til politisk
godkendelse.

Der har været holdt møder med Friluftsrådet og LAG-Bornholm om
deltagelse i projekt Ud på Landet, og fra begge sider er der tilkendegivet
positiv interesse for at indgå i projektet.

Brugsen i Østermarie har ligeledes tilkendegivet
positiv interesse for at indgå i projektgruppen for Den nye bymidte.

I det følgende beskrives projekterne idet der for en
uddybende beskrivelse henvises til bilagene med projektplaner.

”Ud på
landet”

Rundt om
Klemensker og Østerlars etableres stier, der giver beboerne adgang til den
natur, de bor så tæt på, men desværre ikke har god nok adgang til. Projektet
skal øge tilgængeligheden til de
unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer på landet og herunder tilføre nye
funktioner og kvaliteter til disse miljøer og småbyer. Nærhed til
naturen giver mulighed for rekreation og oplevelser samt fysisk udfoldelse i det
fri. Beboere i småbyerne skal fremover kunne tage løbeskoene på, når de kommer
hjem fra arbejde og løbe sig en tur i naturen, eller gå en dejlig tur gennem eng
og skov og ikke være nødsaget til at nøjes med at gå en tur frem og tilbage
langs landevejen, hvor trafikken suser forbi.

Hvor naturen
tidligere primært var en udviklingsressource for landdistrikterne pga. de
produktionsmæssige potentialer, såsom landbrug, skovdrift og jagt, er
naturkvalitet i dag et udviklingspotentiale. Mindre byer i
det åbne land kan tilbyde nærhed til natur og landskab, hvilket er en kvalitet,
der værdsættes og nævnes som trækplaster af mange, der flytter på landet og til
landets udkantsområder.

To vigtige
forudsætninger for at kunne udnytte konkurrencefordelen ved naturen er
imidlertid

1) at der er
adgang til de omgivende landskaber og kulturhistoriske attraktioner og

2) at der tages
hensyn til naturkvalitet i planlægningen af byernes afgrænsning mod og samspil
med det åbne land.

Projektet skal
give et konkret bud på, hvordan naturen og kulturhistoriske attraktioner omkring
småbyer kan aktiveres, hvordan herlighedsværdien kan øges, og hvordan der i
planlægningen kan arbejdes med byernes afgrænsning mod det åbne
land.

Hovedaktiviteter;

Landskabet kortlægges for tålegrænser, potentialer,
ejerforhold, landskabskaraktertræk, vegetation, variation mm. Kortlægningen skal
være med til at sikre en økologisk bæredygtighed i forbindelse med anlægning af
nye stisystemer og andre faciliteter.

Etablering af
adgang til værdifulde naturområder og landskaber omkring Klemensker og
Østerlars. Landskabsanalysens anbefalinger og aktørernes krav
synkroniseres, så stier anlægges med aktørernes samtykke og i respekt for
naturen.

Styrkelse af
værdifulde landskaber og naturtyper og formidling af historiske landskaber.

Etablering af
rekreative faciliteter, der forbedrer mulighederne for at bruge naturen til
motion.

Der udarbejdes informations-kampagner der
kommunikerer stiernes forskellige koncepter. Kommunikationen skal både være
henvendt til lokalbefolkningen, men samtidig også indgå i Bornholms overordnede
turismekampagner samt i tilflytterkampagner, ’Grøn Ø Branding’, ejendomsmægleres kampagner mm. for at skabe en øget opmærksomhed på indlandssmåbyernes kvaliteter,
værdier og
muligheder.

Formidling af ny
viden om tilgængelighed til naturen til gavn for øvrige bornholmske byer og for
byer i landdistrikter i Danmark generelt.

”Den ny
bymidte”

Projektet går ud
på at demonstrere, hvordan det kan lade sig gøre at skabe en ny bymidte i de
bornholmske småbyer. Med forholdsvis beskedne økonomiske ressourcer, men med
stort lokalt engagement, skal der i Østermarie etableres en ny bymidte, der kan
fungere som et nyt socialt og rekreativt samlingssted. Livet mellem
husene er et væsentligt succeskriterium ved menneskers valg af bosted, og
bymidten er stedet, hvor en by kan demonstrere et socialt samvær og liv udadtil.
Der skal arbejdes med at finde tidssvarende balancer imellem funktionerne
mødested, marked og trafik.

Projektet skal
give et konkret bud på, hvordan inddragelse af borgere og erhvervsliv i
processen kan styrke stedbundne ressourcer, og hvordan en forblæst
parkeringsplads og gennemfartsvej kan omdannes til byens torv, hvor både lokale
og forbifarende får lyst til at stoppe op og opholde
sig.

Hovedaktiviteter:

Etablering af ”en ny bymidte” – bymidten styrkes og
forskønnes.

Trafikreguleringer og etablering af
trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Forbedret tilgængelighed.

Etablering af opholds- og væresteder – et socialt og
rekreativt byrum.

Eksisterende aktiviteter styrkes og nye aktiviteter,
foreslået af borgerne i løbet af processen, igangsættes

Afprøvning af processer og metoder.

Formidling af processer, metoder og resultater til
andre småbyer – andre udkantsområder.

Målgrupper

Den
primære målgruppe er borgere og erhvervsdrivende i Klemensker, Østerlars og
Østermarie.

Den sekundære målgruppe er andre bosatte på Bornholm,
mulige tilflyttere, besøgende og turister.

Relevante lokale organisationer og foreninger, samt
lodsejere m.fl. vil blive inddrages som centrale aktører i processen. Det er
hensigten at lokalt kendskab til områderne skal
benyttes i udvælgelsen af stiforløb og naturelementer,
der skal prioriteres, og i forbindelse med prioriteringer og udformning af
bymidten. Aktørinddragelsen skal sikre projektets forankring i
lokalområdet og levedygtigheden ud over projektperioden. Projektets resultater
skal være til inspiration for kommunale forvaltninger, konsulenter,
borgergrupper og private, der står over for en udfordring med en forblæst og øde
bymidte.

Foruden at være til glæde og gavn for borgere og
erhvervsliv i Klemensker, Østerlars og Østermarie, vil projektet også henvende
sig til borgere og erhvervsliv i andre småbyer på Bornholm, som inspiration til
hvorledes deres byer eventuelt kunne forbindes med de omkringliggende
naturværdier og hvordan deres bymidte eventuelt kunne styrkes, desuden skal projektet
have demonstrationsværdi for andre småbyer og udkantsområder i resten af landet.

Organisation

Organisationen for ”Liv
i småbyerne” indgår i en overordnet projektstruktur som beskrevet i
partnerskabsaftalen.

Teknik-
& Miljøudvalget har det politiske projektansvar og godkender
overordnet projektplaner, anlægsprojekter, tidsplaner og økonomi, samt godkender
forslag til væsentlige ændringer i projektplanerne.

Styregruppe:
Kommunen ved Teknik & Miljø står for projektledelsen og koordinerer
mellem de 2 demonstrationsprojekter under ”Liv i småbyerne” og forbereder
dagsordenspunkter til politisk behandling. Styregruppen fører en løbende dialog
med Realdania inden der foretages en politisk
behandling.

Projektgrupper
Der dannes 3 projektgrupper, en for hver by. Projektgrupperne vil bestå af
repræsentanter fra byernes borger- og erhvervsforeninger, repræsentanter fra
relevante organisationer og foreninger i området (f.eks. COOP Danmark,
menighedsråd, Friluftsrådet m.fl.), relevante
interessenter i området (f.eks. Middelaldercentret, erhvervsdrivende m.fl.),
samt repræsentanter fra regionskommunen. Relevante fagpersoner og lodsejere inddrages efter behov. LAG-Bornholms landdistriktscoach vil ligeledes indgå i
projektgruppernes arbejde. Der afholdes desuden offentlige møder og workshops.
Kommunens repræsentanter er tovholdere i projektgrupperne.

Økonomi

Den samlede økonomi i hele projektet Mulighedernes
Land, der også omfatter Lolland og Thisted kommuner, kan blive på op til 195
mio. kr. Heraf bidrager Realdania med 105 mio. kr.,
hvoraf 30 mio. kr. kan gå til de bornholmske projekter, forudsat at der
tilvejebringes lokale midler af samme størrelse. Realdanias bidrag til de bornholmske projekter er betinget
af, at der lokalt tilvejebringes 3,1 mio. kr. gennem tilskud fra BRK samt 8,0
mio. kr. via diverse øvrige tilskudsmuligheder, herunder Skov og Naturstyrelsen,
EU og andre fonde, samt at der arbejdes på at opnå yderligere finansiering på op
til i de nævnte 30 mio. kr.

Der er ikke afsat særlige midler i budgettet til
projektet, idet tilskuddet på 3,1 mio. kr. fra BRK udgøres af eksisterende
budgetmidler til cykelveje og naturpleje og bidrag i form af administrativ
arbejdskraft, inkl. overhead.

De nedenstående projektbudgetter ligger inden for de
beskrevne rammer.

”Ud på
landet”

Østerlars og
Klemensker

Landskabsanalyse, aktørinddragelse mv.
270.000

Synkronisering af ønsker og krav
115.000

Anlæg
af stiforbindelse, inkl. Trafiksikring, broer,
infotavler
2.970.000

Evaluering og formidling samt revision
180.000

Udgiftsbudget, eksl. moms
3.535.000

Fondsmoms
435.000

Totalbudget
3.970.000

Finansiering

Pulje til Særligt vanskeligt stillede kommuner(Er søgt)
375.000

Friluftsrådet (Er søgt)
500.000

LAG Bornholm (Er søgt)
250.000

Bornholms Regionskommune, medfinansiering: Landskabs-

analyse, afholdelse af workshops, borgerinddragelse,
formidling
250.000

Bornholms Regionskommune, tilskud af naturplejemidler,
500.000

Realdania tilskud

1.985.000

Andre bidragsydere (evt. BRK)
110.000

Finansiering i alt

3.970.000

”Den ny bymidte” -
Østermarie

Analyse, borgerforankring, projektledelse mm
462.375

Projektrådgivning og konsulenter
250.000

Anlæg
af Østermarie Torv inkl. trafikreguleringer mm
2600.000

Udgiftsbudget, ekskl. moms
3.312.375

Fondsafgift 17,5% af Realdania tilskud
317.625

Totalbudget
3.630.000

Finansiering

Pulje
til Særligt vanskeligt stillede kommuner (er søgt)
1.200.000

BRK
(arbejdstimer og kørsel) +LAG-Bornholm
415.000

Realdania tilskud
1.815.000

Andre
bidragsydere
200.000

Finansiering i alt
3.630.000

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at
udvalget anbefaler at projekterne gennemføres som de nu foreligger beskrevet,
under den forudsætning at den søgte medfinansiering opnås.

Bilag

Projektplan for ”Ud på Landet”.

Projektplan for ”Den nye bymidte”.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009:

Anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 27:

- projektplan

- Projektplan "Ud på Landet"

Åbent
møde

28
Godkendelse af
bestillingskontor, ansvarlig leder og vedtægter for taxiområdet i Bornholms
Regionskommune.

22.11.05P24-0001

Indledning

I kommuner der driver taxikørsel med 10 eller flere tilladelser,
påhviler det tilladelsesindehaverne at oprette et bestillingskontor.
Godkendelsen er betinget af, at bestillingskontoret har ansat en godkendt
ansvarlig leder, som opfylder taxilovgivningens betingelser.

Vilkårene, som regulerer forholdet mellem bestillingskontoret og
de tilsluttede tilladelsesindehavere, skal foreligge i en vedtægt.

Bestillingskontoret, vedtægterne og den ansvarlige leder skal
godkendes af kommunalbestyrelsen.

Ovennævnte reguleres i overensstemmelse med Lovbekendtgørelse
nr. 517 af 24.6.1999 ”Lov om taxikørsel mv.”, (§§ 3 og 10), samt Bekendtgørelse
nr. 220 af 31.3.2000 ”Bekendtgørelse om taxikørsel mv.”, (§§ 10, 17 og 18 samt
bilag 3 i bekendtgørelsen). (Bilag 1).

Sagsbeskrivelse

I Bornholms Regionskommune er der 30 tilladelser, hvoraf 4
tilladelser pt. er ubesatte og opslås i løbet af april. Tilladelserne er fordelt
på i alt 12 vognmænd, hvoraf de 8 vognmænd med 14 tilladelser er tilsluttet
Bornholms Taxas bestillingskontor. De resterende 12 tilladelser er tildelt 4
vognmænd, som ikke er med i bestillingskontoret.

Godkendelse af Bornholms
Taxas bestillingskontor.
I Rønne Kommune blev der i 1959 oprettet et
bestillingskontor under navnet Ringbilen.
Bestillingskontoret blev ved kommunesammenlægningen den 1.1.2003 videreført i
Bornholms Regionskommunes regi under navnet ”Bornholms Taxas bestillingskontor”,
men er ikke formelt blevet godkendt for hele den nye kommune.
Bestillingskontoret har pt. 4 fuldtidsansatte.

Bestillingskontoret drives af en økonomiske Forening ”Bornholms
Taxa”, som ejes af de tilsluttede tilladelsesindehavere. Bornholms Taxa er en
videreførelse af Ringbilens økonomiske forening. Den
økonomiske forening er ikke undergivet kommunens godkendelse og kontrol.

En godkendelse af bestillingskontoret udstedes for et tidsrum af
højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal
ske ud fra objektive kriterier.

Ved et bestillingskontor forstås en særlig enhed eller
sammenslutning, der råder over telefon- og radioanlæg m.v., og som gennem
døgnbetjening formidler og koordinerer bestillinger på kørselsopgaver til de
tilsluttede tilladelsesindehavere.

En godkendelse er betinget af, at bestillingskontoret:

1)
råder over telefon- og radioanlæg med døgnbetjening med en i forhold til
antallet af tilsluttede køretøjer tilstrækkelig kapacitet,

2)
sikrer, at der er radioforbindelse mellem
kontoret og samtlige tilsluttede køretøjer,

3)
etablerer en vagtordning, som kommunalbestyrelsen
kan pålægge de tilsluttede tilladelsesindehavere at følge, idet vagtordningen af
bestillingskontoret skal tilrettelægges således, at bestilling på kørsel
hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet,

4)
udnytter godkendelsen gennem modtagelse og
effektuering af telefonbestillinger i et i forhold til antallet af tilsluttede
køretøjer rimeligt omfang,

5)
på kommunalbestyrelsens forlangende indsender
kontorets regnskab og budget til kommunalbestyrelsens godkendelse samt
dokumenterer omfanget af kontorets aktiviteter ved indsendelse af ordresedler og
døgnrapporter for den seneste måned,

6)
i tilfælde, hvor en tilsluttet
tilladelsesindehaver ikke opfylder vilkårene for tilslutningen til og benyttelse
af bestillingskontoret, giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom, samt

7)
indsender en årlig fortegnelse
over tilsluttede tilladelsesindehavere.

Det vurderes, at bestillingskontoret på baggrund af ovennævnte,
kan godkendes for en 10 årig periode med virkning fra
udvalgets beslutning 1. april 2009.

Godkendelse af den
ansvarlige leder af bestillingskontoret.
Af bekendtgørelsen fremgår det,
at bestillingskontoret skal have ansat en godkendt ansvarlig leder, men jfr.
udtalelse fra Dansk Taxi Råd af 19.3.2009, vil den godkendte ansvarlige leder
typisk være den formand, der er valgt i ejerkredsen bag bestillingskontoret i
den økonomiske forening. Der foreligger således som oftest ikke et egentligt
ansættelsesforhold i praksis. (Bilag 2).

Formanden for den økonomiske forening er valgt som ansvarlig
leder for bestillingskontoret.

Valg af den ansvarlige leder finder sted hvert andet år, og den
nuværende ansvarlige leder blev første gang valgt på Ringbilens generalforsamling i 1991. Efter 2003 er valget af
formand/den ansvarlige leder foretaget på generalforsamlingen i den økonomiske
forening ”Bornholms Taxa”. Sidste gang i 2007.

Lovens krav til den ansvarlige leder af et bestillingskontor er
følgende:

·
Skal have bopæl i Danmark.

·
Skal være myndig og ikke under værgemål.

·
Ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være
under konkurs.

·
Ikke have betydelig forfalden gæld til det
offentlige.

·
Ikke være dømt for strafbart forhold der
begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden.

·
I faglig henseende være kvalificeret til at udøve
virksomheden og kunne udøve denne på forsvarlig måde i overensstemmelse med god
skik inden for branchen.

En godkendelse af den ansvarlige leder af bestillingskontoret
meddeles for et tidsrum, der højst svarer til gyldighedsperioden for godkendelse
af bestillingskontoret.

Det vurderes, at den nuværende ansvarlige leder opfylder lovens
krav som daglig ansvarlig leder af bestillingskontoret og kan godkendes for en
10 årig periode, med virkning fra udvalgets beslutning
1. april 2009, dog kun så længe han samtidig er valgt som formand for den
økonomiske forening.

Godkendelse af vedtægter
for bestillingskontoret ”Bornholms Taxa”.
Bornholms Taxa har indsendt
vedtægter for bestillingskontoret til godkendelse, (bilag 3). Vedtægterne er
udarbejdet på baggrund af standardvedtægten og vedtaget den 29.11.2005 på
generalforsamlingen i Bornholms Taxa.

I vedtægternes § 11 stk. 4 er anført at, ”det af
Bornholms Regionskommunes fastsatte kørselsreglement samt øvrige relevante
reglementer efterleves”.
Bornholms Regionskommune har ikke et fastsat
kørselsreglement, som lovbekendtgørelse 1999-06-24  nr. 517 giver mulighed for/hjemmel til,
og det vurderes ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt.

Vedtægterne har hidtil været behandlet
administrativt, men er ikke godkendt politisk i Bornholms Regionskommune, hvad
de skal i henhold til kompetenceplanen. Det vurderes, at vedtægterne kan
godkendes.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til
anbefaling at

-     Bornholms Taxas bestillingskontor gives
tilladelse til drift i 10 år fra den 1. april 2009,

-     den nuværende ansvarlige leder
af bestillingskontoret godkendes for en 10 årig
periode fra 1. april 2009, dog kun så længe han samtidig er valgt som formand
for den økonomiske forening

-    de
fremsendte vedtægter for Bornholms Taxas bestillingskontor godkendes.

Bilag

Bilag 1: Uddrag af Lovbekendtgørelse nr. 517 af 24.6.1999 ”Lov
om taxikørsel mv.”, (§§ 3 og 10), samt Bekendtgørelse nr. 220 af 31.3.2000
”Bekendtgørelse om taxikørsel mv.”, (§§ 10, 17 og 18 samt bilag 3 i
bekendtgørelsen).

Bilag 2: Udtalelse fra Dansk Taxi Råd vedr. principiel
godkendelse/ansættelse af ansvarlig leder af et bestillingskontor.

Bilag 3: Vedtægter for Bornholms Taxas
bestillingskontor, vedtaget på Bornholms Taxas generalforsamling den
29.11.2005.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009:

Anbefales.
Det oplystes på mødet at
Færdselsstyrelsen tilslutter sig Dansk Taxi Råds udtalelse i spørgsmålet om den
ansvarlige leder af et bestillingskontor formelt skal være ansat.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 28:

- Bilag 1: LBK 517 af 24.6.1999 , §§ 3 og 10 samt BEK nr. 220 af 31.3.2000
§10, 17 og 18 og bilag 3..

- Bilag 2. Udtalelse fra Dansk Taxi Råd vedr. principiel
godkendelse/ansættelse af ansvarlig leder af et bestillingskontor

- Bilag 3: Vedtægter for Bornholms Taxas bestillingskontor,
vedtaget 29.11.2005.

Åbent
møde

29
Godkendelse af regnskab
2007 og budget 2009 for kommunale almene ældre- og handicap
boliger

82.16.05Ø54-0365

Indledning

Bestyrelsen for de Kommunale Almene Ældre- og
handicapboliger har behandlet og godkendt regnskaber og budgetter og indstiller
disse til politisk godkendelse.

Sagsbeskrivelse

De kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger
omfatter 6 enheder:

Plejecenter Slottet

Nylars Plejecenter

Plejecenter Aabo

Røbo og Klintebo

Plejecentrene i Svaneke og Aarsdale.

Stenbanen i Rønne. (Netop udlejet, ingen
regulering)

Den af TMU nedsatte bestyrelse har ved møderne d. 27.
januar og 17. februar 2009 behandlet regnskaber for 2007 samt budgetter for 2009
og godkendt disse.

Godkendelsen medfører de på bilaget ”Oversigt over
ændring i husleje for de Kommunale Almene ældre- og handicapboliger 2009”,
beskrevne ændringer. Huslejerne er senest reguleret pr 1. august 2008.

For de 5 førstnævnte afdelinger sker en omfordeling
mellem leje og a/c betalinger. Hvor der ikke er individuelle el målere lægges el
forbruget ind i lejen. Varmeudgiften fordeles med 40 % på a/c betaling og 60 %
på afdelingsregnskabet.

I plejeboligerne i Svaneke og Aarsdale, findes
individuelle el-målere i de private dele af boligerne. Disse afregnes fortsat af
den enkelte lejer, og forbruget i fællesområderne afregnes over huslejen.

Stenbanens boliger har individuelle måler på alt
forbrug i de enkelte boliger og afregnes over disse.

For boligerne på Slottet, Klintebo og Røbo, samt Svaneke og
Årsdale sker der samlet set ingen ændring af beboernes
månedlige betaling.

På Aabo sker en mindre reduktion i den samlede
månedlige ydelse, og på Nylars Plejecenter en mindre stigning.

Økonomi

Ingen. (Almene boligafdelinger skal i økonomisk
henseende hvile i sig selv.)

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller
regnskaber og budgetter til godkendelse

Bilag

Oversigt over ændring i huslejen for de kommunale
almene ældre- og handicapboliger 2009

Slottet regnskab 2007 og budget 2009

Nylars Plejecenter regnskab 2007 og budget 2009

Aabo Plejecenter regnskab 2007 og budget 2009

Klintebo og Røbo regnskab 2007 og budget 2009

Svaneke og Aarsdale Plejecenter regnskab 2007 og
budget 2009

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 31. marts
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Liste R, liste O og liste B kan ikke godkende
regnskaberne, idet de burde have været forelagt de kommunale almene ældre- og
handicapbestyrelser i 2008.

Regnskaberne skal bl.a. danne grundlag for evt.
løbende huslejereguleringer.

Listerne foreslår i stedet for at
administrationen af de almene ældre- og handicapboliger outsorces/udbydes til enten et boligforenings
administrations selskab eller privat en forvaltning og forelægges Økonomi- og
Erhvervsudvalget som et punkt på dagsordenen.

Bilag til punkt nr. 29:

- Oversigt over ændring i huslejen for de kommunale almene
ældre- og handicapboliger

- Slotttet regnskab 2007 og budget 2009

- Nylars Plejecenter regnskab 2007 og budget 2009

- Aabo Plejecenter regnskab 2007 og budget 2009

- Klintebo og Røbo
regnskab 2007 og budget 2009

- Svaneke og Aarsdale plejecenter regnskab 2007 og budget
2009

Åbent
møde

30
Godkendelse af budget
2009 for de lettere kollektive boliger i Hasle og
Klemensker

03.09.01Ø54-0001

Indledning

Bestyrelsen for Kollektivboligerne i Hasle og
Klemensker indstiller, at lejen pr. 1. juni 2009 forhøjes med 6,7 %. Lejen er
senest forhøjet i 2003

Sagsbeskrivelse

Den af kommunalbestyrelsen nedsatte bestyrelse for
Kollektivboligerne i Hasle og Klemensker behandlede på møde d. 29. oktober 2008
foreløbigt regnskab for perioden 2003 – 2007, samt budget for 2009. Regnskabet
manglede revisionspåtegning. Budgettet kunne fastsættes med god nøjagtighed, da
alle løbende driftsudgifter er kendt.

Lejen stiger fra 3555,- kr/md til 3793,- kr/md.

Der var enighed i bestyrelsen om, at lejeregulering
skulle ske snarest.

Der blev d. 12. december 2008 afholdt beboermøde,
hvor der blev orienteret om budgettet og den kommende lejestigning. Der var
ingen indsigelser mod denne.

Lejestigningen er varslet med forbehold for
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Endelig færdiggørelse af regnskaberne pågår og disse
fremlægges så snart eventuelle kommentarer fra revisionen er indarbejdet

Økonomi

Kollektivboligernes drift skal hvile i sig selv.
Kommunens tilgodehavende hos Kollektivboligerne skal

afvikles. Det samlede tilgodehavende vil fremgå af
regnskabet, når dette er færdiggjort.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller
budgettet til godkendelse

Bilag

Budget og noter 2009 for de lettere kollektive
boliger i Hasle og Klemensker

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 31. marts
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Liste R, liste O og liste B kan ikke godkende de
foreløbige regnskaber for 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, idet de burde have
været forelagt de kommunale almene ældre- og handicapbestyrelser i henholdsvis
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009. Samtidig ønskes lovligheden af den
manglende regnskabsopfølgning vurderet.

Regnskaberne skal bl.a. danne grundlag for evt.
løbende huslejereguleringer.

Listerne foreslår i stedet for at
administrationen af de almene ældre- og handicapboliger outsorces/udbydes til enten et boligforenings
administrations selskab eller privat en forvaltning og forelægges Økonomi- og
Erhvervsudvalget som et punkt på dagsordenen.

Bilag til punkt nr. 30:

- Budget og noter 2009 for de lettere kollektive boliger i
Hasle og Klemensker

Åbent
møde

31
Pulje til mindre
vejprojekter i Trafiksikkerhedsplan
2008

05.13.10S05-0003

Indledning

På teknik- og Miljøudvalgets møde d. 04. februar 2009
blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne for 2009, herunder forslag til
en pulje på 500.000 kr. til mindre og aktuelle vejprojekter på hele Bornholm jf.
Trafiksikkerhedsplan 2008.

Sagsbeskrivelse

I Trafiksikkerhedsplan 2008 blev der foreslået en
årlig pulje til løsning af mindre og aktuelle projekter, hvor der sker en del
uheld og hvor borgere henvender sig om utrygge steder bl.a. på grund af for høje
hastigheder.

I prioriteringen af anlægsmidlerne for 2009 forventes
midlerne på 500.000 kr. at anvendes til en hastighedsskiltning i krydset
Trekanten i Pedersker på 25.000 kr., hævede røde flader i byporte i Klemensker
og Nyker, hvor cykelstien krydser kørebanen til 200.000 kr., skiltning og hævet
flade på Kildegårdsvej i Tejn til 150.000 kr., afstribning med cykelkantbane på
gennemgående vej i Nexø til 75.000 kr. og hævet flade ved stikrydsning på Pæretræsdalen i
Rønne til 50.000 kr.

Aktualiseret af det store vejarbejde i forbindelse
med fjernvarmen i Hasle by foreslår Teknik & Miljø at  krydset Østergade-Storegade-Damløkkegade i Hasle udføres i stedet
for Pæretræsdalen i Rønne med samme beløb. Krydset i
Hasle er medtaget i Trafiksikkerhedsplan 2008 i gruppe 1 under projekter der
prioriteres i årene 2008 til 2012.

Alle projekterne vil medføre en reduktion af
hastighederne, minimere antallet af uheld og forbedre forholdene for bl.a.
cyklisterne.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2009 er der afsat en disponibel
anlægspulje på 17.853.600 kr. og hertil kommer 9.866.714 kr. overført fra 2008.
Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2009 udgør i alt 27.720.314 kr.

Til løsning af mindre og aktuelle projekter afsættes
i 2009 et beløb på 500.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning
indstiller:

·
At der gives en tillægsbevilling til
anlægsbevilling på 500.000 kr. til ovennævnte projektarbejder

·
At der gives en tillægsbevilling til
rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje
vedrørende vejanlæg

·
At anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø
under politikområdet 09 Teknik & Miljø

Bilag

Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009:

Anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

32
Anlægsbevilling til anlæg
og udvidelse af parkeringsplads Gudhjem
øvre

05.09.06S05-0001

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2009
blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne til vejanlæg for 2009, herunder
forslag til anlæg og udvidelse af parkeringsplads Gudhjem øvre.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune erhvervede i 2004 et
jordstykke i tilknytning til eksisterende bus og parkeringsplads ved
Helligdomsvej, med det formål at udvide den nuværende parkeringsplads med
yderligere ca. 25 parkeringspladser. Parkeringspladsen skal erstatte nedlagte
parkeringspladser ved Gudhjem Havn, samt i øvrigt aflaste Gudhjem by i
sommerperioden.

Arealet er reguleret ved mageskifte med 2 naboer.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2009 er der afsat en disponibel
anlægspulje til vejanlæg på 17.853.600 kr. og dertil kommer 9.866.714 kr. fra
tidligere år som forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør i
alt 27.720.314. kr.

Teknik og Miljø vurderer at anlægsudgifterne vil
beløbe sig til 600.000 kr. Anlægsarbejdet foreslås finansieret af den disponible
anlægspulje for 2009.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning
indstiller:

·
at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr.
til ovennævnte arbejde

·
at der gives en tillægsbevilling til
rådighedsbeløbet på 600.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje
vedrørende vejanlæg

·
at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø
under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009:

Anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent

33
Forslag til
udviklingsplan for Nexø havn og
by

01.01.02P15-0015

Indledning

I
forbindelse med vedtagelse af Regionkommuneplan 2005 vedtog kommunalbestyrelsen,
at der skulle udarbejdes en ”Udviklingsplan for Nexø havn og by” som et led i en
langsigtet udvikling. Arbejdet blev igangsat i slutningen af 2007 med dannelse
af en følgegruppe, som har givet deres bidrag til udarbejdelse af den plan, der
nu foreligger til politisk behandling.

Sagsbeskrivelse

Nexø kommune
vedtog i 2002 en Masterplan for Nexø havn og by, men allerede 3 år senere havde
udviklingen indenfor fiskeri- og havneerhverv ændret sig i den grad, at der var
behov for at kigge Masterplanen fra 2002 i sømmene. Afindustrialisering af
havneområdet var i fuld gang, hvad efterlod tomme industribygninger, beliggende
på attraktive arealer. Desuden var kun en mindre del af Masterplanens forslag om
sammenbinding af bynære havneområder og bymidten gennemført, hvad efterlod en
halv løsning.

Formålet med en
revision af Masterplanen er at komme et skridt videre med udviklingen af havnen,
de havnenære arealer i bymidten og selve bymidten, og identificere hvilke
muligheder og barrierer, der er for at skabe nye attraktive byområder. Det har
været afgørende for bestyrelsen for Nexø Havn A/S, at dette ikke kom i konflikt
med Nexø havn som fiskeri- og trafikhavn. Bestyrelsen ønsker at bevare en stor
del af havnen som fiskeri- og erhvervshavn, trafikhavn med mulighed for  bil- og persontrafik, samt
lystsejlerhavn. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at der er en del bygninger og
arealer, der ikke anvendes i dag til havnerelaterede formål - bygninger og
arealer, der er særlig attraktive til en anden anvendelse.

Udviklingen i Nexø
havn og bymidte berører mange mennesker og virksomheder både i og uden for Nexø.
Der blev derfor i slutningen af 2007 dannet en følgegruppe bestående af Nexø
Havnebestyrelses formand, direktøren for Nexø Havn A/S, repræsentanter for Erhvervs-Bytinget i Nexø og Nexø Borgerforening, samt
regionskommunen. I løbet af 2008 og begyndelsen af 2009 er der afholdt en række
møder med følgegruppen og der er desuden afholdt en workshops og et offentligt
møde, hvor borgere og erhvervsliv er blevet involveret.

Det er
følgegruppens ønske, at gruppen ikke opløses, men skal fortsætte med afholdelse
af møder et par gange om året efter vedtagelse af Udviklingsplanen. Formålet er
at videreføre det konstruktive samarbejde og udarbejde handlingsplaner på
grundlag af de listede indsatsområder.

Planens hovedgreb
skal sikre, at der i de fremtidige handlinger arbejdes hen i mod en havn med det
nordlige havneområde som byomdannelsesområde og det
sydlige havneområde som fortsat fiskeri- og erhvervsområde. Planen har hovedvægt
på havneområdet, som er delt op i 6 områder, og Nexø bymidte.

Område
I
– Nyt Boligområde (Nordfilet-området) anvendes til
attraktivt boligformål i en åben bebyggelsesstruktur.

Område
II – Nordhavnen (Trafikhavnen) anvendes til erhvervsformål. På
sigt anvendes området til blandede formål, så som liberalt erhverv, åbne
værksteder, og til kulturelle- og rekreative formål.
Havnebassin anvendes fortsat til færgetrafik, gæstesejlere, trollingfiskere mm.

Område
III - Gamle Havn
anvendes til havne- og centerformål med butiks- og servicevirksomheder, liberalt
erhverv, restaurationer, servicefaciliteter for sejlere mm., og det er her byen
forbindes med havnen.

Område
IV – Havneområde ved
Sdr. Landevej – i takt med at havnerelaterede funktioner flyttes til
Fiskerihavnen omdannes anvendelsen af området til blandede erhvervsformål.

Område
V
– Fiskerihavnen anvendes til fiskeri- og industriformål.

Område
VI – Østre Flak
(opfyldningsområdet) anvendes til udvidelse af fiskeriaktiviteter og
færgetrafik, på langt sigt kunne bymidte- og rekreative aktiviteter tænkes
udvidet til Østre Flak. Dette kræver dog en broforbindelse over havneløbet og en
sydvendt/østvendt indsejling.

Forslaget
indeholder ligeledes omdannelse af arealer i bymidten.

Økonomi

Ingen pt.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,
at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at det foreliggende ”Forslag til
udviklingsplan for Nexø havn og by” sendes i offentlig høring med en
offentlighedsperiode på 1 måned.

Bilag

1. Forslag til udviklingsplan for Nexø havn og by

2. Indsatsområder og ansvarsfordeling

3. Referat fra workshop afholdt i juni 2008

4. Referat fra et offentligt møde afholdt i februar
2009

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009:

Anbefales, idet forslaget sendes i offentlig
høring i 8 uger.
Steen Colberg Jensen deltog ikke under behandlingen af
punktet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 33:

- Bilag 4 - Referat fra et offentligt møde afholdt i februar
2009

- Bilag 3 - Referat fra workshop afholdt i juni 2008

- bilag 2 - Indsatsområder og ansvarsfordeling

- Bilag 1

Åbent
møde

34
Lokalplan 043 for et
blandet bolig- og erhvervsområde i Sandvig samt kommuneplantillæg nr.
20

01.02.05P16-0079

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2008
at sende lokalplanforslag 043 samt forslag til kommuneplantillæg 20 i offentlig
høring i 8 uger. Forslagene har nu været i høring og der er indkommet 9
indsigelser.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget omhandler et område med to
pensionater ved Langebjergvej i Sandvig, Tre Birke og
Pension Langebjerg. Begge pensionater ønsker at udvide
med nye værelsesfløje. Begge udvidelser kræver at der bliver udarbejdet en
lokalplan for området. Området vil ved lokalplanens vedtagelse blive inddraget i
kommuneplanramme 18.BL.01 til blandet bolig- og
erhvervsområde for at give lokalplanen en bredde der muliggør flere
anvendelsesmuligheder. Lokalplan er opdelt i område A og B, da det er
forskellige hensyn, der skal tages til de ønskede udvidelser.
Område
A overføres fra landzone til byzone, og indeholder den gamle
stationsbygning.
Område B er i dag omfattet af en lokalplan der
muliggør bebyggelse af helårsboliger, men ikke mulighed for udvidelse af hotel.
Den nugældende lokalplan 03-07 tillader byggeri op til 8,5m højde. Lokalplanen
ophæves ved endelig vedtagelse af lokalplan 043.

Indsigelsesbehandling:

Flere indsigelser fra nærmeste naboer berører primært
reduktion af udsigt. I denne forbindelse skal det generelt oplyses at
naboretligt er reduktion af udsigt ikke til hindring for udnyttelse af den
byggeret som eksisterer i dag i område B.

Indsigelse 1:
Kurt Nielsen (ejer af matrikel nr.  382d, 382b, 382c,
382e)

Indsigeren ønsker, at byggelinjen på
10 m mod
Langebjergvej reduceres til 5m samt at
hegn/beplantning/skiltning, der i lokalplanforslaget er sat til max. 1m inden
for 10 m
byggelinjen, øges til 1,80m. Grundene er i dag udstykket til parcelhusgrunde til
helårsboliger og det vil forringe byggemulighederne, hvis der skal bygges
parcelhuse.

Kommentar: Begrundelsen for en
10
meter byggelinje mod Langebjergvej er at friholde indkigget til det
bevaringsværdige kulturmiljø ”Stationsbygningen” ved udkørslen fra Sandvig. I
forbindelse med byggelinjen vil man delvist kunne imødekomme indsiger ved at
fastholde byggelinjen på matriklen nærmest stationsbygningen og reducere linjen
til 5
meter på matriklen længst mod øst.

Begrundelsen for ikke at tillade levende hæk i skel
på op til 1.80 meter er ligeledes at friholde
indkigget til stationen. Indsigelsen bør derfor ikke imødekommes, da ønsket om
at friholde udsynet til stationsbygningen vægter højere. I forbindelse med
højden på skiltning bør indsigelsen heller ikke imødekommes, idet der henvises
til de andre muligheder, der er for at skilte på ejendommen. (Så man undgår de
store skilte ved indkørsler som eksempelvis findes ved mange hoteller i Sandkås.)

Teknik & Miljø anbefaler

-at imødekomme indsiger
delvist ved at fastholde byggelinjen på matriklen nærmest stationsbygningen og
reducere linjen til 5
meter på matriklen længst mod øst, matr. 382c. (Jf. Bilag
13)

Indsigelse 2:
Janne og Flemming Kofoed Andersson (ejere af Krøllebøllevej
3)

Indsigerne gør indsigelse mod højden i område
B på 8,5m. Nyt byggeri i dette område vil tage deres udsigt over Sandvigs tage
og kikket til havet. De foreslår en max.. højde på 6m

Kommentarer: Der er i dag en lokalplan for
område B der muliggør bebyggelse i en højde på 8,5m.

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
ikke imødekommes.

Indsigelse 3:
Eva Aunsberg (ejer af Krøllebøllevej
5)

Indsigeren gør indsigelse mod bebyggelsens
højde, og mener at der kun skal bygges i én etage. Indsigeren mener ikke at der
er behov for udvidelse af hotelkapacitet i Sandvig.

Kommentar: Der er i dag en lokalplan for
område B der muliggør bebyggelse i en højde på 8,5m.

Den nye lokalplan 043 muliggør også andet byggeri end
hotelformål, såsom enfamiliehuse eller mindre erhverv. Området overføres fra
boligområde til blandet bolig og erhvervsområde netop for at muliggøre en
udvidelse af pensionaterne, hvilket ikke er muligt i dag. Lokalplanen indebærer
desuden en naturlig huludfyldning mellem to bymæssigt
bebyggede arealer. Det vurderes ikke rimeligt at reducere det foreslåede byggeri
alene ud fra en udsigtsmæssig hensyntagen til et tilstødende
sommerhusområde.

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
ikke imødekommes.

Indsigelse 4:
Gitte Kofod Andersson og Sven Kjær Nielsen ( ejere af
Pæretrævej 10)

Indsigerne gør indsigelse mod bebyggelsens
højde, og mener der kun skal bygges i lavt byggeri.

Kommentar: Se kommentaren til indsigelse
3.

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
ikke imødekommes.

Indsigelse 5:
Anne-Lise og Jørgen Kofoed (ejer af Krølle Bøllevej 7)

Der indsiges mod at
udsigten fra de nærmeste sommerhuse vil blive reduceret ved planforslagets
virkeliggørelse af 1.5 etagers bygninger og at byggelinjen i område B mod
Krøllebøllevej er ændret fra ca. 10-14 meter fra skel til
5 meter
mod skel og at et oprindeligt beplantningsbælte mod Krøllebøllevej ikke
fastholdes.

Kommentar: Vedr. bygningshøjder se kommentar
til indsigelse 3.

Vedr. byggelinjen er denne ændret fra de ca 10-14m, således at den i lokalplan 043 ligger
5 meter
fra vejskel til Krøllebøllevej og samtidig flugter den ca.3-3,5m. høje skråning mod syd ved sommerhusområdet. Det skønnes dog
at en øget afstand på ca. 10
m godt kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for et
evt. nybyggeri. Beplantningsbæltet på skråningen mod sommerhusområdet er fjernet
i det afløsende lokalplanforslag for at kunne fremme udsigten fra
krøllebøllevej.

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
delvist imødekommes idet byggelinjen mod Krøllebøllevej ændres fra 5 til
10
meter.(Jf. bilag 13)

Indsigelse 6:
Georg og Rita Rønne (ejer af Krølle Bøllevej 2)

Indsigerne gør indsigelse mod byggehøjden i
område A da udsigten vil blive reduceret, samt at de franske altaner vil give
indbliksgener hvis de vender mod syd. De mener at der
kun skal bygges lavt i een etage og at altaner kun bør
vende mod nord, mod Hammerknuden.

Kommentar: Område A byggefeltet er beliggende
ca. 2.5 – 3
meter neden for skråningen op mod Krøllebøllevej. Der
tillades kun byggeri i maksimalt op 7.5 meters højde men der kan opstå
indbliksgener.ved altaner mod syd. Det vurderes dog
ikke rimeligt at reducere det foreslåede byggeri alene ud fra en udsigtsmæssig
hensyntagen til et tilstødende sommerhusområde.

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
delvist imødekommes således at §. 5.6. tilføjes Altaner tillades som franske
altaner - dog ikke mod syd.

Indsigelse 7:
Randi og Karsten Petersen (ejere af Krølle Borravej
1)

Indsigerne gør indsigelse mod byggeriets højde i
område A samt franske altaner. De foreslår at der kun bygges i et plan op til
4,5 m
højde.

Kommentar: se kommentar til indsigelse 6

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
delvist imødekommes jf. indsigelse 6.

Indsigelse 8:
Jørgen Andreasen på vegne af Laila Tiedemann Nielsen
(ejer af Krølle Boravej 2)

Indsigeren gør indsigelse mod at der skal bygges i
område A da det vil forringe udsigten.

Kommentar: se kommentar til indsigelse 6

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
ikke imødekommes.

Indsigelse 9:
BBK-Bornholm på vegne af Rikke og René Thisen (ejere
af Tre Birke)

Indsigerne ønsker at ændre højden i område B til 9,5m
for bedre at kunne bygge i to fulde etager. De ønsker ligeledes at skilte mod
Langebjergvej kan være højere end 1 m, og at der kan dispenseres
fra bestemmelse om at parabolantenner i max. 1,80 m højde hvis der ikke kan opnås
ordentligt signal.

Kommentar: En øgning af tilladt bygningshøjde
fra 8,5
meter til 9.5 meter vil nok ikke ændre meget
ved udsigten fra Krølle Bøllevej, men mange af indsigelserne
hentyder netop til højden. Samlet set vil en højde i område B på
9,5 m
virke for voldsomt i forhold til området og ikke mindst stationsbygningen.
Derfor mener Teknik & Miljø at et ønske om at øge højden ikke bør
imødekommes. Ydermere ligger området i kystnærhedszonen. Det er beskrevet i
redegørelsen i lokalplanforslaget.
I planlovens § 16 stk. 3, står der bl.a at i
forbindelse med lokalplanlægning af ny bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen,
skal der ved bygningshøjder over 8,5 meter anføres en væsentlig
begrundelse for den større højde.

Vedr.skilteregler henvises
til kommentaren i pkt. 3)

Mht. parabolantenner vurderes det ikke rimeligt at
muliggøre en mere synlig opsætning og desuden findes der jo andre muligheder for
at modtage tv-signaler.

Teknik & Miljø anbefaler at indsigelsen
ikke imødekommes.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler at
lokalplan 043 samt kommuneplantillæg 20 vedtages endeligt.

Bilag

1.
Kurt Nielsen

2.
Janne og Flemming Kofod Andersson

3.
Eva Aunsbjerg

4.
Gitte Kofod Andersson og Sven Kjær Nielsen

5.
Anne-Lise og Jørgen Kofoed

6.
Georg og Rita Rønne

7.
Randi og Karsten Petersen

8.
Jørgen Andreasen på vegne af Laila Tiedemann Nielsen

9.
BBK-Bornholm på vegne
af Rikke og René Thisen

10.
Lokalplanforslag 043

11.
Kortbilag med højdekurver og adresser

12.
Fotos af området

13.
Ændret kortbilag 2

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009:

Anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. april
2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Lars Kjøller blev erklæret inhabil og deltog
ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 34:

- 1 - Kurt Nielsen

- 2 - Janne og Flemming Kofod Andersson

- 3 - Eva Aunsberg

- 4 - Gitte Kofod Andersson og Sven Kjær Nielsen

- 5 - Anne-Lise og Jørgen Kofoed

- 6 - Georg og Rita Rønne

- 7 - Randi og Karsten Petersen

- 8 - Laila Tiedemann Nielsen

- 9 - Rikke og René Thisen

- 10 - Lokalplanforslag

- 11 - Kortbilag med højdekurver og adresser

- 12 - Fotos af området

- 13 - Ændret kortbilag 2

Åbent
møde

35
Aftaleopfølgning 2008 for
politikområderne 1, 2 og
3

00.01.00P27-0584

Indledning

I henhold til principperne for aftalestyringen i
kommunen har virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område fulgt op på
virksomhedsaftalerne for 2008.

Sagsbeskrivelse

Følgende sammenfatninger bygger på virksomhedernes
resume i aftaleopfølgningerne og dækker udvalgets 3 politikområder.

POLITIKOMRÅDE
01 – DAGPASNING:

Fyrtårnet

Aftaleopfølgningen gælder for Fyrtårnet bestående af Bællacentret (Distrikt Midt) samt Jordbærhuset (Distrikt Øst). Fyrtårnet er pr. 1. januar 2009
opløst og institutionerne er herefter tilhørende hver sit distrikt.

Aftalen beskriver primært Børne- og Skoleudvalgets drifts- og
udviklingsmål samt økonomi. Bortset fra de områder,
hvor der er beskrevet udarbejdelse af tværfaglige politikker, er der levet op
til aftalen.

Sydgården

Sydgården har i 2008 ydet det
bedste for at opfylde de politiske indsatsområder samt egne indsatsområder og
målsætninger.  I 2008 har
virksomheden haft fokus på sund kost, bevægelse og udelæring.

Endvidere er udarbejdet forskellige politikker, eks. kost-
mobning-, rusmiddel- og
sygepolitik

Fulgt arbejdet med den tværfaglige politik, både børns
overgange og tiltag inden for BCB.

Karrusellen

Karrusellen som var Trinbrættet - Marthas minde – Skovbørnehaven,
har i 2008 ydet sit bedste for at leve op til egne og politiske
indsatsområder, med de forudsætninger vi har haft i dette år.

Karrusellen har i 2008 arbejdet med sund kost og bevægelse,
dette har medført at vi har udarbejdet en pjece for sund kost, bevægelse og
udelæring. Ligeledes har virksomheden arbejdet med
mobning, hvor der er udarbejdet en pjece "Antimobbepolitik". De 3 institutioner i Karrusellen har hver
deres alkohol-/rusmiddelpolitik og Børnemiljøvudering. Alle Pjecer / Politikker og Børnemiljøvudering er implementeret i dagligdagen.

Der arbejdes stadigvæk med tværfagligt samarbejde i forhold
til overgange i barnets liv.

I 2008 / 2009 har Karrusellen ligeledes skulle forholde sig
til en politisk bestemt satellitordning på kasernen, der har haft stor betydning
for planlægning og ressourcer i Karrusellen

Børnehuset
Vestermarie

Endnu ikke modtaget. Såfremt aftaleopfølgningen foreligger
inden udvalgsmødet vil denne blive fremsendt.

Galaxen

Galaxen består af 4 afdelinger der
blev sammenlagt 1. januar 2007. Virksomheden har udarbejdet fælles politikker,
pædagogiske læreplaner og virksomhedsplan. Glaxen har
arbejdet med Børne- og Skoleudvalgets mål og indsatsområder samt drifts- og
udviklingsmål. Virksomheden har endvidere arbejdet med
Galaxens egne mål, indsatsområder og kerneydelser.

Firkløveret

Alle virksomhedens fire afdelinger har arbejdet med de
tværgående målsætninger om sundhedsfremme og forebyggelse samt energibevidsthed.

Alle afdelinger har udarbejdet og implementeret politik for
sund kost, bevægelse og udelæring samt arbejdet
grundigt med mobbepolitikken og rusmiddelpolitikken.

Børnehaven
Nordstjernen

Endnu ikke modtaget. Såfremt aftaleopfølgningen foreligger
inden udvalgsmødet vil denne blive fremsendt.

Aakirkeby
Idrætsbørnehave

Forårets strejke og efterfølgende sommerferieperiode gav en
"pause" på 3 mdr. Dette forhold samt færre personaleresurser har nødvendiggjort
en prioritering af opgaver. Det primære arbejde ift. børnenes trivsel samt
pædagogiske rammer har haft 1.prioritet. Personalet oplever fortsat et højt
belastningsniveau. Fortsat fokus på forebyggelse af stress har høj prioritet i
2009. Til trods for dette har virksomheden i væsentlig grad udmøntet
implementeringen af politik for sund kost, bevægelse og udelæring, politik mod mobning samt rusmiddelpolitikken.

Legestedet

Aftalen er lavet med Legestedet og virksomheden har levet op
til aftalen. Virksomheden har arbejdet med såvel de tværgående målsætninger som
Børne- og Skoleudvalgets drifts- og udviklingsmål.
Virksomheden har igennem implementeringen af politik for sund kost, bevægelse og
udelæring, politik mod mobning samt rusmiddelpolitikken også arbejdet med KRAMS-faktorerne.

Gudhjem Børnehave

Vi har levet op til aftalen. Vi har i 2008 yderligere
etableret vuggestue pr.1. august 2008, hvilket har krævet et stort arbejde af
personalet. Det har betydet at der i børnehaven/vuggestuen har været 67 børn. Vi
har i 2008 arbejdet med projekt "Forældrenetværk" som afsluttes forår 2009.
Dette har været et meget vellykket projekt som har betydet tættere
forældresamarbejde og opkvalificering af personalet.

Børnehaven
Mariehønen

Aftaleopfølgningen for 2008 er gået tabt i forbindelse med
den elektroniske indberetning. Virksomhedslederen har mundtligt orienteret om,
at virksomheden har udarbejdet og implementeret politik for sund kost, bevægelse
og udelæring samt arbejdet med mobbepolitikken og
rusmiddelpolitikken. Herigennem er der også arbejdet
med det tværgående indsatsområde KRAMS.

Dagpasning Nordbornholm

Politik for sund kost, bevægelse og udelæring er implementeret i virksomheden.

Politik for mobning og rusmiddelpolitikken er implementeret i virksomheden.

Klemensker Børnehave

Virksomheden har i 2008 arbejdet med opfyldelse af målkrav og politiske indsatsområder, hvilket også
virksomhedens politikker for de forskellige områder/temaer vidner om. Klemensker
Børnehave har i flere år arbejdet med disse mål/indsatsområder, men har i 2008
udbygget arbejdet på forskellige områder.

Muleby Børnehave

Virksomheden har generelt opfyldt mål og indsatsområder for
2008. Virksomheden har passet flere børn end vi var normeret til, da der har
været et stort behov for at få vuggestuebørn ind i børnehuset.

Nøkkerosen

Nøkkerosen har i store træk levet op til de mål og
indsatsområder, der er beskrevet i virksomhedsplanen og virksomhedsaftalen.
Strejken på dagpasningsområdet bevirkede dog, at flere planlagte projekter blev
udskudt eller gennemført i en kortere periode end planlagt. Nøkkerosen er nu en
afdeling i Dagpasning Nord og alle ansatte går positive ind samarbejdet, men er
meget usikre på de personalemæssige konsekvenser i modellen.

Børnehuset Villekulla

Virksomheden har arbejdet med implementeringen af politik for
sund kost, bevægelse og udelæring, politik mod mobning
samt rusmiddelpolitikken og derigennem også med en
væsentlig del af KRAMS-faktorerne. Virksomheden har
levet op til aftalen.

Mælkebøtten

Det er Mælkebøttens ledelses opgave, at arbejdet i
Mælkebøtten udføres i overensstemmelse med de politikker som formuleres af det
politiske system, og at udnytte resurserne optimalt i forhold til Mælkebøttens
børn og forældre.

I forhold til udtalelser fra institutionens bestyrelse og
Med-udvalg lever Mælkebøtten positivt op til de
forventninger der er blevet stillet.

Børnenes Pladsformidling og Dagpleje

Virksomheden har med stor succes kunnet arbejde med de fleste
mål og indsatsområder via vores 3-årige projekt MATCHMAKING som
virksomhedsaftale, virksomhedsplan og Mål og Service for 2008 har stillet os.
Virksomheden føler sig godt rustet til at kunne arbejde videre herfra.

POLITIKOMRÅDE 02 -
UNDERVISNING

Bornholms Ungdomsskole

Ungdomsskolen er som en konsekvens af lovgivningen på området
en meget kompleks virksomhed med et meget bredt tilbud om undervisning, klub- og
anden fritidsvirksomhed, og vi mener, det på tilfredsstillende vis er lykkedes
at indfri de politiske forventninger, der er stillet til virksomheden.

Kildebakken

Kildebakken har prioriteret kost, bevægelse og udelæring højt, og har implementeret mange tiltag.
Årsplaner, elevplaner og forskellige evalueringsredskaber er implementeret, som
beskrevet i kvalitetsrapporten. Har lavet energibesparende investeringer.

Bornholms
Heldagsskole

På Bornholms Heldagsskole har kost og bevægelse været et
fokusområde siden 1995. Nye afdelinger er kommet til og de er i gang med at
implementere fysisk aktivitet, som en vigtig del af hverdagen. Med løb på
skemaet flere dage om ugen. Eleverne har ugentlige svømmetimer i Rønne.
Afdelinger har indkøbt crosstrainer og løbebånd.

UngeCenter Bornholm

I henhold til aftalen for 2008, har virksomheden arbejdet med
de overordnede målsætninger og indsatsområder indenfor de fagområder som
virksomheden omfatter.

POLITIKOMRÅDE
03 – BØRN OG FAMILIER

Løvstikken

Løvstikken arbejder vedvarende med udvalget drifts- og udviklingsmål. Kostpolitikken evalueres regelmæssigt i
køkkenudvalget. Bevægelsespolitikken evalueres regelmæssigt i MED +
personaleforum. MED-udvalget arbejder på en
sammenskrivning af politikkerne mod mobning, så den kan omfatte såvel børn som
medarbejdere. Endvidere tilpasses tilbuddet løbende til de familier de benytter
Løvstikken.

Vedrørende den økonomiske situation, samarbejdes der i
øjeblikket med Budgetafdelingen og Børne- og Fritidssekretariatet om en
handleplan. Løsningen er enten en reduktion af Løvstikkens tilbud til familierne
eller en opprioritering af de økonomiske rammer.

BørneCenter
Bornholm

Der er i BørneCenter Bornholm
arbejdet med både de tværgående målsætninger, de overordnede mål og
indsatsområder for politikområdet samt udvalgets drifts- og udviklingsmål for virksomheden.

Såvel udmøntning som opfølgning vurderes som
tilfredsstillende.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·
Aftaleopfølgningerne anbefales til
kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Aftaleopfølgning fra:

Fyrtårnet

Sydgården

Karrusellen

Galaxen

Firkløveret

Aakirkeby Idrætsbørnehave

Legestedet

Gudhjem Børnehave

Dagpasning Nordbornholm

Klemensker Børnehave

Muleby Børnehave

Nøkkerosen

Børnehuset Villekulla

Mælkebøtten

Børnenes Pladsformidling og Dagpleje

Bornholms Ungdomsskole

Kildebakken

Bornholms Heldagsskole

UngeCenter Bornholm

Løvstikken

BørneCenter Bornholm

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 6. april 2009:

De modtagne aftaleopfølgninger anbefales til
kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 35:

- Aftaleopfølgning 2008 - Fyrtårnet

- Aftaleopfølgning 2008 - Sydgården

- Aftaleopfølgning 2008 - Karrusellen

- Aftaleopfølgning 2008 - Galaxen

- Aftaleopfølgning 2008 - Firkløveret

- Aftaleopfølgning 2008 - Aakirkeby Idrætsbørnehave

- Aftaleopfølgning 2008 - Legestedet

- Aftaleopfølgning 2008 - Gudhjem Børnehave

- Aftaleopfølgning 2008 - Dagpasning Nordbornholm

- Aftaleopfølgning 2008 - Klemensker Børnehave

- Aftaleopfølgning 2008 - Muleby Børnehave

- Aftaleopfølgning 2008 - Nøkkerosen

- Aftaleopfølgning 2008 - Børnehuset Villekulla

- Aftaleopfølgning 2008 - Mælkebøtten

- Aftaleopfølgning 2008 - Børnenes Pladsformidling og
Dagpleje

- Aftaleopfølgning 2008 - Bornholms Ungdomsskole

- Aftaleopfølgning 2008 - Kildebakken

- Aftaleopfølgning 2008 - Bornholms Heldagsskole

- Aftaleopfølgning 2008 - UngeCenter Bornholm

- Aftaleopfølgning 2008 - Løvstikken

- Aftaleopfølgning 2008 - BørneCenter Bornholm

Åbent
møde

36
Aftaleopfølgning 2008 for
politikområde 09 og
10

00.01.00P27-0581

Indledning

I henhold til styringshåndboggen i aftalestyring skal virksomhederne én
gang årligt udarbejde en opfølgning på deres virksomhedsaftale.

Sagsbeskrivelse

Bofa:

Bofas takster har i 2008 levet op til de fastsatte
udviklingsmål – og generelt har Bofa i 2008 formået at udmønte alle politiske indsatsområder
i en grad som Bofa vurderer som værende
tilfredsstillende. Vi mener desuden at have en organisering, som sikrer, at
opfølgningen fremover vil ske på betryggende og hensigtsmæssig
vis.

Vej & Park
Bornholm:
For
at sikre BRK en forsat økonomisk forsvarlig, stabil, effektiv og velfungerende
entreprenørafdeling har der gennem 2008 været særlig fokus omkring en
yderligere optimering af virksomhedens drift samt konkurrenceevne. Der arbejdes
fortsat bl.a. med LEAN i de enkelte sjak. Der arbejdes aktivt med den kommende
udfordring om generationsskifte. Miljømæssigt arbejdes der efter principperne
for Miljøledelsessystem ISO 14001. Virksomhedens
værksteder er klassificeret som ”Grønne værksteder” med opnået diplom.

BAT:

2008 var ”Annus Horribilis” for BAT. Året var præget af langtidssygdom, et
dødsfald og pensionering af BATs mangeårige chef,
Jørgen Hammer. Fokus var derfor naturligvis på at ”holde skruen i vandet” for de
tilbageværende. Dette lykkes fint – idet det lykkes at hente assistance andre
steder i BRKs organisation. Ultimo 2008 blev
stillingen som kommunens nye trafikchef opslået og en ny udvalgt til tiltrædelse
1. januar 2009.

RKR
Service:

Det kvalitetsstyringssystem der blev opstartet i 2007 med
dørkoder, viste sig ikke at fungere hensigtsmæssigt,
og der påbegyndtes i stedet udviklingen af et andet system.

RKR Service arbejdede i 2008 på at skabe variation i
arbejdet for den enkelte ansatte, ved at variere mellem rengøring og servicejobs. Herigennem forventes det at der kan ske en
minimering af sygedage som følge af stress og hårdt fysisk arbejde.

Teknik & Miljø:

Målene for Teknik & Miljø blev formuleret som gældende
for både 2008 og 2009 – der arbejdes således fortsat på målopfyldelsen her i 2009. Der er iværksat mange konkrete
initiativer for at opnå målene, der for de flestes vedkommende stort set er
opfyldt.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller
aftaleopfølgningerne til anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Aftaleopfølgning 2008 Vej & Park Bornholm

Aftaleopfølgning 2008 BAT

Aftaleopfølgning 2008 RKR Service

Aftaleopfølgning 2008 Bofa

Aftaleopfølgning 2008 Teknik & Miljø

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. april 2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 36:

- Aftaleopfølgning 2008 Vej & Park Bornholm

- Aftaleopfølgning 2008 BAT

- Aftaleopfølgning 2008 RKR Service

- Aftaleopfølgning 2008 Bofa

- Aftaleopfølgning 2008 Teknik & Miljø

Åbent
møde

37
Aftaleopfølgning 2008 for
politikområderne 15 og
16

00.01.00P27-0582

Indledning

I henhold til principperne for aftalestyringen i
kommunen har virksomhederne på Fritids- og Kulturudvalgets område fulgt op på
virksomhedsaftalerne for 2008.

Sagsbeskrivelse

Følgende sammenfatninger bygger på virksomhedernes
resume i aftaleopfølgningerne og dækker udvalgets to politikområder.

Politikområde 15: Fritid og
kultur

Bornholms
Idrætsområder

Der arbejdes
fortsat på at de kommunale haller og samtlige kommunale idrætsanlæg inkl. de 2
foreningsejede fodboldanlæg kommer op på et rimeligt
niveau.

Det er
anerkendt, at kvaliteten af øens fodboldbaner er øget. Der er i regnskabsåret
brugt betydelige midler til udtynding af udenomsarealer, men arbejdet er langt fra
færdiggjort

Bornholms
Musik- og Billedskole

Musik- og
Billedskolen har opfyldt sine mål vedrørende kerneydelserne, dog undtaget
skolens definerede rolle i oplevelsesøkonomien.

Skolen har i
det væsentlige opfyldt sine mål i forbindelse med de overordnede tværgående
målsætninger.

Politikområde 16: Biblioteker

Bornholms
Biblioteker

De aftalte mål
for Bornholms Biblioteker er nået. Omsætningen målt i udlån og besøgstal ligger
på niveau med tidligere år. Nye initiativer er implementeret som beskrevet i
virksomhedsplanen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·
At udvalget til Kommunalbestyrelsen indstiller
aftaleopfølgningerne til godkendelse

Bilag

Aftaleopfølgning fra:

·
Bornholms Idrætsområder

·
Bornholms Musik- og Billedskole

·
Bornholms Biblioteker

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget den 31. marts
2009:

Anbefales til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 37:

- Aftaleopfølgning 2008 - Bornholms Idrætsområder

- Aftaleopfølgning 2008 - Bornholms Musik- og
Billedskole

- Aftaleopfølgning 2008 - Bornholms Biblioteker

Åbent
møde

38
Aftaleopfølgning 2008 for
Jobcenter
Bornholm

00.01.00P27-0577

Indledning

Ifølge Budget- og
aftalevejledningen 2010 skal aftaleopfølgningen for 2008 behandles i samme
udvalgsmøde, hvor også budgetopfølgningen pr. 28. februar 2009 behandles. Dette
som udvalgets grundlag for drøftelse af mål for 2010, som drøftes på udvalgets
dialogmøde med virksomhederne inden udvalget udarbejder oplæg til Budgetseminar
1.

Sagsbeskrivelse

Jobcentrets aftaleopfølgning er sammenfattet i
følgende resumé:

”Jobcenter Bornholm har på
langt de fleste områder opfyldt de mål, som var opsat i aftale 2008.

Jobcenter Bornholm er omfattet af
resultatopfølgningen på beskæftigelsesområdet, som indeholder en lang række
andre resultatkrav som kan ses på www.jobindsats.dk”

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere
og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til
godkendelse.

Bilag

·
Aftale opfølgning 2008 Jobcenter Bornholm

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 25. marts 2009:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 38:

- Aftaleopfølgning 2008 Jobcenter Bornholm

Åbent  møde

39
Aftaleopfølgning 2008 for
Borgercenteret (Ledighed og
Integration)

00.01.00P27-0578

Indledning

Ifølge Budget- og
aftalevejledningen 2010 skal aftaleopfølgningen for 2008 behandles i samme
udvalgsmøde, hvor også budgetopfølgningen pr. 28. februar 2009 behandles. Dette
som udvalgets grundlag for drøftelse af mål for 2010, som drøftes på udvalgets
dialogmøde med virksomhederne inden udvalget udarbejder oplæg til Budgetseminar
1.

Sagsbeskrivelse

Borgercenterets (ledighed
og Integration) aftaleopfølgning er sammenfattet i følgende resumé:

”Resultaterne
i aftalen for 2008 er indfriet, med det forbehold, at drøftelserne omkring den
decentrale borgerservice strakte sig længere ind i 2008 end ventet.”

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere
og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til
godkendelse.

Bilag

·
Aftaleopfølgning 2008 Borgercenteret

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 25. marts 2009:

Anbefales. Beslutningen om den decentrale
borgerservice blev først truffet i december 2008.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Bilag til punkt nr. 39:

- Aftaleopfølgning 2008 Borgercenteret

Åbent
møde

40
Udtalelse til
Statsforvaltningen om grundlaget for at gøre ansvar gældende over for de
ansvarlige for dispositioner vedrørende Biokraft
A/S

00.22.00K03-0001

Indledning

Statsforvaltningen har den 6. januar 2009 i anledning af
klage fra Ivar Nielsen og Jørn Holger Christensen anmodet om en udtalelse,
herunder om kommunalbestyrelsen finder, ”at der er grundlag for at gøre
erstatningsansvar gældende over for de, der er ansvarlige over for den
tabsgivende disposition”, jf. den kommunale styrelseslovs § 50 c, som giver
Statsforvaltningen mulighed
for at anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er
ansvarligt for, at kommunen er påført et tab.

Sagsbeskrivelse

Biokraft A/S er stiftet af Østkraft Produktion A/S samt en
række private investorer med det formål at producere elektricitet gennem
etablering og drift af et biogasanlæg, jf. selskabets vedtægter. Biokraft A/S ejes fra primo 2009 100 % af Østkraft
Koncernen.

Østkraft Produktion A/S er et datterselskab i Østkraft
koncernen, som ejes 100 % af Bornholms
Regionskommune.

Biokraft A/S har været ramt af,
at leverandøren af biogasanlægget gik konkurs inden færdiggørelsen. GasCon ApS blev af Biokraft A/S
antaget til at udføre en faglig undersøgelse af hvilke tiltag, der var
nødvendige for at sikre den fremtidige drift, jf. selskabets rapport af februar
2008.

Hverken kommunalbestyrelsen eller kommunens administration
har på nogen måde været involveret i beslutningsprocessen vedrørende
beslutningerne i Østkraft Koncernen vedrørende Biokraft A/S det værende sig aktietegning, långivning eller
kaution for lån, og det samme gælder beslutningerne i Biokraft A/S.

Første gang kommunalbestyrelsen behandler forholdet
omkring Østkraft Koncernens investeringer er den 24. juli 2008 på foranledning
af koncernens bestyrelsesformand.

Som det fremgår af beslutningsreferatet af 24. juli 2008
og meddelelsen af 25. juli 2008 til selskabet herom, så træffer
kommunalbestyrelsen alene beslutning om anbefalinger og det betones, at ansvaret
for tidligere beslutninger, samt de beskrevne anbefalinger, hviler i bestyrelsen
for Østkraft, og ikke i kommunalbestyrelsen, hvilket man kunne få opfattelsen af
i medierne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2008 at
anmode bestyrelsen for Østkraft Net A/S om at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling til behandling af bl.a. punktet selskabets engagement i Biokraft A/S, hvilken generalforsamling blev forberedt i
kommunalbestyrelsen den 8. januar 2009, jf. vedlagte beslutningsreferat.

Der er nu i 2009 gennemført en rekonstruktion af Biokraft A/S, således at Østkraft Koncernen er
eneaktionær.

Kommunalbestyrelsen er anmodet om en udtalelse om en
tabsgivende disposition.  Som det
fremgår af ovennævnte, er beslutninger om engagement i Biokraft A/S truffet i Østkraft Koncernen og ikke af
kommunalbestyrelsen, ligesom der ikke er konstateret et nærmere fastsat tab ved
disse engagementer i Biokraft A/S under fortsat
opbygning.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·
At udkastet til besvarelse godkendes

Bilag

Brev af 6. januar 2009 fra Statsforvaltningen
Hovedstaden

Vedtægter for Biokraft
A/S

Rapport af februar 2008 fra  GasCon ApS

Beslutningsreferatet af 24. juli 2008 af
kommunalbestyrelsens behandling af engagementet

Brev af 25.
juli 2008 om kommunalbestyrelsens beslutning.

Beslutningsreferatet af 8. januar 2009 af
kommunalbestyrelsens behandling af engagementet

Udkast til besvarelse

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt med kommunalbestyrelsens ændring af
sidste afsnit "ligesom der ikke er konstateret et nærmere fastsat tab ved disse
engagementer i Biokraft A/S under fortsat opbygning"
tilføjes

"Det
forventes, at bestyrelsen for Østkraft Koncernen vil foreslå generalforsamlingen
regnskabsmæssige nedskrivninger af engagementet i Biokraft A/S.".

Bilag til punkt nr. 40:

- Anmodning om udtalelse ang klage fra Ivar Nielsen og Jørn Holger
Nielsen - Biokraft A/S

- Indscannet den 07-01-2009

- Indscannet den 07-01-2009

- Vedtægter for Biokraft A/S

- Vurderingsrapport af februar 2008 fra GasCon ApS

- beslutningsreferat af kommunalbestyrelsens behandling af
engagement i Biokraft

- brev til Østkraft om kommunalbestyrelseens beslutning den 24. juli 2008

- beslutningsreferat af kommunalbestyrelsens behandling den
8. januar 2009 ang. Biokraft A/S

- Udkast

Åbent
møde

41
Bornholms Forsyning -
forberedelse af ordinær generalforsamling den 15.0.09 kl. 12.00 i
Hasle

24.00.00A00-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2008,
at kommunalbestyrelsen skulle behandle dagsordenen for generalforsamlinger i
aktieselskaber, hvor Bornholms Regionskommune ejer 90 % eller mere af
aktiekapitalen. Bornholms Regionskommune ejer 100 % af kapitalen i  Bornholms
Forsyning A/S.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Forsyning A/S har meddelt, at der afholdes
ordinær generalforsamling fredag den 15. maj 2009 kl. 12.00 på Toftelunden 1 A,
Hasle med følgende dagsorden:

1.
Valg af dirigent

2.
forelæggelse af årsrapport 2008 med
revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

3.
Beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af tab i henhold til det godkendte regnkab

4.
Beslutning om væsentlige økonomiske
dispositioner

5.
Valg af formand

6.
Valg af næstformand

7.
Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.
Valg af personlige suppleanter

9.
Valg af revisor

10.
Eventuelt.

Bornholms Forsyning A/S er moderselskab i
Forsyningskoncernen, der tillige består af Bornholms spildevand A/S, Bornholms
Vand A/S, Bornholms Varme A/S og Bornholms Service A/S.

Bestyrelse og direktion har den 14. april 2009
indstillet Årsrapport 2008 til generalforsamlingens godkendelse.

Af revisorernes konklusion fremgår det, at
årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2008 samt at resultatet
af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Aktiverne er værdiansat til en skønnet kostpris
beregnet på aktivernes restlevetid med udgangspunkt i estimerede
genafskaffelsesværdier, hvilket såvel ledelse som revisor er enige i.

Det fremgår af årsrapportens side 17, at omsætningen
i 2008 har været 83.464.000 kr., at omkostninger og renteudgifter har været
73.288.000 kr. samt at der er reguleret for over/underdækning for varmeværker
for 1.904.000 kr. svarende til et resultat før skat på 12.080.000 kr. og efter
skat på 12.258.000 kr.

Forslaget til resultatdisponering går ud på, at
12.258.000 kr. indgår i reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis
metode.

Økonomi

Ingen aktuel.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·
At borgmesteren bemyndiges til at give møde på
generalforsamlingen på kommunens vegne.

Bilag

Årsrapport for 2008

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt idet borgmesteren eller en af denne
udpeget bemyndiges.

Bilag til punkt nr. 41:

- Bornholms Forsyning A/S Årsrapport 2008

Åbent
møde

42
Ansøgning om udtræden
af Bornholms
Kommunalbestyrelse

00.01.00A30-0006

Indledning

Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Thors anmoder om
udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse med udgangen af maj 2009.

Sagsbeskrivelse

LBK nr 144 af 24/02/2009,
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

§ 103. Et medlem skal efter anmodning fritages
for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand,
varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig
grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en
anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen
henholdsvis regionsrådet.

Stk. 3. Afslag på anmodning om fritagelse
efter stk. 1 kan indbringes for velfærdsministeren af det pågældende medlem
senest 14 dage efter, at afslaget er givet.

Thomas Thor´s anmodning er
begrundet i arbejdsmæssige relationer der vanskeliggør det at forene
kommunalbestyrelsesarbejdet med arbejdet som praktiserende læge.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·
At Thomas Thors anmodning om udtræden
imødekommes

Bilag

·
Ingen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Thomas Thor blev erklæret inhabil og deltog ikke
i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Åbent
møde

43
Indtræden i Bornholms
Kommunalbestyrelse

00.01.00A30-0007

Indledning

1. stedfortræder på Socialdemokraternes liste
indtræder i Bornholms Kommunalbestyrelse, grundet medlems anmodning om
udtræden.

Sagsbeskrivelse

1. stedfortræder på Socialdemokraternes liste er Erik
Lund Hansen, Ndr. Strandvej 42, Tejn, 3770 Allinge.

LBK nr 144 af 24/02/2009,
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg.

§ 104. Når et medlem i valgperiodens løb
udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i
§ 91 i det pågældende medlems sted.

§ 91. Stk. 2. En stedfortræder indtræder i
kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i de
tilfælde, der er nævnt i § 92, stk. 5, § 96 og § 104.
Stedfortræderne indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes
stemmetal, jf. § 85 og § 86, stk. 1, nr. 4.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·
At 1. stedfortræder på Socialdemokraternes liste
Erik Lund Hansen, Ndr. Strandvej 42, Tejn, 3770 Allinge indtræder i Bornholms
Kommunalbestyrelse den 1. juni 2009 i stedet for Thomas Thors, for resten af
indeværende kommunale valgperiode.

Bilag

·
Ingen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Godkendt.

Åbent
møde

44
Besættelse af hverv
ved medlems udtræden af Bornholms
Kommunalbestyrelse

00.01.00A23-0167

Indledning

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlem Thomas
Thors udtræden af kommunalbestyrelsen, skal valggruppen der har indvalgt ham i
et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignede, besætte de ledigblevne
pladser.

Sagsbeskrivelse

Thomas Thors er udpeget af Bornholm
Kommunalbestyrelse til følgende hverv:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (formand)

Epidemikommissionen (medlem)

KL´s kommunekontaktråd
(medlem)

Kredsråd(politikredsen) -
(stedfortræder for borgmester Bjarne Kristiansen)

Fonden for Natur Bornholm (formand)

Retsgrundlag:

LBK nr 696 af 27/06/2008,
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

§ 28. Udtræder et
medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller
lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for
kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·
At valggruppen der har valgt Thomas Thors til
ovenstående hverv, besætter de ledigblevne pladser for resten af indeværende
kommunale valgperiode

Bilag

·
Ingen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Valgt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
blev Winni Aakermann Grosbøll, til

Fonden NaturBornholm
Henry Schou Madsen, til Epidemikommissionen Winni Aakermann Grosbøll, til Kredsrådet Winni Aakermann Grosbøll,  og udpegningen til KL's
Kommunekontaktråd udgår, da det er de politiske partier der udpeger.

Åbent
møde

45       Formanden
orienterer

00.01I00-0002

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009:

Borgmesteren foreslår evt. flytning af datoerne
for budgetseminaret i september måned.